回购计划 - 回购金额不低于4000万元且不超过6000万元[3] - 回购价格不超过3.14元/股，不超董事会审议前30个交易日均价150%[2] - 回购数量为1273.89万股 - 1910.83万股，占总股本比例0.67% - 1.01%[7] - 回购期限自2024年6月27日至2024年9月27日[11] - 回购资金来源为公司自有资金[3] - 回购用于维护公司价值及股东权益[3] - 回购方式为集中竞价交易方式[3] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产272768.85万元，净资产227899.10万元，货币资金26477.87万元[18] - 按回购资金上限6000万元测算，占总资产、净资产比例分别为2.20%、2.63%[18] 股东情况 - 截至董事会审议日，董监高及第一大股东未来3、6个月暂无减持计划[2] - 董事李明在董事会作出回购决议前合计减持152万股，占总股本0.08%[19] - 公司回购提议人、董监高、第一大股东未来3个月和6个月暂无减持计划[21] 其他安排 - 董事长张能勇于2024年6月21日提议回购股份[22] - 回购股份拟在披露结果12个月后集中竞价出售，3年内未使用部分将注销[23] - 若注销回购股份减少注册资本，公司将按《公司法》通知债权人[24] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权至事项办理完毕[25][26] - 回购存在价格、资金、情况变化等导致无法实施的风险[27] - 公司已披露2024年6月27日前十大股东和无限售股东持股情况[28] - 公司已开立回购专用证券账户，账号为B886643782[29] - 公司将在回购期间及时履行信息披露义务[29]

回购计划 - 回购金额4000 - 6000万元[3] - 回购价格不超3.14元/股，不超前30交易日均价150%[3] - 回购期限2024年6月27日至9月27日[10] 数据测算 - 按下限回购1273.89万股，占总股本0.67%[12] - 按上限回购1910.83万股，占总股本1.01%[12] - 回购资金上限占总资产2.20%、净资产2.63%[17] 股份情况 - 回购前无限售流通股占比100%[15] - 按下限回购后占比99.33%[15] - 按上限回购后占比98.99%[15] 人员动态 - 董事李明2024年减持152万股，占总股本0.08%[18] - 提议人等未来3和6个月暂无减持计划[18][19] 其他要点 - 提议人是董事长兼总经理张能勇，6月21日提议[20] - 回购股份12个月后出售，3年未用部分注销[21] - 回购不影响经营，减资将通知债权人[22] - 董事会授权管理层办理相关事宜[23][25] - 回购存在方案无法实施风险[26]

董事减持情况 - 减持前李明持股35,510,702股，占总股本1.87%[2] - 累计减持1,520,000股，占总股本0.08%[2] - 减持价格2.09 - 2.26元/股，总额3,350,200元[4] - 减持后李明持股33,990,702股，占总股本1.79%[4] 减持相关说明 - 因公司回购股份，李明提前终止减持计划[4] - 减持计划未设最低减持数量及比例[6] - 实际减持与计划、承诺一致，未达最低数量[6] 公告信息 - 公告发布于2024年6月28日[9]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年6月27日通讯表决召开，7名董事全出席[1] 议案审议 - 会议通过《关于回购公司股份的议案》，7票同意[1] - 会议通过《关于开展提质增效重回报行动的议案》，7票同意[2]

股份回购 - 董事长张能勇2024年6月21日提议公司回购股份[1] - 回购期限3个月内，资金4000 - 6000万元，来源为自有资金[3][4] - 回购价格上限不超前30个交易日均价150%[3] 业务发展 - 主营业务为水力发电和地理测绘信息，水电情况良好[10] - 2023年推动氢能源项目，未来发展可再生能源产业链[11] 其他策略 - 加强投资者关系管理传递公司价值[14]

业绩数据 - 一季度应收账款周转天数为1416天[4] 项目投资 - 新建或收购水电站投入4亿，年增营收5000万，毛利2000万[3] - 100m光伏发电项目投资4亿，年增营收6000万，毛利2000 - 2500万[3] 未来展望 - 梅雁矿业勘探预计2024年末出结果[2][4]

业绩总结 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-10027.69万元[1] 监管措施 - 公司及相关人员被广东证监局出具警示函[2] - 需30日内向广东证监局报问责报告并抄报上交所[2] - 不服监管可60日申请复议或6个月内起诉[2] 信息披露 - 公司2023年业绩亏损未及时披露，2024年3月16日才披露[1]

业绩情况 - 公司2023年净利润为-10027.69万元，经营业绩亏损[1] 监管措施 - 广东证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[2] - 公司需30日内报送问责报告并抄报上交所[3] 后续应对 - 公司及人员吸取教训，加强法规学习[4] 信息披露 - 公司2024年3月16日才披露业绩预告[1] 公告时间 - 公告于2024年6月15日发布[6]

业绩说明会安排 - 2024年6月20日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年6月13日至19日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事长、总经理等参加[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6]

业绩总结 - 2023年度净利润-1.0027686011亿元，扣非净利润-1.0156533705亿元[3] - 业绩预亏主因是商誉计提，合作方3月提出解除协议[5] 其他 - 2024年3月16日才披露2023年度业绩预告[3][4] - 上交所对公司及相关人员予以通报批评[7] - 公司需1个月内提交整改报告[9]