担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东大会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[4] - 对外提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过[5] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保需经董事会审议后提交股东大会审议，该股东应回避表决[5] 董事会权限 - 董事会权限范围内的担保事项需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[5] 其他担保规定 - 为参股、控股子公司提供超股权比例的担保，其他主要股东应提供相应比例反担保（股东为员工持股平台公司除外）[7] - 对远东股份系各公司提供担保时应收取担保费，按月结算并作为业绩考评依据（新建法人主体，未正式投产/经营前可减免）[7] - 达到披露标准的担保，若被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日在江苏宜兴召开[3] - 806名股东和代理人出席，所持表决权股份占比50.9875%[3] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决情况 - 非独立董事调整议案A股同意比例99.6030%[4] - 独立董事调整议案A股同意比例99.8454%[4] - 修订《对外担保制度》议案A股同意比例98.6378%[7] 其他 - 议案均为普通决议，获1/2以上审议通过[5] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[7] - 律师见证程序及结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年2月20日发出召开第一次临时股东大会通知[8] - 3月7日上午10:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8] - 召集人为公司董事会[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共806名[9] - 出席股东表决权股份总数1,131,593,960股，占比50.9875%[9] 审议结果 - 审议通过非独立董事、独立董事调整及修订《对外担保制度》议案[11] 决议效力 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[2] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[2] - 预计回购金额1.5亿 - 2亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数100.74万股，占总股本0.05%[2] - 累计已回购金额481.39万元[2] - 实际回购价格区间4.74 - 4.79元/股[2] - 2025年3月4日首次回购，支付481.39万元[5] - 回购股份价格不超4.79元/股[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额1.5亿 - 2亿元[3] - 回购用途为员工持股或股权激励[3] - 回购股份价格不超4.79元/股[4] 进展情况 - 截至2025年2月28日未进行股份回购[5] - 2024年7月25日开立回购专用账户[6] - 2024年8月1日完成相关手续[6]

担保情况 - 为江西远东锂电提供5200万元担保，按持股比例提供5080万元[2][3][6] - 截至公告披露日，为江西远东锂电担保余额43049.79万元[2] - 担保期限三年，自债务履行期届满之日起算[6] - 公司担保总额1146561.01万元，占2023年净资产245.76%[9] - 公司实际担保余额744341.35万元，占2023年净资产159.55%[9] - 对全资/控股子公司担保总额1134017.01万元，占2023年净资产243.07%[9] - 对全资/控股子公司实际担保余额731797.35万元，占2023年净资产156.86%[9] 江西远东锂电业绩 - 2023年末资产48350.98万元、负债48375.58万元、净资产 -24.60万元[5] - 2023年度营收17849.86万元、净利润 -180.80万元[5] - 2024年9月末资产75913.80万元、负债45129.48万元、净资产30784.33万元[5] - 2024年1 - 9月营收42748.82万元、净利润808.92万元[5] 江西远东锂电基本信息 - 江西远东锂电注册资本30000万元[4]

业绩总结 - 2025年2月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计190,866.70万元[2] 合同详情 - 北京智能电网线缆合同总价20,000.00万元[2] - 乌鲁木齐智能制造线缆合同总价分别为7,601.91万元和4,206.39万元[2] - 中美洲智慧机场项目合同总价88,000.00万元[3] 风险提示 - 合同履行可能受极端天气等因素影响有履约风险[5]

担保情况 - 公司为控股子公司安缆提供3500万元担保，担保余额25666.28万元[2] - 公司为安缆担保额度4亿元，本次在已审议额度内[3] - 公司担保总额1142661.01万元，占2023年净资产244.92%[10] - 公司实际担保余额720475.93万元，占2023年净资产154.43%[10] 安缆财务 - 2023年末资产181622.68万元、负债116276.36万元、净资产65346.32万元[6] - 2024年9月末资产168909.55万元、负债107489.30万元、净资产61420.25万元[6] - 2023年度营收169242.78万元、净利润11208.59万元[6] - 2024年1 - 9月营收93533.48万元、净利润 - 2102.28万元[6] 股权与反担保 - 公司持有安缆72.70%的股权[6] - 反担保人为安缆其他少数股东，责任为公司担保责任21.05%[7]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日上午10:00在江苏宜兴召开[8] - 所议事项为普通决议，需经出席股东表决权1/2以上通过生效[5] 人事变动 - 非独立董事周晓明拟不再任职，提名章小刚为候选人[11] - 提名沈永建为独立董事及相关委员会委员候选人[16] 制度修订 - 拟修订《对外担保制度》，新建主体未投产/经营前可减免担保费[21]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东大会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[4] - 对外提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过[5] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保需经董事会审议后提交股东大会审议，该股东应回避表决[5] 董事会权限及其他规定 - 董事会权限范围内的担保事项需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[5] - 为参股、控股子公司提供超过股权比例的担保，其他主要股东应提供相应比例反担保（股东为员工持股平台公司除外）[7] - 对远东股份系各公司提供担保时应收取担保费，按月结算并作为业绩考评依据（新建法人主体，未正式投产/经营前可减免）[7] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务，或出现破产、清算等严重影响还款能力的情形，公司应及时披露[13]