远东智慧能源股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 1、监督及评估外部审计机构工作 3、评估内部控制的有效性 评估外部审计机构的独立性和专业性，公司聘用的外部审计机构，具有从事 证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项审计工作；审计委员会经审 议表决通过后，向公司董事会提议继续聘请原审计机构；与外部审计机构讨论和 沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；审计委员会认 为审计单位在对公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事陈冬华先生、独立董事 赵健康先生、董事万俊先生组成，陈冬华先生为会计专业人士并担任主任委员， 委员中独立董事占比达 1/2 以上。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，审议了定期报告、关联交易等 事项，积极履行职责，对公司规范经营提出了合理化建议。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是按 照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果， 公司不存在由于舞弊或错误导致的重 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A245 号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了远东智慧能源股份有限公司（以下简称远东股份）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们在审计中识别出的关键审计事项如下： （一）应收账款坏账准备计提 公证天业会计师事务所 1、事项描述 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了远东股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及202 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远东股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1080 号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了远东智慧能源股份有限公司（以下简称远东股份）2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-020 远东智慧能源股份有限公司 关于处理 2023 年度各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、处理各项资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策的相关规定，为真实反映公司截至2023年底的财务状况及经营情况，公司 对各类资产进行清查，并进行分析和评估。 经资产减值测试，基于谨慎性原则，2023 年度公司共计提资产减值准备 27,942.57 万元，核销资产减值准备 7,444.28 万元，转回资产减值准备 4,345.52 万元，转销资产减值准备 23,389.61 万元。2024 年 4 月 9 日，公司第十届董事会 第十次会议审议通过了《关于处理 2023 年度各项资产减值准备的议案》，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、处理各项资产减值准备的具体情况 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 核销金额 | 转回金额 | 转销金额 | ...

（一）2023 年年度报告及摘要 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋 国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-018 远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意 见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-021 远东智慧能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议； ●董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决； ●本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。 (二)2023 年度日常关联交易预计和执行情况 - 1 - | | 小计 | 21,100.00 | 12,745.14 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人出租 资产 | 爱普高分子技术宜兴有限公司 | 150.00 | 161.65 | | | | 其他 | 400.00 | 113.66 | | | | 小计 | 550.00 | 275.31 | | | 向关联人租入 | 远东控股集团有限公司 | 150.00 | 47.64 | | | 资产 | 其他 | 50.00 | - | | | | 小计 | 200.0 ...

远东智慧能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，公司董事会审计委员会对公证天业在2023年度的审计工作的履行 了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 16 日召开的第十届董事会第三 次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《2023 年度续聘审计机构的议案》， 同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。 1 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 公证天业成立于 1982 年，是 ...

远东智慧能源股份有限公司 经核查独立董事陈冬华先生、赵健康先生、张世超先生的任职经历及相关文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月九日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，远东智慧能源 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈冬华先生、赵 健康先生、张世超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

远东智慧能源股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，公司对公证天业2023年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公证天业成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月转制为特殊普通合伙企 业，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合伙人 数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数142人。公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务 收入24,627.1 ...

公司代码：600869 公司简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...