股东会议程安排 - 会议以现场与网络投票结合方式召开 表决需获出席股东所持表决权1/2以上通过 [1][2] - 议程包含议案宣读、股东审议表决、结果宣布等11项流程 现场投票需填写表决票 网络投票可通过上交所系统操作 [2][3] - 会议于2025年7月2日在江苏宜兴召开 由董事长蒋锡培主持 国浩律所提供法律见证 [2] 员工持股计划议案 - 拟实施2025年第一期员工持股计划 具体方案详见6月17日披露的草案及摘要 参与股东需回避表决 [3] - 同步制定配套管理办法规范实施细节 授权董事会全权办理包括股份调整、账户管理及权益分配等事项 [3][4] - 授权有效期自股东会批准起至持股计划终止日止 涉及政策变动时董事会有权调整计划条款 [4] 股东权利义务 - 股东享有发言权、质询权及表决权 现场发言需经主持人同意且限时5分钟 [1] - 表决采用"同意/反对/弃权"三选一形式 每股份对应一票 计票过程由股东代表及律师监督 [2]

远东智慧能源股份有限公司2025年第一期员工持股计划 公司基本情况 - 公司名称远东智慧能源股份有限公司 注册资本221,9352746万元人民币 法定代表人蒋锡培 注册地址青海省西宁市城东区南山东路7号[5] - 经营范围涵盖智慧能源和智慧城市技术研发与销售 锂离子动力电池及储能设备制造 电动车辆销售 金属材料贸易等多元化业务[5] - 公司为依法设立的股份有限公司 不存在终止情形 具备实施员工持股计划的主体资格[6] 员工持股计划核心内容 - 参与对象为公司及子公司董事、监事、高管及核心骨干员工 总人数不超过300人[7] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 持股规模不超过2,40963万股 占公司总股本1.09%[8] - 存续期为36个月 自股票过户至计划名下起算 存续期满未展期则自动终止[8] 计划合规性依据 - 符合《试点指导意见》三项基本原则：依法合规、自愿参与、风险自担[6][7] - 资金来源于员工合法薪酬及自筹资金 管理机构为持有人会议选举的管理委员会[8][9] - 草案包含11项必备条款 涵盖参加对象标准、股票来源、存续期、权益分配等关键要素[9][11] 已履行及待履行程序 - 已履行程序：董事会审议草案及管理办法 监事会发表意见 公开披露相关文件[10][13] - 待履行程序：需经股东会审议通过 关联股东需回避表决[13] 信息披露安排 - 已披露董事会决议、持股计划草案、管理办法及监事会意见等文件[14] - 待披露事项包括股东会决议公告及后续实施进展[14] 法律意见结论 - 公司具备实施主体资格 计划内容符合监管要求 现阶段程序履行合规[15] - 待股东会审议通过后即可实施 需持续履行信息披露义务[15][16]

公司基本信息 - 公司注册资本为221,935.2746万元人民币[9] 员工持股计划 - 2025年6月13日审议通过员工持股计划草案[11] - 参与人员不超1,000人，存续期24个月[13][14] - 持股规模不超2,409.63万股，占比1.09%[15] 后续流程 - 尚需股东会审议，通过后继续披露[20][23]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月2日上午10:00在宜兴召开[8] - 以现场与网络投票结合方式召开[4] - 会议由董事会召集，董事长蒋锡培主持[8] 员工持股计划 - 拟实施2025年第一期员工持股计划，6月17日披露相关内容[9] - 制定管理办法，6月17日披露[12] - 提请股东会授权董事会办理相关事项[16]

行业动态 - 知名电池供应商安普瑞斯(无锡)旗下多个电池及电芯产品的3C认证证书处于"暂停"状态 影响范围覆盖罗马仕、安克创新、倍思、绿联等移动电源品牌 涉及召回产品数量超百万件 [1] - 3C认证暂停意味着相关产品在认证恢复前不得继续生产、销售或进口 引发行业对电池及移动电源产品质量管控的高度关注 [1] - 充电宝电池领域即将迎来深度洗牌 [1] 公司技术优势 - 远东电池推出FEB充电宝 配备过充保护、过压保护、过流保护、磁场保护等多重安全机制 放电过程启动短路保护、过功率保护等 全程过温保护解决"过度发热"隐患 [1] - 公司以技术创新为核心驱动力 加速全固态电池、钠离子电池研发及布局 通过产学研合作与自主研发双轮驱动 [2] - 未来有望实现更高能量密度与更低成本的突破 凭借固态技术叠加全产业链优势 切入千亿电芯替代市场 [2] 产业链布局 - 公司拥有从电芯、电池到充电宝的全产业链布局 [2]

担保情况 - 为远东电缆、远东电缆（宜宾）、安缆、天振担保分别提供1040.02万元、10864.94万元、800.00万元、2000.00万元担保及2000.00万元反担保[2] - 截至公告披露日，为远东电缆、远东电缆（宜宾）、安缆、天振担保担保余额分别为458021.16万元、25164.94万元、23166.28万元、2999.00万元[2] - 2025年为远东电缆、远东电缆（宜宾）、安缆、天振担保额度分别为520000.00万元、200000.00万元、30000.00万元、3000.00万元[5] - 公司担保总额为1,065,044.60万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为249.10%[22] - 公司实际担保余额为738,939.38万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为172.83%[22] - 公司对全资/控股子公司担保总额为1,052,500.60万元，占比246.17%[22] - 公司对全资/控股子公司实际担保余额为728,395.38万元，占比170.36%[22] - 公司对其他公司担保总额为12,544.00万元，占比2.93%[22] - 公司对其他公司实际担保余额为10,544.00万元，占比2.47%[22] - 公司担保均不存在逾期情形[22] 子公司业绩 - 远东电缆2025年3月31日资产总额905190.22万元，负债537669.69万元，净资产367520.53万元，1 - 3月营收433780.36万元，净利润7139.51万元[7] - 远东电缆（宜宾）2025年3月31日资产总额151293.80万元，负债128703.39万元，净资产22590.41万元，1 - 3月营收61127.96万元，净利润 - 860.85万元[10] - 安缆2025年3月31日资产总额162580.03万元，负债99914.47万元，净资产62665.56万元，1 - 3月营收23152.84万元，净利润67.45万元[12] - 天振担保2025年3月31日资产总额77281.94万元，负债23605.14万元，净资产53676.80万元，1 - 3月营收305.03万元，净利润 - 407.99万元[15] 股权与反担保 - 公司持有安缆72.70%的股权[15] - 安缆反担保人为其他少数股东，反担保责任为公司担保责任的21.05%[18] 风险提示 - 公司担保总额超最近一期经审计净资产100%，被担保人无法履约公司可能担责[3]

