市场扩张和并购 - 同济控股挂牌转让同济检测55%股权，底价16641.7855万元，挂牌期6月28日至7月25日[3] - 子公司同灏管理7月25日同意摘牌收购，报名竞拍并缴4992.53565万元保证金[3][6] - 7月31日签署合同，转让价16641.7855万元，分期付款[6] - 收购完成后同济检测成控股子公司，纳入合并报表[9] - 交易资金源于自有资金，不影响资金流动性和财务状况[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月25日经股东大会通过[3] - 以624,761,516股为基数，每股派0.2元，共派124,952,303.20元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/8/8，除权（息）和发放日2024/8/9[2][6] 红利税率 - 个人和基金持股1月内20%，1月 - 1年10%，超1年免[9] - QFII和沪股通投资者按10%，税后0.18元[10] - 其他法人及机构税前每股0.2元[11] 派发方式 - 上海同杨实业由公司直派，其他委托中国结算上海分公司[7][8] 咨询方式 - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 65985860[12]

收购信息 - 公司子公司同灏管理拟16641.7855万元摘牌收购同济检测55%股权[3][4] - 2024年7月25日董事会通过收购议案[4][19] - 挂牌时间为2024年6月28日至7月25日[16] 公司数据 - 同济控股注册资本67962万，由同济大学100%持股[7] - 同济检测注册资本2181.8181万元，实缴相同[8] 财务数据 - 2024年4月30日，同济检测资产36532.83万元，负债13859.50万元，净资产22673.33万元[12] - 2024年1 - 4月，同济检测营收1947.43万元，净利润 - 1003.12万元[12] 评估与资金 - 以2023年6月30日为基准，同济检测55%股权评估价值14779.43万元[14] - 本次交易资金为公司自有资金，不影响财务状况[20]

回购方案 - 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[2][5][14][16] - 回购价格不超过10.44元/股[2][5][11] - 预计回购数量为2873563股 - 4789272股[5][15][16] - 回购股份占总股本比例为0.460% - 0.767%[5][15][16] - 回购期限为董事会审议通过后3个月[5][10] - 回购资金来源为公司自有资金[2][5][14] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，后续将出售[2][5][13][16] - 回购方式为集中竞价交易方式[2][5][9] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司总资产921,823.72万元，净资产382,848.57万元，货币资金219,745.93万元，资产负债率57.91%[17] - 本次回购资金上限5,000万元，分别占总资产、净资产、货币资金的0.54%、1.31%、2.28%[17] 其他要点 - 2024年7月18日董事会审议通过回购方案[4] - 若回购股份未出售且未变更用途将注销，可能影响股本结构[13][15] - 公司董监高、控股股东等在董事会做回购决议前6个月内无买卖本公司股份情形，回购期间暂无增减持计划[18] - 持股5%以上股东上海量鼎实业未回复未来3个月、6个月减持计划，减持情况不确定[18] - 本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后集中竞价出售，3年内完成，未使用部分3年后注销[20] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期至授权事项办理完毕[22][23] - 回购方案存在股价超上限、重大事项、未按时出售、经营变化、监管新规等不确定性风险[25] - 公司已开立回购专用证券账户，账号B886687794[27][28] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务[28] - 前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况详见2024年7月24日公告[27]

股东情况 - 2024年7月18日，上海同杨实业有限公司持股146,051,849股，占比23.38%[2] - 2024年7月18日，上海量鼎实业发展合伙企业持股84,984,979股，占比13.60%[2] - 2024年7月18日，金澹资产定创2号私募持股6,457,792股，占比1.03%[2] 公司决策 - 2024年7月18日召开会议，审议通过回购股份方案[2] - 2024年7月24日发布相关公告[5]

回购方案 - 2024年7月18日董事会通过回购股份方案[3] - 拟回购资金3000 - 5000万元[3] - 回购价格不超10.44元/股[3] - 回购期限为方案通过日起3个月内[3] - 回购用途为维护公司及股东权益，后续出售[3] - 回购股份为A股，通过上交所集中竞价[8][9] - 拟回购数量2873563 - 4789272股，占比0.460% - 0.767%[13] 财务数据 - 2024年7月8日收盘价6.22元，低于3月31日每股净资产6.247元[6] - 2023年末总资产921823.72万元，净资产382848.57万元，货币资金219745.93万元，资产负债率57.91%[17] - 回购上限资金占总资产、净资产、货币资金的0.54%、1.31%、2.28%[17] 股东情况 - 董监高等未来3、6个月暂无减持计划，上海量鼎减持不确定[3] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖，回购期无增减持计划[18] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，3年未售完注销[16][20] - 注销股份履行通知债权人程序[21] - 董事会授权管理层办理回购事宜[22] 风险提示 - 回购方案存在股价超上限等不确定性风险[24]

