内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息沟通，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规， 以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过建立与投资者 之间良好的双向沟通机制和平台，加强与投资者及潜在投资 者之间的交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，增强公司的公众公司意识，以实现公司整体利益 最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的工作对象主要包括： （一）投资者； 1 （二）证券分析师及行业分析师； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）监管部门等相关政府机构； （五）其他与投资者关系工作相关的机构及个人。 第二章 投资者关系工作的目的和基本原则 第四条 投资者关系工作的目的是： （ ...

对授权进行动态调整。 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想，完善中国特色现代企业制度，厘清内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司（以下简称"内蒙华电"）治理主体之间的 权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权 履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公 司法》《证券法》等国家有关法律、法规，以及《内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《内 蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》《内蒙古 蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》等规章制度， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权，是指公司董事会在一 定条件和范围内，按照法律、行政法规以及《公司章程》的 规定委托总经理代为行使部分职权的行为。本办法所称行权， 指总经理按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行 为。 第三条 公司董事会授权、行权、执行、变更等管理行 为适用于本办法。 第四条 董事会应当坚持依法合规、权责对等、风险可 控等基本原则，规范授权、科学授权、适度授权，实现决策 质量与效率相统一。在授权执行过程中，要切实落实董事会 授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关联交易管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步加强内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"本公司"或"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司全体股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-- 交易与关联交易》（以下简称"《5 号指引》"）等法律、法 规、规范性文件及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、 关联自然人。 第四条 公司的关联法人（或者其他组织）是指： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 1 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 控制的除公司、公司 ...

第三条 外部董事按其岗位职务由合同关系所在公司发 放薪酬，公司不再额外支付董事工作报酬。 第四条 公司独立董事的报酬为 7.45 万元/年(税前)。经 股东会批准任职当月起计算，按季支付，由公司统一代扣并 代缴个人所得税。因辞职或离任，按照实际工作时间计算该 报酬数额，超过半月的按一个月计算,不足半月的不计报酬。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事报酬管理办法 （草案） 为完善内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"）治理体系建设，规范公司董事报酬管理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第一条 根据产生方式和工作性质的不同，公司董事可 划分为： （一）内部董事，指与公司存在劳动合同关系的董事。 （二）外部董事，指与公司没有劳动合同关系的非独立 董事。 （三）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务, 公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 内部董事按照其岗位任职领取薪酬，不再额外 领取董事工作报酬。 1 第五条 公司董事因履行职责发生的 ...

内蒙华电10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入52.25亿元，同比下降10.13%；归属于上市公司 股东的净利润6.51亿元，同比下降7.28%；基本每股收益0.0978元。前三季度实现营业收入150.52亿元， 同比下降9.23%；归属于上市公司股东的净利润22.08亿元，同比下降10.60%；基本每股收益0.33元。 ...

内蒙华电10月29日公告，公司董事王珍瑞因工作调整原因，辞去公司董事等职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。公司董事会提名张岩为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。 ...

内蒙华电公告，第三季度营收为52.25亿元，下降10.13%；净利润为6.51亿元，下降7.28%。前三季度营 收为150.52亿元，下降9.23%；净利润为22.08亿元，下降10.60%。 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 10 月 31 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 ...

核心观点 - 公司2025年前三季度发电量与上网电量同比均出现超过10%的下降，但平均售电单价实现小幅提升 [1] - 公司煤炭产销量同比小幅下降，但煤炭销售平均单价出现大幅下滑，降幅超过26% [1] 电力业务表现 - 2025年前三季度完成发电量401.58亿千瓦时，较上年同期下降10.96% [1] - 完成上网电量371.86亿千瓦时，较上年同期下降11% [1] - 市场化交易电量达362.88亿千瓦时，占上网电量比例为97.59% [1] - 实现平均售电单价341.52元/千千瓦时（不含税），同比增加6.74元/千千瓦时，同比增长2.01% [1] 煤炭业务表现 - 2025年前三季度煤炭产量实现1045.90万吨，同比减少0.92% [1] - 煤炭外销量实现481.08万吨，同比减少8% [1] - 煤炭销售平均单价完成304.10元/吨（不含税），同比减少109.19元/吨，同比下降26.42% [1]

发电业务表现 - 2025年前三季度公司完成发电量401.58亿千瓦时，较上年同期下降10.96% [1] - 2025年前三季度公司完成上网电量371.86亿千瓦时，较上年同期下降11% [1] - 发电量下降主要受区域内新能源发电量增加导致公司火电机组利用小时下降的影响 [2] 电力销售与价格 - 公司市场化交易电量为362.88亿千瓦时，占上网电量的比例高达97.59% [1][2] - 2025年前三季度公司实现平均售电单价341.52元/千千瓦时（不含税），同比增加6.74元/千千瓦时 [1] - 售电单价同比增长2.01%，主要由于火电综合收入上涨 [1][2] 煤炭产销情况 - 2025年前三季度公司煤炭产量为1,045.90万吨，同比减少0.92% [1][2] - 同期公司煤炭外销量为481.08万吨，同比减少8% [1][2] 煤炭销售价格 - 公司煤炭销售平均单价为304.10元/吨（不含税），同比减少109.19元/吨 [1] - 煤炭外销价格同比下降26.42%，主要受煤价结算价格下降及煤炭热值阶段性下降的综合影响 [1][2]