公司代码：600869 公司简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-023 远东智慧能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"公证天业") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完 整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的 情况。 3、诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因 执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因公证天 - 1 - 业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处 罚、行政处罚和纪律处分的情形。 （二）项目信息 公证天业成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-017 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人 （蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议 由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年年度报告及摘要 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）2023 年度财务决算报告 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （ ...

1、本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关会计准则解释进行的变更， 无需远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会和股东大会审 议。 2、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经 营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），其中"关于售后租回交易的会计处理"的内容允 许企业自发布年度提前执行，本公司自公布之日起施行。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-024 远东智慧能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司将 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-019 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 ●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,172,739,995.00 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,219,352,746 股，以此计算合计拟派发现金红利人民 币 155,354,692.22 元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 比例为 48.60%。 远东智慧能源股份有限公司 关于 2023 年 ...

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为 各全资子公司/孙公司提供合计不超过 155.20 亿元的担保（包括设立、收购的全资 子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过 9.00 亿元的担保（包括设立、 收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过 0.26 亿元的担保，为其他公司提 供合计不超过 1.29 亿元的担保。截至目前，公司及子公司担保总额为 107.15 亿元。 该项议案尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-022 远东智慧能源股份有限公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司/孙公司、控股子公司、关联公司及其他公司。 ●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保，将 要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。 ●公司目前不存在担保逾期的情形。 一、担保情况概述 20 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-016 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2024 年 3 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 228,820.83 万元，具体情况如下： | 签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 远东电缆有限公司 | 国家电网有限公司 国网新疆电力有限公司 | 智能电网线缆 智能电网线缆 | | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 4,106.42 3,920.40 | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 3,338.53 | | | 国家电网有限公司 ...

远东智慧能源股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第十 届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议，审议了《关于终止向特定对象发行股 票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申 请文件。具体情况如下： 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-015 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 1、2022 年 10 月 27 日，公司召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 2、2022 年 11 月 14 日，公司召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公司本次发行并授权 董事会全权办理本次发行相关的全部事宜。 3、2023 年 4 月 24 日，公司召开的第十届董 ...

●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被 担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分 无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-014 远东智慧能源股份有限公司 关于为远东电缆有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远 东电缆"），远东电缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆提供人民币 10,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆提供的担保余额为人民币 468,861.28 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 东亚银行(中国)有限公司上海分行为远东电缆提供授信服务，公司为远东电 缆提供人 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-013 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"）、安徽电缆股份有限公司（以下简称"安缆"）、圣达电气有限公司（以下简称 "圣达电气"）、远东铜箔（宜宾）有限公司（以下简称"远东铜箔（宜宾）"），远 东电缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，安缆、圣达电 气为公司控股子公司，远东铜箔（宜宾）为公司全资孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、安缆、圣达电气、 远东铜箔（宜宾）分别提供人民币 5,000.00 万元、1,666.28 万元、2,800.00 万元、 6,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆、安缆、圣达电气、远东铜箔（宜 宾）提供的担保余额分别为人民币 458,861.28 万元、16,666.28 万元、30,700.00 ...