证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-029 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | 会会议，也不委托其他独立董事代为出席 | | --- | --- | | | 的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日 | | | 内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百零六条 公司设独立董事，独立董事的 | 第一百零六条 公司董事会成员中应当至少 | | 人数不少于董事会成员（含独立董事）的三 | 包括三分之一独立董事，其中至少包括一名 | | 分之一。独立董事应按照法律、行政法规及 | 会计专业人士。独立董事应按照法律、行政 | | 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 法规及中国证监会和证券交易所的有关规定 | | | 及公司《独立董事工作制度》执行职务。 | | | 独立董事除应当具有《公司法》和其他 | | | 相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有 | | | 以下特别职权： | | | （一）独立聘请中介机构，对公司具体 | | | 事项进行审计、咨询或者核查； | | | （二）向董事会提请召开临时股东大 | | | 会； | | | ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，明确独立董事专门会议的工作 程序，保护公司中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《广东梅雁吉祥水电股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二条 独立董事专门会议指公司遵照《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，根据需要召开全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三日通知全体独立 董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要 求。公司应当保存上述会议资料至少十年。 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方 ...

关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 索引 页码 审核报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于 2022 年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2022年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 XYZH/2023SZAA2F0159 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称梅雁吉祥公司) 《关于 2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会责任 梅雁吉祥公司董事会按照上海证券交易所的要求编制《关于 2022年度审计报告保留 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是梅雁吉祥公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 the state of the state 我们的责任是在实施审核工作的基础上对梅雁吉祥公司编制的《关于2022年度审计报 告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意 ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2023-026 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案； 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 二、审议通过了《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的专项说明》； 公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、 法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明无异议。公司监 事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益，保 证公司持续、稳定、健康发展。 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 三、审议通过了关于前期会计差错更正的议案； 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司第十一届监事会第五次会议，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开。 会议通知于 2023 年 12 月 6 日送达全体监事。 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的专项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022 年度 财 务 报告审计 机 构,对 本 公 司 2022 年 度 财 务 报 告 出 具 了 保 留 意 见 (XYZH/2023SZAA6B0168)的审计报告。本公司现就该保留意见涉及事项的影响 已消除情况说明如下: 一、2022 年度审计报告保留意见所述事项 上述审计报告"二、形成保留意见的基础"是钟山县钟山镇土地整治项目社 会 投 资 人 ( ZSSZZB2022 服 字 5 号 ) ( 以 下 简 称 钟 山 土 地 整 治 项目 ) 项目 中 标 人 为贺州市楷铭项目管理有限责任公司(以下简称贺州楷铭)(含联合体:广州国 测规划信息技术有限公司),其中:广州国测规划信息技术有限公司(以下简称 广州国测)为梅雁吉祥的控股子公司,广州国测于2022年9月向贺州楷铭提交 了可研报告、土地清查报告及广州国测委外完成的土壤检测报告等服务成果,该 等服务主要系以外协的方式进行, ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 二 O 二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理 ...

第一条 为规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公 司"）选（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有 关法律法规及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务 会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东大会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审 计委员会独立履行审核职责。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 为提高广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件及公司章程等有关规定，制定本细则。 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 等四个专门委员会，对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规定的范围内履 行职责。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司章程》、《公司法》等有关法律法规和《企 业内部控制基本 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2023-028 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）发现前期披露的定期 报告存在部分会计差错，现根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，对公司2022年年度报告及2023年 的一季度报告、半年度报告和三季度报告中的相关财务信息进行更正。 公司实施检查,发现下属子公司广州国测个别项目存在尚有项目实施范围内 的区域不在该批次终验的范围内，因广州国测采用终验法确认收入，相关项目尚 不满足收入确认条件，应调减子公司广州国测2022年度营业收入1,214.33万元和 营业成本838.25万元及其他对应科目，增加业绩补偿款项388.54万元至母公司交 易性金融资产，追溯调整已披露的2022年年度财务报表比较期间的财务数 ...

董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构。根据《公司章程》《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，围 绕《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》实施细则，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任。召集 人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职 ...