福建水泥股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第 1 条 宗旨 为了进一步规范福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及公司章程等有关规定， 制订本规则。 第 2 条 董事会办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务,并作为公司投资者 关系管理的日常机构。 董事会秘书负责管理董事会秘书办公室,保管董事会印章。证券事务代表 协助董事会秘书履行职责，并在董事会秘书不能履行职责时，应当依据《上 市规则》的规定，代为履行其职责。 第 3 条 董事会职权 第 3.1 条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决 ...

福建水泥股份有限公司章程 （修订稿） 目 录 第二节 控股股东和实际控制人 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事和董事会 第一节董事的一般规定 第二节董事会 第三节 独立董事 福建水泥股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建水泥股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

福建水泥股份有限公司股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东 会规则》及本公司章程等规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律 ...

公司章程修改 - 2025年6月9日董事会和监事会分别审议通过修改公司章程和不再设立监事会议案[1] - 经股东会通过，全体七名监事会成员职务自然免除，原章程监事会章节删除[1][2] - 完善总则明确制定目的，确定法定代表人相关内容[2][7] - 衔接新《公司法》完善面额股表述，新增控股股东等专节[3] - 修订“股东大会”为“股东会”，调整章节及条款序号[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为458,248,400股，均为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 收购本公司股份合计持有不得超已发行股份总数10%，不同情形有不同处理期限[11] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，决议存在特定情形不成立[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[14] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[15] 会议相关 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时会议[17] - 独立董事等提议召开临时会议，董事会应在规定时间反馈和通知[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[30] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[30] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[47] - 年度用于分配利润总额原则上不超过当年累计净利润[48] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[48] 信息披露与通知 - 每会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告等[46][47] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司两个交易日内披露相关情况[28] - 公司通知有专人送出等方式，不同方式送达日期不同[50]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日14点30分在福建福州晋安区塔头路396号召开[2] - 网络投票2025年6月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 会议审议12项议案，1 - 9号4月22日披露，10 - 12号6月10日披露[6] 议案相关 - 特别决议议案为10、11、12号[7] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9号[7] - 涉及关联股东回避表决议案为9号，关联股东有福建省建材（控股）有限责任公司等[8] 登记与联系 - 股权登记日为2025年6月23日[13] - 登记时间6月24 - 29日工作日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[13] - 登记地点为福建福州晋安区塔头路396号9层915室董秘办[13] - 会议联系电话0591 - 87617751，邮箱linzy2010@qq.com[16] 表决事项 - 对2024年度董事会、监事会工作报告表决[22] - 对2024年年度报告及其摘要表决[22] - 对2024年度财务决算及2025年度财务预算议案表决[22] - 对2024年度利润分配方案表决[22] - 对续聘会计师事务所议案表决[22] - 对2025年度融资、融资担保计划表决[22] - 对2025年度日常关联交易议案表决[22] - 对修订股东大会议事规则议案表决[22]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-016 本议案将与同日董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》 合并形成《关于不再设监事会及修改公司章程的议案》，合并议案全 文详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建水泥股份有限公司关 于不再设监事会及修改公司章程的公告》（公告编号：2025-017），合 1 并议案需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议 材料于 2025 年 6 月 3 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等 方式发出。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经记名投票，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过《关 于不再设立监事会的议案》。 同意根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》及福建 省国企改革相关规定，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年6月9日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 议案表决 - 《关于修改公司章程的议案》等五项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6] 股东大会 - 公司将于2025年6月30日召开2024年年度股东会[6]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-014 福建水泥股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00 会议召开地点：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 会议召开方式：网络远程方式 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 ( 星 期 二 )15:00 前 访 问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问，或通过公司邮箱 linzy2010@qq.com 向公司提问。公司将在本次集体接待日活动暨业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2025 年 4 月 22 日和 4 月 29 日发布 2024 年度报告、2025 年第一季度报告。为进一步加强与投资者 的互动交流，公司将参加由福建证监局指导、 ...

第十届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-013 福建水泥股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应 参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公 司章程及公司内部管理制度的有关规定； 2．公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本报告 期的经营管理和财务状况等事项； 二、监事会会议审议情况 经记名投票，表决通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 监事会认为: 特此公告。 福建水泥股份有限公司监事会 ...

经记名投票，表决通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 本议案经董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-012 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决 董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...