远东智慧能源股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 董事 | | | 参加股东大 参加董事会情况 会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | | 赵健康 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2024 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人 ...

监事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则 （第十届监事会第十三次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定《远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，并向股东会汇报工作。 第三条 监事会由不少于5名监事组成，监事会设监事长1人、副监事长1人。监事 长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者不 履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公 ...

远东智慧能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，切实维 护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法 规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，会计学博士研究生。曾任上海财 经大学会计学院副教授，南京大学会计学系主任、国际化会计学博士生项目（IAPHD） 创始主任，公司第九届董事会独立董事。报告期内任公司第十届董事会独立董事。2024 年度履职时间段：2024年1月1日-2024年12月31日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...

股东会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东会议事规则 （第十届董事会第十八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不 ...

作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法 律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 张世超，男，汉族，1963年9月出生，民建会员，博士研究生，中科院过程工程 研究所博士后。国家重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长， 国家973计划储能锂二次电池项目首席科学家，国家863计划新材料技术领域特种功 能材料主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，中国民主 建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员 会副主任，中国中车集团新能源专家委员会专家，国家能源局十三五储能产业规划 论证专家组专家。现任公司第十届董事会独立董事，北京航空航天大学材料科学与 工程学院二级教授。2024年度 ...

公司代码：600869 公司简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-038 | | 监事会会议决议、财务会计报告； … | | | --- | --- | --- | | | … 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 | | | 第三十五条 | 资料的，应当向公司提供证明其持有公司股 | 股东要求查阅、复制公司有关资料的，应当遵守《公司法》《证 | | | 份的种类以及持股数量的书面文件，公司经 | 券法》等法律、行政法规的规定。 | | | 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 | | | | | 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有 | | | | 权请求人民法院认定无效。 | | | | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 | | | | 规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 | | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 | 作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董 | | | 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 | 事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产 | | | 效。 | 生实质影响的除外。 | | ...

重要内容提示： ●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司/孙公司、控股子公司/孙公司、关联公司及其他公司。 ●本期担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为 各全资子公司/孙公司提供合计不超过 117.43 亿元的担保（包括设立、收购的全资 子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过 16.64 亿元的担保（包括设立、 收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过 0.26 亿元的担保，为其他公司提 供合计不超过 0.99 亿元的担保。截至目前，公司及子公司担保总额为 108.45 亿元。 该项议案尚须提交公司股东大会审议。 ●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保，将 要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。 ●公司目前不存在担保逾期的情形。 一、担保情况概述 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-035 远东智慧能源股份有限公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于远东智慧能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1258号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了远东智慧能源股份有限公 司（以下简称远东股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了苏公 W[2025]A641 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有 ...

●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议； ●董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决； 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-034 远东智慧能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第十八次会议审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会 审议。 独立董事专门会议对《2025 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，全体 独立董事一致同意：公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司正常的业务需要， 遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会 导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财 ...