会议信息 - 公司第十届监事会第十二次会议于2024年10月25日召开[2] - 本次会议应参加监事5人，实际参加5人[2] 审议事项 - 监事会审核2024年第三季度报告，表决全票同意[3] - 监事会审议处理2024年第三季度资产减值准备议案，表决全票同意[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第十五次会议于2024年10月25日召开，9位董事均参加[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 审议通过处理2024年第三季度各项资产减值准备的议案[4] - 审议通过公司第一期员工持股计划延期的议案[5]

市场扩张和并购 - 公司拟2024年10月21 - 25日公开挂牌转让水木源华100%股权，首挂底价不低于2960万元[1][2] - 意向受让方年营收需50亿及以上、员工1000人及以上[3] 其他新策略 - 公司为意源达提供2645万元担保，受让方需反担保[3] - 首挂成交对归母净资产影响4758.43万元，二挂2368万元影响4166.43万元，三挂1894.40万元影响3692.83万元[6] - 转让款合同生效后3个工作日内一次性付清，交易有延期或无法完成风险[4][7]

转让信息 - 拟公开挂牌转让水木源华100%股权，首挂底价不低于2960万元[2] - 若首挂未成交，二挂底价不低于首挂80%，三挂不低于二挂80%[3] 公司情况 - 水木源华2008年成立，注册资本20000万元[6] - 2024年4月30日净资产 - 1415.59万元，股东权益评估值2960万元[7] 财务数据 - 2023年营收5584.39万元，净利润 - 1562.01万元[8] - 2024年1 - 4月营收920.53万元，净利润 - 777.22万元[8] 受让要求 - 意向受让方应为中国500强，年营收50亿及以上，员工1000人及以上[9] - 受让方需为公司意源达2645万元担保提供反担保并后续担保[9] 影响与风险 - 首挂底价成交，非关联交易预计产生损益4758.43万元[13] - 首挂底价成交，关联交易对归母净资产影响4758.43万元[13] - 挂牌成交结果或影响业绩，交易存不确定性及风险[14][15]

会议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议于2024年10月18日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人，由董事长蒋锡培主持[2] 议案情况 - 审议公开挂牌转让水木源华电气有限公司100%股权议案[3] - 潜在关联董事4人回避表决，议案表决通过[3] - 议案已通过审计委员会、独立董事专门会议审议[3]

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2024年10月18日召开[2] - 应参加监事5人，实际参加5人，由监事长蒋国健主持[2] 股权转让 - 会议审议公开挂牌转让水木源华电气有限公司100%股权议案[3] - 潜在关联监事回避表决，同意票2票，议案通过[3]

业绩总结 - 2024年9月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计203,518.27万元[2] - 国家和地方电网签约合同总价10,809.31万元[2] - 其他战略客户签约合同总价192,708.96万元[6] 未来展望 - 合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响[7] - 合同履行可能受极端天气等因素影响，存在履约风险[8] 市场扩张 - 远东电缆签7,500万元智能制造线缆合同[4] - 远东储能签62,650.65万元储能系统合同[6] - 远东铜箔签2,350.77万元锂电铜箔合同[6] - 京航安机场签4,366万元智慧机场项目合同[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额15000万元至20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超4.79元/股[4] 进展情况 - 截至2024年9月30日暂未回购[5] - 2024年7月25日开立回购专用账户[6] - 2024年8月1日完成相关手续[6]

担保情况 - 为远东电缆、远东电池江苏分别提供1391.45万元、7704.53万元担保[2][3][9] - 为远东电缆、远东电池江苏担保余额分别为500672.35万元、16550.51万元[2] - 公司担保总额为1119099.54万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为239.87%[12] - 公司实际担保余额为758627.21万元，占比162.61%[12] - 对全资/控股子公司担保总额为1111455.54万元，占比238.23%[12] - 对全资/控股子公司实际担保余额为750983.21万元，占比160.97%[12] 业绩情况 - 远东电缆2024年6月30日资产总额966285.78万元，负债总额577440.05万元，净资产388845.73万元[5] - 远东电缆2024年1 - 6月营业收入1062898.97万元，净利润13195.23万元[5] - 远东电池江苏2024年6月30日资产总额82947.08万元，负债总额138561.48万元，净资产 - 55614.39万元[7] - 远东电池江苏2024年1 - 6月营业收入3514.55万元，净利润 - 12071.45万元[7]

股权结构 - 远东控股持有公司股份10.584539亿股，占总股本47.69%，累计质押8.4273亿股，占其持股79.62%[2] - 远东控股及其一致行动人持有公司股份10.609573亿股，占总股本47.80%，累计质押8.4273亿股，占其持股79.43%[2] 质押情况 - 2024年9月20日远东控股6130万股质押延期至2025年9月20日，占其持股5.79%，占总股本2.76%[2] - 未来半年内到期质押股份5233万股，占其所持4.94%，占总股本2.36%，对应融资余额1.855亿元[5] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份1.038亿股，占其所持9.81%，占总股本4.68%，对应融资余额3.74亿元[5] 其他说明 - 质押延期融资用于自身经营，预计还款资金含经营收入[5] - 质押延期不导致控制权变更，不影响公司经营治理[5] - 质押为授信融资担保，资信好有偿还能力，无强制平仓风险[6] - 公司将及时披露信息，提醒投资者注意风险[6]