员工持股计划基本原则 - 依法合规原则：严格按照法律法规履行程序，禁止内幕交易和操纵市场行为 [2] - 自愿参与原则：员工自主决定是否参与，公司不强制摊派或分配 [2] - 风险自担原则：参与者盈亏自负，与其他投资者权益平等 [2] 员工持股计划实施程序 - 需经董事会审议并在2个交易日内公告草案及监事会意见 [3] - 股东会表决需半数以上有效表决权通过，相关董事及股东需回避 [3] - 实施后需及时披露股票获取时间、数量及比例 [3] 参与对象及资格 - 范围包括公司及子公司的董事、监事、高管及核心骨干员工 [4] - 参与者需在计划有效期内与公司保持雇佣或劳务关系 [4] 资金来源与股票规模 - 资金总额上限12,000万元，每份份额1元，单个持有人持股不超过公司股本1% [4][5] - 股票来源为公司回购的A股普通股，总规模不超过2,409.63万股（占股本1.09%） [5] - 购买价格为草案公告前20个交易日均价4.98元/股 [5] 存续期与锁定期安排 - 存续期36个月，可延长至48个月，届满未展期则终止 [6] - 首次授予部分锁定期12个月，预留部分锁定期相同 [6] - 锁定期满后12个月内可出售或转出股票 [6] 管理机构与决策机制 - 由持有人会议选举管理委员会负责日常管理及股东权利行使 [8][9] - 持有人会议表决需1/2以上份额同意（特殊事项需2/3） [10][11] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过 [12][13] 持有人权利与义务 - 权利包括份额权益享有、会议表决权及监督建议权 [15] - 义务包括按期缴款、承担风险、禁止份额转让及放弃股票表决权 [15] 资产构成与权益分配 - 资产包括公司股票、现金及衍生权益，独立于公司固有财产 [15] - 锁定期内不得分配资产，解锁后由管理委员会决定出售或划转 [16] 计划变更与终止条件 - 公司控制权变更或合并分立时，董事会可决定终止计划 [17] - 存续期内变更需2/3以上份额同意，终止需完成资产清算 [17] 特殊情况处理 - 持有人退休、离职或身故时，权益处置需按特定程序执行 [18] - 管理办法解释权归董事会，未尽事宜由董事会与管理委员会协商 [18]

监事会会议召开情况 - 远东智慧能源股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2025年6月13日以通讯方式召开 [1] - 会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静） [1] - 会议由监事长蒋国健主持，召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，关联监事周丽平、徐静回避表决，同意票3票 [1] - 审议通过《2025年第一期员工持股计划管理办法》，关联监事周丽平、徐静回避表决，同意票3票 [2] - 两项议案需提交公司股东会审议 [2]

员工持股计划规模 - 募集资金总额上限12000万元，每份份额1元[8] - 总规模预计不超过2409.63万股，占股本总额1.09%[8][9] - 首次授予部分不超过2008.03万股，占83.33%[8] - 预留授予部分不超过401.60万股，占16.67%[8] 员工持股计划价格与期限 - 购买标的股票价格为4.98元/股[9] - 存续期为24个月，期满未展期则自行终止[9] - 锁定期为12个月，分别自过户起算[11] 员工持股计划实施流程 - 董事会审议通过后2个交易日内公告[5] - 股东会半数以上通过即可实施[5] - 完成购买或过户2个交易日内披露情况[5] 员工持股计划资金与管理 - 资金来源为员工合法薪酬等[6] - 由公司自行管理，设管理委员会[15][28] 员工持股计划会议规则 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[18] - 议案经1/2以上份额同意通过，部分需2/3以上[19][20] - 30%以上份额持有人可提临时提案等[20] - 管理委员会提前3日通知，紧急可随时[23][24] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[24] 员工持股计划变更与终止 - 实际控制权变更等，董事会5个交易日内决定[32] - 变更须2/3以上份额同意并经董事会审议[32] - 存续期届满前1个月未完成，可延长[32] - 因停牌等情况可延长存续期[32] 员工持股计划其他规定 - 资产独立，收益归入计划资产[29] - 锁定期内新取得股份一并锁定[29] - 锁定期结束后管理委员会择机处置[29] - 管理办法经股东会审议通过实施[36]

证券代码：600869 证券简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2025年第一期员工持股计划 （草案） 二〇二五年六月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 一、远东智慧能源股份有限公司(以下简称"远东股份"、"公司")2025年第一 期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，员工持股计划能否获得公司股东会 批准，存在不确定性； 二、本期员工持股计划由公司自行管理，员工持股计划设管理委员会，作为员工 持股计划的日常管理机构，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供 管理、咨询等服务。 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、投资者心理、公司经营 业绩等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备； 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《远东智慧能源股份有限公司202 ...