内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高原、主管会计工作负责人王子南及会计机构负责人（会计主管人员）王子南 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年年度利润分配预案以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含 税）。以2024年12月31日公司总股本6,526,887,811股计算，预计支付现金股利1,435,915,318.42 元。该分配预案已经公司董事会、监事会审议通过，还需提交公司2024年度股东大会审议批准。 六、 前瞻 ...

本报告采用环保纸印刷 蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORPORATION LTD 联系我们 ♀ 联系人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券事务代表 2024 年度 环境、社会及公司治理(ESG)报告 中国华能 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 GOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORPORATION LTD 口 电话: 0471-6222388 □ 电子邮箱：nmhd@nmhdwz.com (၇ 地址：内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路电力科技楼 董事会声明 公司董事会将实现企业可持续发展作为所有行动的最终目标，并坚信 ESG 不 仅是衡量企业可持续发展水平的关键指标，更是衡量企业综合绩效和社会责任 实践水平的重要标准。在经营过程中，公司董事会秉持华能"三色"使命，为 ESG 理念的落地生根提供深厚的土壤，为构建具有自身特色的 ESG 管理与实践 体系提供强大助力。 公司董事会持续关注国内外 ESG 领域前沿动态，始终保持与内外部利益相关方 的密切沟通，对标研究 ISO26000、GRI standards、国务院 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第一季度销售量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信 息披露》要求，现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一季度主要经营数据公告如下： 一、电力 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 2025年第一季度，公司市场化交易电量107.74亿千瓦时，占上网 电量比例为96.39%。 2025年第一季度，实现平均售电单价363.11元/千千瓦时（不含 税），同比增长12.50元/千千瓦时（不含税），同比上升3.57%。 二、煤炭 2025年第一季度，公司煤炭产量实现315.40万吨，同比下降4.05%； 煤炭外销量实现156.08万吨 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于对中国华能财务有限责任公司的 风险持续评估报告 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"） 由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（简称"本公司"）的 实际控制人中国华能集团公司持有 52%股权、控股股东北方 联合电力有限责任公司持有 10%股权，为本公司的关联方。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的规定，本公司通过查 验华能财务公司的金融许可证、营业执照等证件资料，并审 阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华能财务 公司 2024 年度审计报告（天职业字[2025]12072-1 号），对华 能财务公司的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行（银 复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经 国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。 华能财务公司有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简 称"华能集团"）持股比例为 52%，华能国际电力股份有 ...

目 录 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6225494 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 页次 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 1-2 明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 3-5 汇总表 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 彩可使用手机 "打手"或进入 -特别用手机明透明计数在发来的电竞会计和事务 您可使用手机 "打一手"或进入 -特别类正规行业提供"套带半台（http://www.l.97 11月17日 - 11 - 4 1 - 或进入 - 特征会计师行业院 - 查看平台（http://www.k2507 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025) 证审字 21100022 号-1 内 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度 履职情况的评估报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司章程》等规定，对中证天通 2024 年度审计过程中的履职 情况进行评估。公司认为中证天通在资质等方面合规有效， 审计工作能够保持独立履职、勤勉尽责、公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 中证天通是中国第一批获准从事证券相关业务审计资 格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊普通合伙改制，具有 证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多 种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 1 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事卢文兵先生、董琰霞女士、闫杰慧先生 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报 告，公司上述现任独立董事于 2024 年度至今不存在影响其 自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-021 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十五次会议审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 鉴于公司总经理王珍瑞先生、董事会秘书赵黎鲲女士已任期届 满，根据公司董事长高原先生提名，经董事会提名委员会审议，董事 会同意聘任王珍瑞先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期三年； 同意聘任赵黎鲲女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期三 年。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 王珍瑞，男，汉族，1982 年 5 月出生，籍贯内蒙古呼和浩特， 硕士学位，工商管理硕士 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 中证天通是中国第一批获准从事证券相关业务审计资 格的事务所，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务 安全保密资质等多种服务资质。截至 2024 年末，中证天通 拥有合伙人 62 名、注册会计师 379 名、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人员有 98 名。 二、聘任会计师事务所履行的 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 为响应国家能源结构调整、火电行业加速绿色转型的发展战略， 加快实现绿色能源布局，提升清洁能源占比，内蒙古蒙电华能热电股 份有限公司（以下简称"内蒙华电"或"公司"）拟通过发行股份及 支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司（以下简称"北 方公司"）购买其分别持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司60% 股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，同时募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 公司因筹划本次交易相关事项，根据上海证券交易所有关规定， 申请公司股票于 2025 年 2 月 11 日（星期二）开市起停牌，停牌时间 不超过 10 个交易日，具体内容详见公司 2025-002 号公告。停牌期间， 公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购 ...