业绩总结 - 2023年度拟每10股派发现金红利1.85元，预计支付现金股利12.07亿元[20] - 本次核销应付款项7554.70万元，增加合并报表归母净利润5864.11万元[27] 会议相关 - 4月13日发会议通知，4月24日召开第十一届董事会第八次会议[2] - 多项议案表决通过，部分需提请股东大会审议[4][5][6][8][9][10][13][15][18][19][20][21][25][28][30][32][35][37][38][39][42] - 关联董事在相关报告表决中回避[36][37] 报告事项 - 2023年度相关报告详见上海证券交易所网站[9][11][16][19][38][43] 财务处理 - 本次计提资产减值准备经同意，能公允反映资产状况[23][24] - 前期会计差错更正事项经同意[31]

履职情况 - 2023年出席股东大会2次、董事会6次，出席率100%[5] - 2023年参加审计委员会3次、战略与ESG委员会2次，全部出席[6] - 2024年3月参加第一次独立董事专门会议，投赞成票[8] 调研与会议回复 - 2023年5月18日前往魏家峁煤电公司现场调研[11] - 2023年9月1日出席半年度业绩说明会，回复29项问题[11] 合规情况 - 2023年关联交易决策程序合规，价格公允[15] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2023年公司未被收购，未涉及审计业务会计师事务所聘用或解聘[16][17] 资金占用 - 2023年11月7日认定代控股股东垫付薪酬构成非经营性资金占用，金额3510.80万元[19] - 2023年10月31日收回全部占用资金[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职，提供参考意见[22]

一、电力 2024年第一季度，公司完成发电量144.36亿千瓦时，较上年同期 下降0.91%；完成上网电量133.52亿千瓦时，较上年同期下降1.13%。 公司市场化交易电量完成129.38亿千瓦时，占上网电量比例为96.90%。 公司2024年第一季度电量数据详见下表： | 地区 | | 电源 | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分类 | 项目名称 | 种类 | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | | 蒙东 | 乌力吉木仁风电场 | 风电 | 0.22 | 0.20 | 10.00 | 0.21 | 0.20 | 5.00 | | 地区 | 额尔格图风电场 | 风电 | 0.25 | 0.32 | - 21.88 | 0.24 | 0.31 | -22.58 | | | 蒙东电网小计 | | 0.47 | 0.52 | -9.62 | 0.45 | 0.51 | -11.76 | | | 白云风电场 | ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-006 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第七次会议审议批准了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司 总经理提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王海涛先生（简 历详见附件）为公司副总经理，任期三年。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 附件 王海涛先生简历 王海涛，男，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。 工作经历：王海涛先生曾任海勃湾发电厂运行部部长、副 总工程师；包头 ...

薪酬标准 - 经理层副职个人基薪倍数在0.6至0.9倍之间，平均不超总经理0.85倍[4] - 综合补贴标准为0.5万元/年[6] - 住房公积金缴存比例最高不得超过12%[13] 考核与激励 - 分管领域年度绩效初始分100分，未完成目标最高扣减5分[8] - 个人年度考核结果特别优秀，绩效年薪系数最高上浮不超10%[8] - 个人突出贡献奖励金额控制在年度绩效年薪的30%之内[10] - 任期激励收入不超任期内各年度薪酬总和的30%[12] - 分管领域任期考核初始分100分，未完成目标最高扣减5分[13] 薪酬发放 - 每年1季度根据公司核定下达的董事长基本年薪确定经理层成员基本年薪标准[17] - 预兑现绩效年薪累计最高不超2倍月发基本年薪标准[20] - 年度薪酬考核清算完成后，可按最高不超清算年薪的20%预发任期激励收入[20] 特殊情况处理 - 经理层成员离任后，个人薪酬数据原始资料至少保存15年[21] - 因岗位变动调离企业，自次月起止薪，按实际任职时段清算薪酬[20] - 达到规定退休年龄，按当年实际工作月数计发绩效年薪和任期激励收入[20] 薪酬核算 - 各项社会保险等个人承担部分从基本年薪中代扣代缴[23] - 薪酬在财务统计中单列科目，单独核算并在工资总额中单列[26]

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-005 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司监事 3 人，实到 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公 ...

业绩数据 - 2022年电热销售公司营收0.2亿元，净利润0.04亿元[11] - 截止2022年末，电热销售公司资产总额3.87亿元[11] 增资事项 - 公司与北方公司拟向电热销售公司增资46879万元[2] - 增资后公司仍持电热销售公司20%股权，北方公司持80%[2] 项目情况 - 绿色供电项目总投资275767.77万元，资本金比例30%[4] - 项目规划建设光伏、熔盐及电化学储能系统[10] 股权结构 - 北方公司注册资本100亿元，持有公司51.05%股份[6][7] 表决与风险 - 董事会、监事会表决均全票同意，无需股东大会审议[15][16] - 本次增资未完成出资及工商变更，有不确定性[17]

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-004 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-004 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （一）审议批准了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公 司总经理提名，董事会决定聘任 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-003 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源 480兆瓦项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到《呼和浩特市发展和改革委员会关于对金桥和林 火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目核准的批复》（呼 发改审批新能字〔2024〕17号）文件，同意公司控股子公司内蒙古金 和新能源有限责任公司建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳 新能源480兆瓦项目（项目代码：2312-150123-89-P1-292319)，现将 本项目主要情况公告如下： 一、项目核准的基本情况 （一） ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-002 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"） 控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"） 计划于 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 20 日（自公告披露之日起 3 个 月内）期间内增持公司人民币普通股股份，累计增持金额不少于人民币 ...