（待提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，提高募集资金使 用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《龙建路桥股份有 限公司章程》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使 用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用 公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称募投 龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订） - 1 - 项目）获取不正当利益。 公司发现 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，增强防范风 险能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和《龙建路桥股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益 尽到管理者通常应有的合理注意。 执行董事会议是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要依据股东会、董事会的授权和决议负责对公司日常经营中的 - 2 - 重大事项进行管理和决策。 执行董事会议成员由公司内部董事（内部董事指在公司内部 任职 ...

龙建路桥股份有限公司章程 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 共产党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完 ...

龙建路桥股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家相关法律、法规和规范性文件，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现有下列情形之一的，应当在两个月内 - 1 - 召开临时 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，增强公司董事会决策的专业性和科学性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《龙建路桥股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会 现设立"战略、投资与可持续发展委员会""提名委员会""薪 酬与考核委员会""审计与风险委员会"四个专门委员会（如公 司需要可增设相关委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构， 向董事会报告工作，对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会职责 第三条 战略、投资与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大战略投资决策进行研究并提出建议； （三）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理（ESG） 等相关事项进行研究并提出建议； - 1 - （四）对公 ...

龙建股份公告，第三季度营收为56.88亿元，同比下降8.04%；净利润为1.87亿元，同比增长13.02%。前 三季度营收为107.71亿元，同比下降3.57%；净利润为2.57亿元，同比增长9.51%。 ...

股东大会基本信息 - 公司将于2025年10月27日14点50分召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行 [1] - 网络投票起止时间为2025年10月26日15:00至2025年10月27日15:00 [1][7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5][8] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案 [2] - 议案1至议案5已于2025年10月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露 [3] - 议案1为特别决议议案 [4] - 议案1、2、3、4、5.01将对中小投资者单独计票 [4] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [9] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [10][11] - 现场登记时间为2025年10月23日及10月24日上午9:00至下午16:00 [12] - 登记地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室董事会办公室 [12] 累积投票制说明 - 选举董事、独立董事和监事将采用累积投票制 [7][15] - 股东拥有的选举票数等于其持股数乘以该议案组应选人数 [16] - 股东可集中或分散使用其选举票数进行投票 [16][17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月27日14点50分在哈尔滨召开[4] - 网络投票时间为10月26日15:00至10月27日15:00[7] - 会议审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项，应选董事1人[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为10月22日，A股代码600853，简称龙建股份[15] - 会议登记时间为10月23、24日9:00 - 16:00，地点哈尔滨[17] 议案相关信息 - 特别决议议案为1号议案[12] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5.01号[12] 投票规则信息 - 股东每股投票数与应选董监人数相等[25] - 某公司应选董事5名、独董2名、监事2名[25] - 持有100股股票在不同选举议案有不同表决权[25]

公司股价与交易表现 - 10月22日，龙建股份股价上涨5.76%，报收4.41元/股，成交额1.39亿元，换手率3.22%，总市值44.72亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达1.46% [1] 公司基本信息 - 龙建路桥股份有限公司位于黑龙江省哈尔滨市，成立于1993年1月18日，于1994年4月4日上市 [1] - 公司主营业务为公路工程建设施工，其主营业务收入构成为：建造工程项目97.71%，其他(补充)1.52%，其他0.78% [1] 主要流通股东动态 - 中信保诚基金旗下产品“中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）”于第二季度新进成为公司十大流通股东，持有795万股，占流通股比例0.79% [2] - 基于10月22日股价上涨测算，该基金当日浮盈约190.8万元，在连续3天上涨期间累计浮盈47.7万元 [2] 相关基金产品信息 - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）成立于2017年6月16日，最新规模为12.45亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为41.37%，近一年收益率为50.58%，成立以来收益率为139.38% [2] - 该基金经理为王颖，累计任职时间8年251天，现任基金资产总规模61.76亿元，其任职期间最佳基金回报为52.01%，最差基金回报为-8.42% [2]

股价表现与交易情况 - 10月22日盘中股价上涨2.16%，报4.26元/股，成交金额为4366.35万元，换手率为1.02%，总市值为43.20亿元 [1] - 当日主力资金净流入76.40万元，其中特大单买入150.21万元（占比3.44%），大单买入811.16万元（占比18.58%）同时卖出884.97万元（占比20.27%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨7.58%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨2.65%、1.67%和5.45% [2] 公司基本概况 - 公司全称为龙建路桥股份有限公司，成立于1993年1月18日，于1994年4月4日上市，注册地址位于黑龙江省哈尔滨市 [2] - 主营业务为公路工程建设施工，建造工程项目收入占总收入的97.71% [2] - 公司所属申万行业为建筑装饰-基础建设-基建市政工程，涉及的概念板块包括低价、东北振兴、黑龙江自贸区、乡村振兴、PPP概念等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入50.83亿元，同比增长1.98% [2] - 2025年上半年归母净利润为6993.57万元，同比增长1.13% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为5.63万户，较上期减少3.47% [2] - 人均流通股为17954股，较上期增加3.60% [2] - 截至2025年6月30日，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）新进为第二大流通股东，持股795.00万股，而招商量化精选股票发起式A（001917）退出十大流通股东之列 [3] 分红历史 - A股上市后累计派发现金红利2.65亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利1.12亿元 [3]