现金分红管理制度 远东智慧能源股份有限公司 现金分红管理制度 （2025 年第四次临时股东会） 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）分 红行为，建立持续、清晰、透明的现金分红政策和科学的决策机制，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但本制度规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者 ...

对外担保制度 远东智慧能源股份有限公司 对外担保制度 （2025 年第四次临时股东会） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押或质 押。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 公司对外部企业和非全资子公司提供担保时，视情况要求对方提 ...

第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东会议事规则 （2025年第四次临时股东会） 第一章 总则 （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东 会的，审计委员会或者股东可以按照本规则的条件和程序自行召集临时股东会。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第三条 ...

（2025 年第四次临时股东会） 为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司在 股东会选举董事时实施累积投票制，并制定本实施细则。 累积投票制实施细则 远东智慧能源股份有限公司 累积投票制实施细则 2、经过股东会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数， 原任董事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东会并重新推选 第一条 股东会选举董事（含独立董事）时实行累积投票制。 第二条 董事和独立董事一并累积投票分别排名选举。 第三条 与会股东所持每一股份的表决权拥有与应选董事人数相等的投票 权。 第四条 股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名董事候选人，也 可以分散投给数位董事候选人。 第五条 参加股东会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事人数 的乘积为有效投票权总数。 第六条 股东对单个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表 决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票 权总数。 第七条 投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事 人数为限，从高 ...

董事会专门委员会实施细则 远东智慧能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2025年第四次临时股东会） 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 第一条 为适应远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作条例。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中包括3名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

募集资金管理制度 远东智慧能源股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年第四次临时股东会） 第一章 总则 第一条 为加强远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行股票向投资者募集的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项 目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其 他相关法律义务。 公司董事会应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的 具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 违反国家法律法规、公司章程及本制度等规定使用募集资金、致使 募集资金遭受损 ...

（2025年第四次临时股东会） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和职权，规范董事会内部机构、议事及决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律 法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会议事规则 第三条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人；1名职工董事，由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第 1 页 共 8 页 第四条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个 ...

关联交易决策制度 远东智慧能源股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年第四次临时股东会） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规公司章 程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、 公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人； （四）持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第三条 公司发生关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 否则应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联交易 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或 ...

防止控股股东及其关联方占用资金制度 远东智慧能源股份有限公司 防止控股股东及其关联方占用资金制度 （2025 年第四次临时股东会） 第一条 为了建立防止控股股东及其关联方占用远东智慧能源股份有限公 司（以下简称"公司"）资金、侵害公司利益的长效机制，杜绝控股股东及其关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规 章和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应按照法律法规、部门规章和公司章程等 有关规定勤勉尽责地履行职责，对维护公司资金和财产安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用（控股股东及 其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用）、非经营 性资金占用（为控股股东及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用， 承担成本和其他支出，有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其关联方使用，委托 控股股东及其关联方进行投资活动，为控股股东及其关联方开具没有真实交易背 景的商业承兑汇票、代控股股东及其关联方偿还债务等）。 第四条 公司应防止控股股东及其关联方通过各种方式直接或间接占用公 司的资金和资源，公司不得以预付投 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-105 远东智慧能源股份有限公司 关于处置部分闲置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为进一步提高资产运营效率，公司控股子公司远东铜箔江苏拟处置部分土地、 房产等闲置资产，处置途径包括但不限于在无锡产权交易所有限公司公开挂牌等， 处置价格以评估值 22,404.09 万元作为依据。 为进一步提高资产运营效率，远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司远东铜箔（江苏）有限公司（以下简称"远东铜箔江苏"）拟处 置部分土地、房产等闲置资产，处置途径包括但不限于在无锡产权交易所有 限公司公开挂牌等，处置价格以评估值 22,404.09 万元作为定价依据。 本次交易对方以最终征集到的意向受让方为准，目前无法确定是否构成关联 交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易未达到股东会审议标准，同时公司提请董事会授权公司法定代表人 或法定代表人指定的授权代理人办理本次 ...