独立董事任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任[2] - 独立董事不少于董事人数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[11] - 辞职致人数不足或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] - 审计、提名、薪酬与绩效委员会中独立董事应占多数并任召集人[18] - 审计委员会独立董事应过半数且由会计专业人士任召集人[18] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[16] - 每年在公司现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] 独立董事事项审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 董事会对提名、薪酬与绩效委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][20] 独立董事审查与报告 - 未设提名等委员会，由独立董事专门会议审查被提名人任职资格并提建议[29] - 向年度股东会提交年度述职报告，最迟在发通知时披露[22] 独立董事意见发表 - 需对20项事项发表独立意见[24][25] - 应发表同意、保留意见及理由等几类意见之一[25] - 需披露事项应公告意见，分歧时董事会分别披露[25][37] 公司对独立董事保障 - 建立工作制度，确保信息畅通和知情权[27] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] - 保证会议资料提供时间，保存至少十年[28] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告证监会和交易所[30] - 聘请中介等费用由公司承担[41] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并在年报披露[42] 制度制定与生效 - 制度由董事会制定并负责解释，自股东会通过生效[32]

对外投资审议规则 - 单项对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，需董事会审议后提交股东会审议[3] - 单项对外投资成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[6] - 单项对外投资产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会审议后提交股东会审议[6] - 单项对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，需董事会战略委员会审议后提交董事会审议[6] - 单项对外投资成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会战略委员会审议后提交董事会审议[6]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 持股1%以上自然人股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东任职人员及亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者无资格[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者无资格[2] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明信息 - 声明日期为2025年11月28日[6]

董事会换届 - 第十届董事会任期2025年12月15日届满[2] - 2025年11月28日召开职工代表大会[2] - 选举蒋承宏为第十一届董事会职工代表董事[2] 新董事信息 - 蒋承宏1989年5月出生，有相关任职经历[4] - 未直接持有公司股份，是远东股东及实控人子女[4]

人员提名 - 公司董事会提名张世超为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上经济或相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月不具独立性者不适合任职[2] - 近36个月受处罚或谴责者不能任职[4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年11月28日[7]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月15日召开[4] - 现场会议12月15日10点在江苏宜兴市科技大道8号召开[4] - 网络投票12月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 会议议案信息 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[6] - 应选非独立董事5人、独立董事3人[6] - 特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》[7] - 对中小投资者单独计票议案有1、3.01 - 3.05、4.01 - 4.03[13] 会议登记信息 - 登记时间为2025年12月11日8:00 - 17:00[16] - 登记地点为江苏宜兴市科技大道8号董事会办公室[16] 其他信息 - 会议联系部门为董事会办公室，电话0510 - 87249788，传真0510 - 87249922[17] - 议案相关公告2025年11月29日刊登在指定报刊及网站[6] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26] - 某上市公司股东会应选董事5名、候选人6名，应选独立董事2名、候选人3名[26] - 投资者持有100股，在选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票[26] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[27][28]

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-094 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （二）关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。经公司第十届董事 会提名，赵健康先生、张世超先生、沈永建先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、 蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先 生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 鉴于公司第十届董事会董事任期将于 2025 年 12 ...

股价与资金流向 - 11月27日盘中股价报6.95元/股，上涨2.06%，总市值154.25亿元 [1] - 当日成交3321.44万元，换手率0.22%，主力资金净流入598.15万元 [1] - 今年以来股价累计上涨46.32%，但近20个交易日下跌11.80% [1] 近期市场表现 - 近5个交易日股价下跌1.42%，近60个交易日上涨2.06% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次8月25日龙虎榜净买入7149.00万元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为远东智慧能源股份有限公司，成立于1995年1月25日 [1] - 主营业务为智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网 [1] - 主营业务收入构成为：线缆分部88.95%，机场分部5.79%，电池分部5.58% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为电力设备-电网设备-线缆部件及其他 [2] - 所属概念板块包括机器人概念、华为概念、核聚变、智慧城市、无人机等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数8.38万，较上期增加19.66% [2] - 人均流通股26473股，较上期减少16.43% [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入202.09亿元，同比增长10.91% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.68亿元，同比增长268.86% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现10.83亿元，近三年累计派现1.55亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股4115.53万股，较上期增加1430.41万股 [3] - 摩根新兴动力混合A类（377240）新进为第六大流通股东，持股1894.27万股 [3]

公司担保情况 - 公司担保总额约为106.64亿元，实际担保余额约为75.21亿元，分别占公司2024年经审计净资产的249.41%和175.9% [1] - 公司对全资/控股子公司的担保总额约为105.38亿元，实际担保余额约为73.95亿元，分别占净资产的246.48%和172.97% [1] - 公司对其他公司的担保总额约为1.25亿元，实际担保余额约为1.25亿元，分别占净资产的2.93% [1] - 所有担保均不存在逾期情形，且公司未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中绿色建筑线缆占比28.13%，智能制造线缆占比27.86% [1] - 智能电网线缆业务占比19.43%，智慧机场业务占比6.36%，清洁能源线缆业务占比5.3% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为151亿元 [1]

担保情况 - 为江西远东锂电提供3143.87万元担保，实际担保余额48143.87万元[2] - 为安缆提供3000万元担保，实际担保余额21366.28万元[2] - 对外担保总额1066354.03万元，占最近一期经审计净资产的比例为249.41%[3] 被担保公司情况 - 江西远东锂电2025年9月30日资产138066.94万元，负债107886.63万元，净利润169.06万元[5][6] - 安缆2025年9月30日资产182504.66万元，负债121918.80万元，净利润 -2012.24万元[7] 担保比例 - 公司担保总额占2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为249.41%，实际担保余额占比为175.90%[13] 担保其他信息 - 公司担保均无逾期，无对控股股东和实际控制人及其关联人担保情形[13]