（本页无正文，为独立董事审核意见签字页） 夏执东 金 馨 王 新 刘世安 2023 年 12 月 7 日 王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公 司章程》等有关规定，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事就拟提交董事会审议的关联交易事项召开独立董事专门会 议进行了事前审议，并发表审核意见如下： 公司拟收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易事 项有助于增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力，该关联交易实 施后对公司积极布局首都副中心发展有重要意义，有利于公司抓住新商 业核心区的战略发展机遇，受益环球影城外溢效应。交易事项符合有关 法律法规、规范性文件及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害 公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董 事会审议，关联董事应回避表决。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京首都旅游集团有限责任公司拟协议转让股权 涉及的北京环汇置业有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 (北京) 华源龙泰(2023)(评)字第 0090 号 (共1册,第1册) 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 二〇二三年十月十八日 | 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111120004202300119 | | --- | --- | | 合同编号: | 华源23165 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | (北京)华源龙泰(2023)(评)字第0090号 | | 报告名称: | 北京首都旅游集团有限责任公司拟协议转让股权 涉及的北京环汇置业有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 107.893.377.09元 | | 评估报告日: | 2023年10月18日 | | 评估机构名称: | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张翠英 (资产评估师) 会员编号:13090087 芦泽昆 | | | (资产评估师) 会员编号:142100 ...

公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 王府井集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

y o 专项说明 | 索引 | 玩 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 一 | | 业务汇总表 | | 9 关于王府井集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 o o o | O 0 C C 群居电话: 容务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 十 ■ A 座 9 目 ertified nublic accountants 关于王府井集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项详明 XYZH/2024BJAA1F0247 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了王府井集团股份有限公司(以下简称王府 井股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA1B0187号无保留意见 的审计报告。 根 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 4 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对 本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人员的资格、召集人的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以 及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以 及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账 户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和 /或印章均是真实的，资料的副本或 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,460,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 36.6909 | 证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-006 王府井集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、议案名称：关于为控股子公司提供延期付款担保的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡 ...

背景介绍 - 北京老字号协会发布第九批北京老字号拟认定名单的公示，共有13家企业[1] - 名单中包含王府井集团股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、北京市四川饭店有限责任公司、北京市紫光园餐饮有限责任公司和北京高记中和食品有限公司[2] - 公示根据《北京培育建设国际消费中心城市实施方案（2021-2025年）》和市商务局等9部门《进一步促进北京老字号创新发展的行动方案（2023-2025年）》文件精神进行，按照《北京老字号认定规范》要求，北京老字号协会坚持“优中选优”的工作原则，组织开展了第九批北京老字号认定工作[3]

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 董事会提名委员会实施细则 (经 2024 年 3 月 15 日第十一届董事会第七次会议审议通过) 第—章 总 则 第一条 为进一步建立王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事制度 (经 2024 年 3 月 15 日第十一届董事会第七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了促进王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律法规要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－004 王府井集团股份有限公司 关于为控股子公司提供延期付款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次担保事项已经本公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第 七次会议审议通过，尚需提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议 一、担保情况概述 王府井集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"王府井"）拟为北京法雅商贸 有限责任公司（以下简称"法雅商贸"）向耐克体育（中国）有限公司（以下简称"耐 克公司"）提供 20,000 万元延期付款担保，拟为法雅商贸向阿迪达斯体育（中国） 有限公司（以下简称"阿迪公司"）提供 20,000 万元延期付款担保，上述担保期限 均为壹年，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述担保均为周转使用。在 本次担保中有关反担保，将由法雅商贸少数股东——北京西单友谊有限公司按其所 持法雅商贸股权比例（股权比例 18%），对王府井承担的担保责任提供同比例反担保， 出具反担 ...