人数数据 - 出席会议股东和代理人246人，A股172人，B股74人[2] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[4] 股份数据 - 出席股东持有表决权股份总数555,363,301股，A股524,251,497股，B股31,111,804股[2] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例54.3015%，A股51.2595%，B股3.0420%[2] 会议相关 - 股东大会于2024年8月16日在上海东怡大酒店召开[3] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为钟杭、包诗韵[7] 议案结果 - 钱益群担任公司第十一届董事会董事议案同意票数63,513,430，比例98.7925%[6] - 该议案得票数554,587,016，占出席会议有效表决权比例99.8602%，当选[9] 其他信息 - 公告发布时间为2024年8月17日[9]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-032 上海机电股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 一、利润分配预案的内容 经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行 中期利润分配。本次利润分配预案如下： 本公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,022,739,308 股，以此计算合计拟派发现金红利 204,547,861.60 元（含税），为公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股 东净利润的 38.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.20 元 ...

会计政策变更 - 2024年3月财政部规定账目处理变更，公司据此调整[3] - 2024年8月16日董事会通过变更议案[3] - 变更对当年及以前年度资产、利润无重大影响[2] 账目调整 - 保证类质量保证费用计入营业成本，不再计销售费用[4] - 2023年半年度营业成本调增9158387.99元[6] - 2023年半年度销售费用调减9158387.99元[6]

会议情况 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年8月16日召开，董事应到8人实到8人[1] - 同意召开公司2024年第三次临时股东大会，授权郭莉苹负责相关事宜[2][3] 财务与政策 - 审议通过2024年半年度报告及报告摘要[1] - 2024年中期利润分配预案为每10股派送现金红利2元（含税）[1] - 对保证类质保费用列报相关会计政策变更[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为8人同意0人反对0人弃权[1][2] - 第2、3、4项议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

会议安排 - 2024年7月31日召开第十一届董事会第五次会议，审议召开股东大会议案[4] - 2024年8月1日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 2024年8月16日上午9:30在上海东怡大酒店召开股东大会[6] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年8月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票时间为2024年8月16日9:15 - 15:00 [6] 股东登记 - A股股东或代理人登记日为2024年8月7日，B股为2024年8月12日[7] 议案审议 - 审议《关于选举董事的议案》，钱益群任第十一届董事会董事[11] - 议案以普通决议程序表决通过，同意表决权数超二分之一[11] 合规情况 - 股东大会召集人资格、程序及表决结果符合规定[13]

业绩说明会安排 - 2024年8月27日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 董事长兼总经理庄华、董秘兼财务总监郭莉苹参加[6] 投资者参与方式 - 2024年8月27日13:00 - 14:00登录上证路演中心在线参与[7] - 2024年8月20日至26日16:00前可提问[1][7] 其他信息 - 联系人邢晖华，电话021 - 68546835，邮箱xhh@chinasec.cn[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第六次会议决议 本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2024年8月6日 送达董事、监事,会议于 2024年 8 月 16 日在上海东怡大酒店会议室召开,公司董 事应到8人,实到8人,董事长庄华先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议: 1、公司 2024年半年度报告及报告摘要; 本议案表决结果:参与表决的董事 8名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告; 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 7、关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案; 同意召开公司 2024年第三次临时股东大会。同意授权公司财务总监、董事会 秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定,以及确定公司 2024年第三次临时股东大会 召开的时间与地点等相关事宜。 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 8、关于修订投资项目管理制度部分条款的议案。 本议案表决结果:参与表决的 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月16日在上海东怡大酒店召开[4] - 股东大会采用现场和网络投票结合，网络投票8月16日进行[3][4] - 本次审议选举董事议案，应选1人，钱益群任第十一届董事[5] 股权与登记信息 - A股股权登记日8月7日，B股股权登记日8月12日[11] - B股最后交易日8月7日[11] - 股东登记8月14日9:00 - 16:00，地点上海东诸安浜路[11] 公司联系信息 - 公司联系地址上海浦东新区民生路，邮编200135[12] - 传真021 - 68547170，电话68546835、68546925[12] - 联系人邢晖华、诸军[12]

人事变动 - 刘平因工作调动不再担任公司董事长等职务[1][2] - 庄华被推选为公司董事长及董事会战略委员会主任委员[2] - 卫旭东因工作调动不再担任公司董事等职务[2] - 推选钱益群为公司董事候选人，议案将提交临时股东大会审议[2][3] - 彭勇因工作调动不再担任公司副总经理[3] 会议安排 - 公司第十一届董事会第五次会议于2024年7月31日通讯表决召开[1] - 决定于2024年8月16日召开公司2024年第二次临时股东大会[3]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-027 上海机电股份有限公司 本次会议是否有否决议案：有 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 321 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 222 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 99 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 119,545,269 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 86,740,706 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 32,804,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 11.6887 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 8.4812 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 3.2075 | (四) 表决方式是否符合《公 ...