证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-095 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.会议于 2024 年 11 月 13 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实到董事 11 名。4 名监事列 席会议，职工代表监事王志刚因出差在外未能出席本次会议。会议由董 事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于选举陈涛为公司副董事长的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意选举陈涛先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董 事会届满。 关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的"2024-096"号临时 公告。 2.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11 票赞成，0 票反对， 0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次 会议通知和材料于 2024 年 11 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-092 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 13 日 投票时间为：2024 年 11 月 12 日 15:00-2024 年 11 月 13 日 15:00 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 40 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-093 龙建路桥股份有限公司 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 05 日下午 14:00-15:00 关于召开 2024 年第三季 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会资料 2024 年 11 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程安排 (2024.11.13 14:40) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 龙建路桥股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | 议案 2 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 | | | 效期的议案 | | 议案 3 | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 | | | 次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案 | | 议案 4 | 关于选举董事的议案 | | 4.01 | 关于增补陈涛为公司非独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 机构名称： ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-091 陈彦君先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及董事会对陈彦君先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表 示衷心的感谢！ 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 报备文件 龙建路桥股份有限公司 关于总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于 11 月 4 日收到 陈彦君先生的书面辞呈。因工作变动，陈彦君先生申请辞去公司总工程 师职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈彦君先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及 经营管理产生影响。 截至本公告披露日，陈彦君先生持有公司 243,000 股股票，辞职后 陈彦君先生仍将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位有黑龙江省证券业协会、海通证券等机构及个人投资者 [1] - 时间为2024年11月1日9：00 - 11：10 [1] - 地点在龙建股份哈尔滨都市圈环线西南环段A3合同段项目经理部 [1] - 接待人员有董事、总会计师于海军，董事会秘书闫泽滢等 [1] 投资者关系活动主要内容 - 总会计师和董秘带领投资者参观展厅、工程项目 [1] - 董事会秘书介绍公司经营情况和发展战略 [1] - 观看公司宣传片 [1] - 海通证券投顾介绍行业情况 [1] - 公司总会计师和董事会秘书与投资者互动交流 [1] 互动交流问题及回复 业务发展与转型 - 公司着力打造“第二成长曲线”，在砂石等领域延伸产业链，谋划布局新型基建材料、清洁能源等新兴产业 [2] - 公司优化多元业务布局，聚焦路桥主业，拓展高标准农田等相关领域，巩固提升传统主业 [3] 市值与分红 - 市值管理核心是提升内在价值，包括提升价值创造和传播能力 [2] - 2023年度现金分红比例占当年归属于上市公司股东净利润的10.63%，自2018年起连续多年分红，比例约11%，未来分红率提升需根据实际情况确定 [2][3] 股权与战略投资者 - 公司在“1235”战略指引下，对引入战略投资者有初步探索和谋划，但无实质性进展 [3] 政策影响 - 国家化债政策对公司有利，带来市场机遇增加、融资环境改善、降低财务风险、提升市场竞争力等影响 [4] 海外与赛事业务 - 俄罗斯远东地区有市场机遇，但公司目前在该区域暂无项目 [4] - 公司参与了黑龙江省第九届亚冬会相关比赛场地改扩建、训练基地升级改造、保障线路道路更新改造等项目建设 [4][5] 社会责任 - 公司向绿色建造转型，履行环保责任，参与乡村振兴工作，助力环境治理和农业生产 [5]

公司基本情况 - 投资者关系活动类别为路演活动，参与单位有国盛证券、诺安基金、中信证券，时间为29日10：00 - 11：20，地点在哈尔滨市南岗区嵩山路109号414会议室，接待人员有总会计师于海军、董事会秘书闫泽滢等 [1] - 公司是东北地区大型基础设施建设综合服务商，在黑龙江省有稳定市场份额，业务遍布国内31个省、自治区、直辖市和国外23个国家，在建投集团发展中地位重要 [2] 市场开发体系 - 国内“1 + N + 8”体系：“1”是经营投资分公司引领省外市场开发；“N”是权属各子分公司主力攻坚；“8”是各区域分公司实施区域攻坚和“北企南移”，形成经营联动模式 [1][2] - 国外“1 + 7 + N”体系：“1”是国际公司引领国际市场开发；“7”是权属一至六公司和伊哈公司协作实施；“N”是在建项目、当地大公司和咨询服务机构 [2] 公司竞争优势 - 改革助力发展优势：市场化经营机制健全，价值创造体系完善，激发发展内生动力 [2] - 资质体系优势：拥有各类资质证书，具备服务全产业链的基础和条件 [2] - 市场开发体系优势：聚焦五大突破，开展“三新”业务，运行国内外市场开发体系 [3] - 管理体系完善优势：构建特色综合管理体系，为公司发展提供保障 [3] - 文化品牌优势：连续4年公路施工企业全国综合信用评价AA级，获多项殊荣 [3] - 科技创新优势：具备全产业链业务资质和服务能力，坚持创新驱动发展 [3] - 寒区施工技术优势：深耕寒区施工技术，有数百项研发成果，技术应用广泛 [3][4] 黑龙江省交通基建规划与订单获取 - 规划：到2025年，高速公路里程超5700公里，形成综合交通格局；到2035年，高速公路里程约9000公里，实现多项交通目标 [4] - 订单获取方式：自主市场化招投标与参与投资类项目双轮驱动；借助地方国企平台，用活股权多元化合作模式 [4][5] 公司发展思路与集团支持 - 发展思路：统筹规划，明确方向，坚持数字赋能、提升市场资源配置能力、双轮驱动价值提升、改革激发活力 [5] - 集团支持：完善市场开发协同机制；发挥权属企业优势，推动科技创新及成果转化 [6] 财务相关情况 - 收入利润增长原因：加速存量项目进度确认收入；推行精细化管理提升利润 [6] - PPP应收款：经沟通，项目回款整体可控 [6] - 分红情况：2023年度现金分红比例占净利润10.63%，多年分红比例约11%，未来提升空间依实际情况确定 [7] - 货币资金：三季度余额37.25亿元，较期初降5.06亿元，降幅11.98%，用于采购、租赁、偿债等 [7] - 经营性现金流：2023年大额净流出因项目投入、账款回收慢、原材料价格上涨；后续有望通过项目结算回款和成本控制改善 [7][8] - 资产负债率：偏高因净资产规模小；将通过多种方式控制在合理区间，已发行5亿元永续中票 [8][9] 海外业务 - 发展模式：依托资源优势，坚持“1 + 7 + N”战略，布局五大区域，提升多种能力，拓展全产业链业务 [6][7]

人事变动 - 10月29日公司董事会收到栾庆志辞呈，申请辞去副总经理职务[2] - 辞职后仍担任董事、战略委员会委员，报告送达生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，栾庆志持有公司243,000股股票[2] - 辞职后按法规管理所持股票[2] 影响说明 - 栾庆志辞职不影响公司正常运作及经营管理[2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司一公司与中科华创联合体中标5.01275亿元农发智慧农业项目[1][2] - 项目位于山东寿光，占地4400亩，工期365天[2] - 一公司承担工程量约占2023年经审计营收的2.87%[3]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-079 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董 事会第十二次会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监 事列席了会议。会议由公司董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《关于聘任公司总经理的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任陈涛先生为龙建股份总经理，任期至本届董事会届满；免 去宁长远先生龙建股份总经理职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的"2024-082"号 临时公告。 2．《龙建路桥股 ...