证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-046 上海同济科技实业股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 截至本公告披露日，陈蔚女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监 事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司 法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会及其他有关部门处罚 或上海证券交易所惩戒，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级 管理人员的其他情形。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 陈蔚女士简历： 陈蔚，女，1975 年出生，本科学历，注册会计师，民建会员。本公司副总 经理。曾任蓝天电脑股份有限公司财务主管、TOSHIBA 财务经理、中国泰凌医 药集团有限公司财务经理、上海中原物业顾问（代理）有限公司财务总监、上 海玖道投资管理有限公司财务总监、上海杨浦科技创新(集团)有限公司财务总 监、上海杨浦国有资产经营有限公司财务总监、上海杨浦滨 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.63亿元，同比增长48.56%；年初至报告期末营业收入45.14亿元，同比增长111.57%，主要系房产项目结算增加[4] - 2023年第三季度营业总收入45.14亿元，2022年同期为21.33亿元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8545.72万元，同比下降19.36%；年初至报告期末为2.83亿元，同比增长52.19%，主要因房产及工程咨询板块利润增加和特许经营权回购[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6458.78万元，同比下降29.76%；年初至报告期末为2.26亿元，同比增长33.83%，主要系房产及工程咨询板块利润增加[4] - 2023年第三季度净利润2.995亿元，2022年同期为2.005亿元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.60亿元，同比下降175.66%，主要系房产项目资金回笼减少和支付项目土地款[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计28.05亿元，2022年同期为45.32亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计41.65亿元，2022年同期为27.34亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13.60亿元，2022年同期为17.97亿元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1.003亿元，2022年同期为1.166亿元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计0.248亿元，2022年同期为0.573亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.755亿元，2022年同期为0.593亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计12.11亿元，2022年同期为8.274亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计11.22亿元，2022年同期为14.29亿元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产87.76亿元，较上年度末下降19.02%；归属于上市公司股东的所有者权益38.36亿元，较上年度末增长7.97%[5] - 2023年9月30日货币资金为3,222,606,987.67元，较2022年12月31日的4,458,621,683.51元减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计7,448,942,592.18元，较2022年12月31日的9,486,512,151.65元减少；非流动资产合计1,327,311,390.38元，较2022年12月31日的1,351,257,878.12元减少[14][15] - 2023年9月30日资产总计8,776,253,982.56元，较2022年12月31日的10,837,770,029.77元减少[15] - 2023年9月30日流动负债合计4,859,418,833.89元，较2022年12月31日的7,198,022,010.30元减少；非流动负债合计38,300,049.05元，较2022年12月31日的40,318,856.65元减少[15][16] - 2023年9月30日负债合计4,897,718,882.94元，较2022年12月31日的7,238,340,866.95元减少[16] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计3,836,426,409.36元，较2022年12月31日的3,553,144,335.98元增加；少数股东权益42,108,690.26元，较2022年12月31日的46,284,826.84元减少[16] - 2023年9月30日所有者权益合计3,878,535,099.62元，较2022年12月31日的3,599,429,162.82元增加[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2086.93万元，年初至报告期末为5725.41万元[7] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期0.13元/股，同比下降21.55%；年初至报告期末0.45元/股，同比增长50.00%[4] - 稀释每股收益本报告期0.13元/股，同比下降21.55%；年初至报告期末0.45元/股，同比增长50.00%[4] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期2.25%，较上年减少0.85个百分点；年初至报告期末7.67%，较上年增加2.23个百分点[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38309户，前十大股东中上海同杨实业有限公司持股1.46亿股，占比23.38%[10] - 截至2023年9月30日，周嘉楠持有4,590,800股人民币普通股，上海金澹资产管理有限公司－金澹资产定创2号私募证券投资基金持有4,564,792股人民币普通股[11] - 截至2023年9月30日，股东李丕进通过信用证券账户持有8,797,430股，股东陈加响通过信用证券账户持有3,450,000股，上海金澹资产管理有限公司－金澹资产定创2号私募证券投资基金通过信用证券账户持有4,564,792股[11] 股东大会情况 - 2023年10月12日召开第一次临时股东大会，审议十九项议案，其中两项未获通过，可能影响战略合作框架协议项目开展及公司治理完善[12]

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023—044 上海同济科技实业股份有限公司 关于投资成立项目公司开发青浦区朱家角地块的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资基本情况 同济房产于 2023 年 10 月 12 日，在上海市国有建设用地使用权出让活动 中，竞得上海市青浦区朱家角镇阁游路北侧 D11A-01a、D11B-01a 地块的国有 建设用地使用权。（详见公司于 2023 年 10 月 13 日在《上海证券报》和上海证 券交易所网站披露的《关于子公司中标土地的公告》（公告编号：2023-041）） 同济房产拟出资 6.6 亿元，成立上海同杨淀昇置业有限公司（暂定名，以工 商登记为准）开发此地块。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第十届董事会 2023 年第九次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于投资成立项目公司开发青 1 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次对外 ...

2023 年 1-9 月，公司新签施工合同额合计人民币 27.02 亿元，较上年同期 增加 137.85%。 证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2023-045 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据 为准。 上海同济科技实业股份有限公司 特此公告。 2023 年第三季度新签合同情况公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2023 年 7 月至 9 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 1.26 亿元，较上年同期下降 49.64%；其中超过 1000 万 元以上的施工合同 4 个，合同金额累计 1.18 亿元，具体情况如下： | 项目 | 月新签合同数量 7-9 | 月新签合同金额 7-9 | | --- | --- | --- | | | （1000 万元以上） | （万元） | | 房屋建设 | 2 | 5,443.92 | | 专业工程 | 2 | 6,345.44 | | ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-043 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年 第九次临时会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于投资成立项目公司开发青浦区朱家角地块的议案》。 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司全资子公司上海同济房地产有限公司，出资 6.6 亿元，独资成立 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-040 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 300,692,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1292 | | 份总数的比例（%） | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告 审议结果：通过 2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决 程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3323 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派宋萍萍律师、朱奕奕律师（以下简称 "本所律师"）见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海同济科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 12 日，公司收到《成交确认书》，公司全资子公司上海同济房 地产有限公司在上海市国有建设用地使用权出让活动中，竞得上海市青浦区朱家 角镇阁游路北侧 D11A-01a、D11B-01a 地块的国有建设用地使用权。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023—041 该地块位于青浦区朱家角镇，东至淀园路，南至阁游路，西至淀北路，北至 黄家埭河。土地出让面积：45706.80 平方米，地块用途为住宅，容积率 1.25，土 地出让年限 70 年。上述地块成交总价 110,854.00 万元，上海同济房地产有限公 司拥有 100%权益。 上海同济科技实业股份有限公司 关于子公司中标土地的公告 本次竞得地块位于长三角生态绿色一体化发展示范区，紧邻朱家角古镇、上 海青浦兰生学校，毗邻华为青浦研发中心，地理位置优越，有利于增加公司优质 土地储备。本次竞得土地使用权符合公司发展战略，有利于发挥公司在房产开发 方面的优势，保障公司业务实现稳定、可 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月十二日 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。除会务组工作 人员外，谢绝录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为 静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 1 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 2022 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 2022 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三《2022 | 年年度报告》及其摘要 | 16 | | 议案四 2022 | 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-039 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 12 日 3. 股权登记日 上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提请增 加上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》， 提请董事会在公司 2023 年第一次临时股东大会中增加以下临时提案并提交本次 股东大会进行审议： （1）、《关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600846 | 同济科技 | 2023/9/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海量鼎实业发展合伙企业（ ...