北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0075 号 二〇二五年二月 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0075 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"京城股份"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京京城机电股份有限公司 回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年二月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 独立财务顾问声明 5 | | 第三节 | 基本假设 6 | | 第四节 | 本次限制性股票激励计划履行的审批程序 7 | | 第五节 | 本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 9 | | 第六节 | 独立财务顾问意见 12 | | 第七节 | 备查文件及咨询方式 13 | 第一节 释义 | 京城股份、上市公 | 指 | 北京京城机电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 京城机电、集团 | 指 | 北京京城机电控股有限责任公司 | | 本次限制性股票激 | | | | 励计划、本激励计 | 指 | 北京京城机电股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 划、本计划 | | | | 激励计划草案 | 指 | 《北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | ...

股份变动 - 公司拟回购注销18万股A股限制性股票，涉及5人[1] - 回购注销后公司股份总数将由547,665,988股减至547,485,988股[1] - 回购注销后公司注册资本将由547,665,988元减至547,485,988元[1] 股份发行 - 1993年公司向境外投资人发行1亿股境外上市外资股，占比18.44%（回购后18.27%）[2][4] - 1993 - 1994年公司向境内投资人发行5000万股，占比9.22%（回购后9.13%）[2][4] - 2002 - 2003年公司向境内投资人增发2200万股，占比4.06%（回购后4.02%）[2][4] - 2020年公司向境内投资人增发6300万股，占比11.62%（回购后11.51%）[2][4] - 2022年6月公司向境内投资人增发4648.1314万股，占比8.57%（回购后8.49%）[4] - 2022年8月公司向境内投资人增发1078.4674万股，占比1.99%（回购后1.97%）[4] - 2023年12月公司向境内投资人增发540万股，占比0.99%[4][5]

北京京城机电股份有限公司 章 程 2025 年【X】月修订 1 | 第一章 总则 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | | 6 | | 第五章 | 股票和股东名册 | | 7 | | 第六章 | 股份转让 | 9 | | | 第七章 | 股东的权利和义务 | | 10 | | 第八章 | 股东会 | | 12 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | | 22 | | 第十章 党委 | | | 24 | | 第十一章 | 董事会 | | 24 | | 第十二章 | 独立非执行董事 | | 29 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | | 31 | | 第十四章 | 公司经理 | | 31 | | 第十五章 | 监事会 | | 32 | | 第十六章 | | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 34 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配和审计 | | 36 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 | | 40 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-006 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨日常关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关联交易简要内容：公司控股附属公司天津天海高压容器有限责任公司 （以下简称"天津天海"）拟向关联方北京配天技术有限公司（以下简称"配天 公司"）购买生产线自动化设备。 ●历史关联交易：过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易金额未达到人民币 3,000 万元，且未占公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%，无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司控股附属公司天津天海拟向配天公司购买生产线自动化设备，用于气瓶 生产线自动化生产，总金额人民币 104 万元。 北京京城机电控股有限责任公司（以下简 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十六次会议于2025年2月27日召开，3名监事全到[1] 股票回购 - 拟回购注销5名激励对象18万股A股限制性股票[1][3] - 1人因工作调动拟回购5万股，回购价7.33元/股加利息[1] - 3人因个人辞职、1人因内退拟按7.33元/股回购13万股[1] - 回购议案需提请股东大会及类别股东会审议[3] 交易审议 - 审议通过控股附属公司日常关联交易议案[4] - 关联交易议案无须提交股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十一次临时会议于2025年2月27日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过回购注销18万股A股限制性股票议案，涉及5人[1][3] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，股份总数减至547,485,988股[3] - 审议通过控股附属公司与关联方签署相关合同暨日常关联交易议案[5] 表决结果 - 回购注销议案有效表决8票，同意8票[2] - 变更注册资本议案有效表决9票，同意9票[4] - 关联交易议案有效表决5票，同意5票[5]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十五次会议于2024年12月30日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务关联交易协议议案[1][2] - 审议通过子公司北京天海氢能装备有限公司资本公积转增注册资本议案[2] - 审议通过以国有资本经营预算资金增资北京天海氢能装备有限公司议案[2]

公司决策 - 提前终止与北人设备的亦创园区房屋租赁及物业服务关联交易协议[1] - 子公司天海工业以14000万元资本公积对天海氢能增资[3] - 公司将20000万元国有资本经营预算资金向天海工业增资，天海工业再将20000万元向天海氢能增资[4] 人事变动 - 吴燕璋、成磊于2024年12月30日辞去非执行董事职务，王凯、赵细华拟接替[5] - 拟与候选董事签订服务合约并提交股东大会审议[6] 候选董事信息 - 王凯45岁，现任京城机电投资发展部部长[9] - 赵细华52岁，现任京城机电组织部（人力资源部）部长、巡察办公室主任[10] - 候选董事无持有公司股份等权益或淡仓情况[12]

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-049 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于更换第十一届董事会非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非执行董事辞职事项 公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司非执行董事吴燕璋先生（以下简 称"吴先生"）及成磊先生（以下简称"成先生"）提交的书面辞职申请。因已到 退休年龄，并已办理退休手续，吴先生申请辞去公司非执行董事、董事会战略委 员会委员的职务；因工作原因，成先生申请辞去公司非执行董事的职务。董事会 充分尊重吴先生及成先生的决定，接受他们的辞职申请，并于 2024 年 12 月 30 日生效。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 吴先生及成先生均确认并无任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的 事宜。董事会与吴 ...