公司经营与订单情况 - 远东股份子公司于2025年11月期间，中标及签约千万元以上合同订单合计金额为23.83亿元 [1] - 其中，来自国家和地方电网的合同总价为6.99亿元 [1] - 来自其他战略客户的合同总价为16.84亿元 [1] - 公告称，这些合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上会计、财务等相关工作经验[1] - 需具备会计学教授职称及博士学位[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年11月28日[8]

独董任职经验要求 - 被提名人需有5年以上经济或履行独董职责必需工作经验[1] 独董独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东相关人员无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或为前五股东任职人员相关人员无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 独董不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 独董兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年11月28日[8]

远东智慧能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-098 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第十 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关 于修订、制定部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会 审议。现将有关情况公告如下： 上述部分制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，具体内容详见公司于 同日披露的相关制度。 特此公告。 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际 情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行 使。 为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将 ...

董事会候选人审查 - 第十一届董事会非独立董事候选人符合任职资格，提名程序合规[1][2] - 第十一届董事会独立董事候选人符合独立性和任职资格，提名程序合规[3][4] 审查信息 - 审查意见发布于2025年11月28日[5]

提名人远东智慧能源股份有限公司董事会，现提名沈永建先 生为远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与远东智慧能源股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 远东智慧能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐 ...

独立董事提名 - 公司董事会2025年11月28日提名赵健康为第十一届董事会独立董事候选人[1][8] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股或亲属任职等情况影响独立性[3] - 近36个月处罚或批评记录影响资格[4][5] - 兼任公司数不超三家且连续任职不超六年[5]

会议情况 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年11月28日召开，5名监事全参加，由蒋国健主持[2] 监事会调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，议案已通过，待股东会审议[3][4] - 第十届监事会成员履职至股东会审议通过取消监事会议案止[3]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开第十届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议包括《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为154亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：绿色建筑线缆占比28.13%，智能制造线缆占比27.86%，智能电网线缆占比19.43%，智慧机场占比6.36%，清洁能源线缆占比5.3% [1]

董事选举制度 - 公司股东会选举董事实施累积投票制并制定细则[2] - 董事和独立董事一并累积投票分别排名选举[2] - 与会股东所持每一股份表决权与应选董事人数相等[2] 投票规则 - 股东可集中或分散投票给董事候选人[2] - 股东对单个候选人所投票数合计不超有效投票权总数[2] 当选规则 - 按候选人得票从高到低产生当选董事[2] - 当选者所得票数应占出席股东所持表决权二分之一以上[3] 特殊情况处理 - 若排名后多名可当选董事得票相同且超拟选聘人数，相同者重新选举[2] - 三轮选举未达拟选董事数按不同情况处理[3] 细则说明 - 细则解释权归公司董事会，自股东会审议通过后生效[4]