业绩总结 - 2024年1 - 6月新签施工合同额约30.40亿元，较上年同期增长18.01%[1] - 2024年1 - 6月超1000万元以上施工合同12个，金额累计29.88亿元[1] 业务分类 - 2024年1 - 6月房屋建设新签合同5个，金额279,705.45万元[1] - 2024年1 - 6月专业工程新签合同5个，金额12,630.36万元[1] - 2024年1 - 6月建筑装饰新签合同2个，金额6,502.75万元[1]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人68人，持表决权股份279,716,340股，占比44.7717%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数172,931,187，比例61.8238%[7] - 2023年度监事会工作报告同意票数172,691,187，比例61.7380%[7] - 2023年年度报告及其摘要同意票数172,931,187，比例61.8238%[9] - 2023年度财务决算报告同意票数172,692,387，比例61.7384%[10] - 2024年度财务预算报告同意票数159,214,831，比例56.9201%[11] - 2023年度利润分配方案同意票数172,998,687，比例61.8479%[12] - 2024年度投资计划同意票数162,446,053，比例58.0753%[13] - 申请担保额度议案同意票数159,267,031，比例56.9388%[13] - 2024年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计议案同意票数162,426,053，比例58.0723%[14] 未通过议案 - 《关于2024年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》未获通过[20] - 《公司章程》修订议案未通过不利于公司治理进一步完善[20] 其他情况 - 《战略合作框架协议》相关具体项目可能无法开展[20] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为宋萍萍、周邯[21] - 律师见证结论为本次股东大会召集和召开等均合法有效[22]

会议安排 - 2023年度股东大会由2024年6月4日董事会会议决定召开[8] - 股东大会于2024年6月25日14:00在上海召开，董事长主持[9] - 股权登记日为2024年6月19日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人68人，持股279,716,340股，占比44.7717%[10][11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项报告表决通过[13][14][15][16][17] - 《关于2024年度关联交易预计的议案》等表决不通过[20][22]

公司基本信息 - 证券代码 600846，证券简称同济科技 [1] - 2024 年 6 月 19 日 14:00 - 15:00 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括总经理骆君君、独立董事丁德应、财务负责人陈蔚、董事会秘书史亚平 [1] 业务发展与战略 - 深耕城乡建设与发展领域 30 年，定位为“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”，围绕全产业链综合服务等提升专业技术服务，强化“大全咨”业务格局 [1][3][5][6] - 落实“基金 + 基地 + 研究院 + 产业联盟”发展策略，强化区校科技成果应用战略合作平台功能 [2][3][5][6] - 2024 年围绕融合化等发展愿景，重点做好落实战略、推动业务数字化与绿色低碳融合、加强财务及内部管理、加强人才队伍建设等工作 [2][3] 项目投资与业务拓展 - 2024 年上半年出资 3000 万元参与上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业一期扩募 [3] - 以破产重整方式收购上海录润置业有限公司 100%股权，拟打造未来产业科技园 [3] - 2024 年上半年业务拓展稳步推进，如同济管理联合体中标澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支援服务项目等 [3] 海外业务 - 海外项目主要集中在工程咨询管理业务领域，全资子公司同济管理具备相关对外援助项目实施企业资格许可 [4] - 近年来为澳门国际机场扩建、巴哈马国家体育场维修改造、塞内加尔儿童医院第四期技术援助项目提供服务，全资子公司天佑咨询为哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨一号线工程提供监理服务 [4] 业绩与市值管理 - 未来业绩增长依靠自身优势、战略定位、发展策略及提升核心竞争力等，具体关注定期报告 [2][3][5][6] - 高度重视市值管理，坚持价值创造与价值实现兼顾，夯实价值创造基础 [5][6] - 实行持续、稳定的利润分配政策，连续 13 年利润分配比例超过当年归属上市公司股东净利润的 30% [5][6] - 通过多种方式与投资者沟通交流，增进投资者了解 [5][6] 其他问题回应 - 关于烂尾商业地产项目，前期做了大量调研和论证，风险可控，将优化调整项目方案，考虑置换物业资产 [2] - 关于 ESG 工作，将完善 ESG 体系建立，提升治理水平，适时开展报告披露工作 [4] - 关于量鼎之争，一直在积极协调，有新进展将依据规则披露 [5] - 分红将在利润分配方案经股东大会审议通过后的 2 个月内实施权益分派 [5] - 暂未收到大股东关于增持计划的通知 [6]