北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票 及第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 康达法意字【2024】第5815号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票及第二个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 康达法意字【2024】第5815号 致：龙建路桥股份 ...

关联交易审批 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易议案[4] 2025年度关联交易预计金额 - 采购商品/接受劳务向黑龙江省建设投资、交通投资集团及其控制企业分别采购250,500万、5,000万元[5] - 出售商品/提供劳务向上述企业分别销售5,000万、1,000万元[5] - 承包工程从上述企业分别获320,000万、50,000万元项目[5] - 出包工程向黑龙江省建设投资集团及其控制企业发包3,000万元项目[6] - 关联租赁与上述企业分别发生1,000万、500万元交易[6] - PPP项目联合体与黑龙江省建设投资集团及其控制企业合作金额15,000万元[6] - 担保费用向黑龙江省建设投资集团支付1,500万元[6] 股权结构 - 黑龙江省建设投资集团持有公司44.02%股权，为控股股东[7]

国道丹阿公路保兴至嘉荫段改扩建工程中标价人民币（大写）贰亿 贰仟贰佰肆拾叁万零陆拾叁元整（￥222,430,063.00）； 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-101 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司黑龙江 省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）收到招标人醉美龙江 331 边防路二期工程建设项目办、招标代理北京中交建设工程咨询有限 公司发来的中标通知书： 二公司被确定为醉美龙江 331 边防路二期（二批）项目土建工程施 工招标第 A2 标段项目（国道丹阿公路保兴至嘉荫段改扩建工程项目、 国道丹阿公路嘉荫(稻田村)至嘉逊界(双胜村)段改扩建工程项目）（以 下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省伊春市嘉荫县 中标价：人民币（大写）壹拾亿叁仟玖佰伍拾捌万捌仟叁佰伍拾陆 元整（￥1,039,588,356.00），其中： 2024 年 12 月 5 日 报备文件 中标通知书 国道丹阿公路嘉 ...

担保额度 - 2024年度对外担保预计额度752,682.49万元，融资授信700,658.49万元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保预计额度518,076.33万元，融资授信469,052.33万元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保预计额度234,606.16万元，融资授信231,606.16万元[2] - 新增对黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司担保额度1,000.00万元[2] 担保余额 - 截至2024年11月30日，公司对外担保总额1,181,702.96万元，占2023年度经审计归母净资产431.85%[2][8] - 截至2024年11月30日，实际担保余额658,227.39万元，占2023年度经审计归母净资产240.55%[8] 子公司情况 - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司注册资本31,345.77万元，公司持股100%[5] - 2023年末资产总额265,158.00万元，负债193,074.94万元，收入205,165.69万元，净利润10,545.42万元[6] - 2024年11月末资产总额245,889.32万元，负债156,565.39万元，收入176,653.30万元，净利润18,117.42万元[6] 其他 - 公司不存在为控股股东等提供担保情况，无逾期担保[8]

市场扩张 - 公司中标2024年第二批黑龙江巴彦县农村公路提质改造工程[2][3] - 中标价357,197,854.35元，工期365天，建设里程404.7公里[3] - 项目工程量约占2023年经审计营业收入的2.05%[3]

违规情况 - 公司2023年12月13日对劳务分包纠纷应收款项减值计提进行会计差错更正，原处理不审慎[1] - 公司及6名人员因上述行为被黑龙江证监局出具警示函并记入诚信档案[1][2][3] 整改措施 - 公司及责任人加强法规学习，增强规范运作意识[4] - 公司按要求整改并及时报送书面报告[4] 其他信息 - 本次监管措施不影响公司正常经营[5] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上交所网站[5]

关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-097 龙建路桥股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度 对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元）。其中，公司对资产 负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥 ...

根据公司董事长、副董事长变动情况，并按照董事会专门委员会实 施细则相关规定，董事会选举陈涛为公司第十届董事会战略委员会委员、 提名委员会委员。 本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下： | 委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宁长远、陈涛、张成仁、栾庆志、于波、孙宏斌、 | 宁长远（董事长） | | | 刘德海 | | | 提名委员会 | 苏宝伶、宁长远、陈涛、孙宏斌、倪明辉 | 苏宝伶（独立董事） | | 薪酬与考核 | 刘德海、于波、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶 | 刘德海（独立董事） | | 委员会 | | | | 审计委员会 | 倪明辉、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶 | 倪明辉（独立董事） | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 13 日第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长 的议 ...

北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之 法 律 意 见 书 成 DENTOI ferred Law Firm in China. Ti FT Is. cn 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所吴应茹、王帅律师出席公司2024年第五 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见 证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-094 龙建路桥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 449,116,638 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | ...