董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波中百股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏欣女士、黄中毅先 生、周群洁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏欣女士、黄中毅先生、周群洁先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 15 日 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月8日14点召开[3] - 召开地点为浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[6] 议案信息 - 本次股东会审议7项非累积投票议案[8] - 各议案于2025年4月11日经相关会议审议通过[8] - 议案披露媒体为2025年4月15日相关报刊与网站[9] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案4 - 议案7[11] - 股权登记日为2025年4月30日[13] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 16:30[14] - 会议登记地点为宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21楼公司董秘办[16]

业绩总结 - 2024年度经审计归属于母公司股东的净利润为负数，拟不进行利润分配和转增股本[5] 会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，报股东会批准[4][5][7][8][9] 财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[10]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-1605.673074万元，拟不分配利润和转增股本[4] 财务支出 - 向立信会计师事务所支付2024年度审计费用67万元，含财报审计37万元、内控审计30万元[7] 会议相关 - 2025年3月27日发通知，4月11日召开第十届董事会第九次会议，9位董事全出席[3] - 会议审议通过15项议案，均9票赞成[4][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 报告披露 - 《2024年年度报告》等多份报告于2025年4月15日在指定媒体披露[5][8][9][10][11][13][14][15][16][17] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等6项内容提请2024年年度股东会审议[10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0700元，较2023年的0.2700元减少125.93%，2022年为1.6100元 [1] - 2024年每股净资产为3.71元，较2023年的3.8元减少2.37%，2022年为3.49元 [1] - 2024年每股公积金为0.29元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.56元，较2023年的1.72元减少9.3%，2022年为1.25元 [1] - 2024年营业收入为8.27亿元，较2023年的11.9亿元减少30.5%，2022年为9.07亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.16亿元，较2023年的0.61亿元减少126.23%，2022年为3.62亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -1.91%，较2023年的7.42%减少125.74%，2022年为57.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10069.59万股，累计占流通股比44.89%，较上期减少105.93万股 [1] - 西藏泽添投资发展有限公司持有3540.53万股，占总股本比例15.78%，持股不变 [2] - 张江波持有2262.79万股，占总股本比例10.09%，持股不变 [2] - 竺仁宝持有1888.40万股，占总股本比例8.42%，持股不变 [2] - 郑素娥持有799.99万股，占总股本比例3.57%，持股不变 [2] - 李冰霖持有438.80万股，占总股本比例1.96%，持股不变 [2] - 房永飞持有380.00万股，占总股本比例1.69%，持股不变 [2] - 台州华茂文体发展有限公司持有299.31万股，占总股本比例1.33%，减少0.01万股 [2] - 孙衣青持有172.72万股，占总股本比例0.77%，持股不变 [2] - 周国富持有144.08万股，占总股本比例0.64%，为新进股东 [2] - 沈玲持有142.97万股，占总股本比例0.64%，持股不变 [2] - 吴迪上个报告期持有250.00万股，占总股本比例1.11%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

文章核心观点 - 宁波中百拟出售不超6375.78万股西安银行股票优化资产结构 [1] 分组1：出售计划 - 公司拟授权经营管理层在股东会审议通过之日起12个月内择机出售不超过6375.78万股西安银行股票，占其总股本的1.43% [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，尚无明确交易价格，存在不确定性 [1] 分组2：减持影响 - 公司预计减持收益将超过最近一期经审计净利润的50%，需提交股东会审议 [1] - 减持目的为优化资产结构，提高资产流动性和使用效率，具体影响存在不确定性 [1]

净利润及亏损情况 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润约为-1,600万元，与上年同期相比将出现亏损[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为6,070万元，扣除非经常性损益的净利润为3,334万元[6] 扣除非经常性损益的净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为1,400万元[4] - 2024年主营业务收入和经营毛利额均有所下降，导致扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少[9] 股票公允价值变动 - 2024年公司持有股票公允价值变动产生影响约为-4,000万元，上年同期为-11,494万元[10] 资产处置收益 - 2023年公司进行资产处置产生收益为13,962万元，2024年没有相关事项发生[10]

信息披露 - 公司2025年1月7日15点收到《关于股票价格异常波动的问询函》[1] - 公司作为控股股东，截至目前无应披露未披露重大信息[1]

股价情况 - 公司股票2025年1月3 - 7日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][5][8] 经营与重大事项 - 公司近期生产经营正常，除股权拍卖或致控制权变更外无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][5] 合规情况 - 董监高、控股股东等不存在违规买卖公司股票情况[6] 提醒与披露 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[5][8] - 指定《上海证券报》等为信息披露报刊和网站[8]

信息披露 - 公司于2024年12月30日15点收到《关于股票价格异常波动的问询函》[1] - 截至目前公司作为控股股东不存在应披露而未披露的重大信息[1]