董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 近3年受中国证监会行政处罚等3种情形人士不得担任[4] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 解聘与代行职责 - 连续3个月以上不能履行职责等4种情形下，公司1个月内将其解聘[5] - 董事会秘书空缺超3个月，由董事长代行职责，6个月内完成聘任[6] 工作职责 - 负责公司信息披露事务，协调相关工作[8] - 负责公司股权管理事务，保管股东持股资料等[9] - 协助公司董事会制定资本市场发展战略等事务[9] 其他 - 公司保证董事会秘书参加上交所后续培训[10] - 董事会根据工作业绩决定报酬和奖惩事项[12]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[7] - 季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内披露，且一季度报告不得早于上一年度年报[7] 披露事项 - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[9] - 除董事长或总经理外董高无法履职超3个月需披露[10] - 预计业绩亏损或大幅变动应预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露应披露财务数据[9] - 重大事件、变更名称等应立即披露[9][11] 披露流程 - 定期报告编制需高管编写草案[16] - 审计委员会审核定期报告财务信息后提交董事会[16] - 临时报告需董秘审查并报董事长[17] 披露责任 - 董事长对信息披露承担首要责任[21] - 董秘负责协调组织披露事宜[21] - 经理层、子公司总经理应及时报告情况[23][24] 保存期限 - 董事、高管信息披露文件保存10年[28] 审计要求 - 年报财务报告需经合规会计师事务所审计[29] - 定期报告非标审计意见董事会应专项说明[29] 保密责任 - 信息披露义务人对未披露信息保密[31] - 沟通情况不得提供内幕信息[31] 沟通接待 - 董事会办公室负责信息沟通和来访接待[32] - 设股东咨询专线并在定期报告公布[32] 违规处理 - 违规致披露问题追究当事人责任[35] - 失职致披露问题给予处分并可要求赔偿[35] 制度执行 - 制度与法规相悖按其执行并修订[37]

董事会会议安排 - 每年至少召开二次定期会议，提前十日书面通知董事[2] - 特定情形下十日内召集临时董事会会议[5] - 临时会议通知时限为3日前[5] 董事会会议规则 - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[5] - 一名董事一次会议接受委托不超两名[6] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席且决议通过[6] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年[8] - 设专门委员会，审计等委员会独立董事占多数[1] - 就非标准意见审计报告向股东会说明[2] - 会议通知含日期、地点等信息[4]

中电科数字技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕 信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信 息披露事务管理》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司 《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚 ...

委员会构成 - 战略与投资委员会成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 委员提名与任期 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 会议需二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过才有效[11] - 会议召开前三天通知全体委员，经同意可缩短时间[11] 工作组设置 - 下设工作组，公司总经理任组长，另设副组长一名[4] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[14]

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规范性文件及 《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动应当遵守《公 司法》、《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持 股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本 ...

中电科数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最 大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《中电科数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用 情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 作为公司对募集资金存放、使用和管理的专项制度， 第七条 募集资金到位后，涉及 ...

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月3日14:00 - 15:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年8月27日至9月2日16:00前可提问[2][5] - 2025年9月3日14:00 - 15:00可在线参与[5] 参加人员 - 董事、总经理张为民等参加[5] 报告与交流 - 2025年8月16日发布2025年半年度报告[2] - 以网络互动交流半年度经营及财务指标[3]

人员补选与确定 - 公司应在收到董事辞职报告60日内完成补选[4] - 公司将在法定代表人辞任30日内确定新的法定代表人[5] 股东会审议与股份转让 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 董事、高管离任6个月内不得转让公司股份[11] - 任期届满前离任董高每年减持不超所持总数25%[11] 制度制订 - 本制度于2025年8月制订[1]

未来展望 - 2025年围绕“打造行业数字化整体解决方案头部企业”深耕三大业务[2] - 2025年以高质量发展战略为导向，聚焦核心能力建设，培育新质生产力[4] - 2025年持续开展公司治理，推进治理体系与能力现代化建设[5] 股东回报 - 自2012年累计向股东派发现金红利17.94亿元[10] - 2025年严格落实分红回报规划，论证提高分红方案可行性[10] 公司举措 - 2024年10月控股股东及其一致行动人发布增持股份计划[8] - 先后实施两期股票期权激励计划，调动高管积极性[8] 公司定位 - 国内领先的行业数字化解决方案等提供商[1]