嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编:518048 电话:(86-755) 2939-5288 传真:(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规章及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本 所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-016 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,026,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.6423 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二O二四年五月三十日 1 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 四、会议议程 五、对上述 1 项议案进行表决 六、休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网 络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2024年5月17日通讯表决召开，7名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的时间、地点及议程决议[2]

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-014 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称 "广州国测"），本次担保不属于关联担保。 ●担保金额：预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。 ●反担保情况：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司广州国测向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提 供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股 东大会审议通过之日起 12 个月。 2024年5月17日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-015 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 6 月 4 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-012 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,744,283 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

里建设广场第三座第 2803- 话. (86-755) 2939-5288 传直. (86-755) 2939-5289 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 基础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一)根据贵公司十一届董事会第七次会议决议以及 2024年4月18 日在上 海证券交易所网站上刊载的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开 2023年 年度股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》"),贵公司董事会已就本 次股东大会的召开作出决议,并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东,《股 音合理师事分所 北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法德意见 - 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2023 年年度股东大会会议资料 二O二四年五月七日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 2 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 1、公司《2023 年度董事会工作报告》 2、公司《2023 年度财务决算报告》 3、公司《2023 年度利润分配预案》 4、公司《2023 年年度 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入23,193,475.80元，同比减少70.21%，主要因地理信息业务收入减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为23,193,475.80元，2023年第一季度为77,845,049.95元[13] - 2024年第一季度营业收入23193475.80元，2023年同期为77845049.95元[14] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,630,081.39元，同比减少195.93%[4] - 基本每股收益 -0.0051元/股，同比减少196.23%[4] - 2024年第一季度净利润为 - 14916560.16元，2023年同期为14927787.23元[14] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0051元/股，2023年同期为0.0053元/股[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额3,470,911.50元，同比减少81.05%，主要因经营活动现金流入减少[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3470911.50元，2023年同期为18312646.02元[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,727,688,461.50元，较上年度末减少1.38%[5] - 2024年3月31日资产总计为2,727,688,461.50元，较2023年12月31日的2,765,817,022.84元有所减少[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计186,447.05元，其中计入当期损益的政府补助391,309.34元，其他营业外收入和支出 -120,542.71元[6] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产同比增长554.81%，主要因本报告期用闲置资金购买理财产品[7] - 2024年3月31日交易性金融资产为59,012,037.74元，较2023年12月31日的9,012,037.74元大幅增加[11] 销售费用变化 - 销售费用同比增长108.58%，主要因本报告期催收款项及开拓业务费用增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数222,708人[9] - 广东能润资产管理有限公司持股135,500,173股，持股比例7.14%，为第一大股东[9] - 广东能润资产管理有限公司持有无限售条件流通股135,500,173股[10] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为264,778,691.74元，较2023年12月31日的330,722,827.30元有所减少[11] 负债情况变化 - 2024年3月31日负债合计为382,813,974.55元，较2023年12月31日的406,352,461.37元有所减少[12] - 2024年3月31日流动负债合计为256,145,675.45元，较2023年12月31日的271,626,870.81元有所减少[12] - 2024年3月31日非流动负债合计为126,668,299.10元，较2023年12月31日的134,725,590.56元有所减少[12] 所有者权益变化 - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,344,874,486.95元，较2023年12月31日的2,359,464,561.47元有所减少[13] 在建工程变化 - 2024年3月31日在建工程为31,350,447.29元，较2023年12月31日的26,947,173.14元有所增加[12] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本36480415.89元，2023年同期为60010624.29元[14] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为 - 15279837.76元，2023年同期为18267020.24元[14] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 60094996.69元，2023年同期为 - 65030853.29元[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9320050.37元，2023年同期为 - 4100245.62元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 65944135.56元，2023年同期为 - 50818452.89元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为260932142.95元，2023年同期为265798361.36元[18]