证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-011 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》 选举张海波先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日止。 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次（临时）会 议于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，全体董事 已同意本次会议免于提前5日通知。本次会议由全体董事共同推举董事张海波先生主持。 本次会议应参加表决董事为 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 变更副董事长的公告》（公告编号：临 2024 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-010 上海第一医药股份有限公司 孙伟先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，孙伟先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会 正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序选举新任董事长。 孙伟先生在担任公司董事长及有关职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党政协同发展，主抓企业发展战略规划和创 新转型，重点发力数字化建设、物流体系及门店全面升级、供应链能力持续提升、网点 快速拓展，致力于健康小站、健康小镇等新店型探索，以及跨境购等新型业态培育，聚 焦组织人才市场化及梯队化打造、推动开展 ESG 建设与管理，大力推动了公司高质量发 展，公司董事会对孙伟先生表示衷心感谢！ 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 关于董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 近日，上海第一医药股份有限公司（以下 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-009 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,307,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 49.8944 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | ...

国浩律师(上海) 事务所 网址: http://www.grandall.com.cn 关于 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编: 200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二 ）在 上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。国浩律师(上 海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派刘放律师、王蔚律师(以 下简称"本所律师"）现场出席并见证本次股东大会。本所律师现依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年二月六日 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 13∶30 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………… 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………… 2 | | | 三、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案……………………4 | | 四、关于 | 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 ………6 | | 五、关于 | 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案 ………………9 | 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海第一医药股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-007 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生合计金额93,541,776.28元[10] - 2023年向上海百联文化商厦及同控企业采购商品预计300,000元，实际390,340元[6] - 2023年向国药控股采购商品预计45,000,000元，实际43,558,843.62元[6] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计合计金额77,500,000元，年初至披露日已发生1,215,503.74元[10] 关联交易预计 - 2024年预计向百联集团等采购商品1,000,000元，占比0.04%[10] - 2024年预计向国药控股等采购商品50,000,000元，占比2.06%[10] - 2024年预计接受百联集团等劳务支付8,000,000元，占比0.33%[10] - 2024年预计向百联集团等销售商品2,000,000元，占比0.08%[10] - 2024年预计向百联集团等承租房屋支付租赁费16,000,000元，占比0.66%[10] 关联方信息 - 百联集团注册资本100000万元，是控股股东[12] - 国药控股注册资本312065.6191万元，因高管亲属关联[13] - 中国海诚注册资本46636.4611万元，因高管任职关联[13] 关联方业绩 - 截至2023年9月30日，百联集团资产1778.9亿、净资产488.83亿，1 - 9月营收358.35亿、净利润15.49亿[13] - 截至2023年9月30日，国药控股资产4199.47亿、净资产1159.34亿，1 - 9月营收4459.20亿、净利润100.67亿[14] - 截至2023年9月30日，中国海诚资产65.70亿、净资产21.86亿，1 - 9月营收42.06亿、净利润1.97亿[14] 其他 - 2024年1月19日董事会和监事会通过2024年度日常经营性关联交易预计议案，待股东大会审议[3][4] - 过去12个月公司向百联控股企业上海证券买2000万元收益凭证[19] - 过去12个月公司子公司向百联控股企业租商铺，合同金额989.20万元和1447.7万元[19]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-006 上海第一医药股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 二、担保预计基本情况 | 担保方 | 被担保方 | 担 保 | 被 担 保 | 截 至 | 本次新 | 担 保 额 | 担保预计有效 | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方 持 | 方 最 近 | 目 前 | 增担保 | 度 占 上 | 期 | 否 | 否 | | | | 股 比 | 一 期 资 | 担 保 | 额度 | 市 公 司 | | 关 | 有 | | | | 例 | 产 负 债 | 余 额 | （万元） | 最 近 一 | | 联 | 反 | | | | | 率 | （ 万 | | 期 净 资 | | 担 | 担 | | | | | | 元） | | 产比例 | ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-004 上海第一医药股份有限公司 1 / 3 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托 0 名，实际参 加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金 不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况， 拟使用闲置自有资金进行 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-005 上海第一医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：风险等级为 R2 及以下的固收类理财产品 委托理财受托方：银行、基金公司、证券公司 委托理财金额：总额度不超过人民币 64,000 万元（含 64,000 万元） 委托理财期限：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止 履行的审议程序：本次委托理财已经公司 2024 年 1 月 19 日召开的第十届董事 会第十九次（临时）会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议 一、 本次委托理财概况 （一） 委托理财的目的 公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的 前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益， 拟在 2024 年度内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的 ...