具体内容详见公司于同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人 （蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、沈永建、赵健康、张世超）。会议 由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年年度报告及摘要 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-030 （二）2024 年度财务决算报告 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 远东智慧能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配方案内容 1、利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润-31,804.24 万元，2024 年 7 月完成 2023 年度利润分配 15,535.47 万 元，加期初未分配利润 88,941.06 万元，2024 年末可供分配的利润为 41,601.35 万 元。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于母公司股 东净利润亏损，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、公司履行的决 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A641 号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了远东智慧能源股份有限公司（以下简称远东股份）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了远东股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了远东智慧能源股份有限公司（以下简称远东股份）2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远东股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（ ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | (万股) | | 远东控股集团有限公司 | | 105845.39 | 47.69 | 不变 | | 宜兴国远投资合伙企业(有限合伙) | | 16157.99 | 7.28 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | | 4546.53 | 2.05 | 2520.72 | | 华夏行业景气混合 | | 3084.32 | 1.39 | 797.78 | | 中阅资本管理股份公司-中阅远东精英1号私募证券投资 | 基金 | 2820.24 | 1.27 | 不变 | | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | | 2410.88 | 1.09 | 1019.86 | | 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资 | 基金 | 1724.55 | 0.78 | -100.00 | | 崔俊瑞 | | 1370.00 | 0.62 | 不变 | | 张东良 | | 1228.21 | 0.55 | 新进 | ...

远东智慧能源股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 董事 | | | 参加股东大 参加董事会情况 会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | | 赵健康 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2024 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人 ...

监事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则 （第十届监事会第十三次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定《远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，并向股东会汇报工作。 第三条 监事会由不少于5名监事组成，监事会设监事长1人、副监事长1人。监事 长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者不 履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公 ...

董事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则 （第十届董事会第十八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和职权，规范董事会内部机构、议事及决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律 法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。 第四条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董 事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责。 第六条 董事会行使下列职权： （一 ...

股东会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东会议事规则 （第十届董事会第十八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不 ...

远东智慧能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，切实维 护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法 规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，会计学博士研究生。曾任上海财 经大学会计学院副教授，南京大学会计学系主任、国际化会计学博士生项目（IAPHD） 创始主任，公司第九届董事会独立董事。报告期内任公司第十届董事会独立董事。2024 年度履职时间段：2024年1月1日-2024年12月31日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...