2025 年第四次临时股东会 国浩律师(上海)事务所 关于 远东智慧能源股份有限公司 2025 年 12 月 之 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于远东智慧能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之法律意见书 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI) 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编: 200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-103 远东智慧能源股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 421 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,099,365,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3487 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-104 远东智慧能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、 蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由过半数的董事共 同推举蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案 公司聘任蒋华君先生为公司首席执行官（总经理），任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 选举蒋锡培先生为公司第十一届董事会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2025-102 2025年12月12日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了部分股份解除质押业务，具体如 下： ■ 本次解质股份目前没有用于后续质押的计划。未来如有变动，将根据实际情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 2025年12月13日 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量为1,058,453,851股，占公司总股本比例为47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本 次）为849,730,000股，占其持股数量比例为80.28%。 ● 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为1,065,884,501股，占公司总股本比例为48.03%；累计质 押股份数量（含本次）为849,730,000股，占其持股数量 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，远东股份发布公告称，控股股东远东控股本次解除质押股份11000000 股，占其所持股份比例1.04%，占公司总股本比例0.50%，解质时间为2025年12月11日。 （编辑 丛可心） ...

每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 贾运可） 每经AI快讯，远东股份（SH 600869，收盘价：7.89元）12月12日晚间发布公告称，2025年12月12日， 公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了部分股份解除质押业务，此次解除质押1100万股。 2024年1至12月份，远东股份的营业收入构成为：绿色建筑线缆占比28.13%，智能制造线缆占比 27.86%，智能电网线缆占比19.43%，智慧机场占比6.36%，清洁能源线缆占比5.3%。 截至发稿，远东股份市值为175亿元。 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-102 | 股东名称 | 远东控股 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 11,000,000 | | 占其所持股份比例 | 1.04% | | 占公司总股本比例 | 0.50% | | 解质时间 | 2025 年 12 月 11 日 | | 持股数量（股） | 1,058,453,851 | | 持股比例 | 47.69% | | 剩余被质押股份数量（股） | 849,730,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 80.28% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 38.29% | 本次解质股份目前没有用于后续质押的计划。未来如有变动，将根据实际情 况及时履行信息披露义务。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 重要内容提示： 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 1,058,453,851 股，占公司总股本 比例为 47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 849,730,000 股，占其持股数量比例为 ...

公司业务与市场地位 - 公司是远东智慧能源股份有限公司（远东股份，600869），是中国“西电东送”战略的重要参与者与建设者 [3][9] - 公司在特高压领域深耕多年，已参建超过30条特高压线路，项目遍布川西高原、横断山脉、青藏高原腹地等自然条件严酷的区域 [3][9] 核心技术与产品 - 公司自主研发了“大截面钢芯高导电率铝绞线”，该产品在大容量、低损耗、高安全、远距离输电方面优势显著，被誉为输电界“飞毛腿” [3][9] - 该产品已成功入选国家级制造业单项冠军产品，是公司技术创新的核心成果 [3][9] - 该导线技术节能效果显著：导电率每提升1%IACS，每公里线路年可节能约1000至2500千瓦时，折合为0.33至0.83吨标准煤，相当于减少0.86至2.2吨二氧化碳排放 [4][10] 重点项目与工程应用 - 公司产品应用于白鹤滩-浙江、雅中-江西±800千伏特高压工程，其低损耗、高安全架空导线突破了深山峡谷的地形限制 [3][9] - 公司产品应用于世界海拔最高的金上-湖北±800千伏特高压项目，其耐候性优异的架空导线支撑了高原能源输送 [3][9] - 公司产品应用于昌吉-古泉±1100千伏特高压工程，该工程实现了大容量、远距离的绿色输电 [3][9] 行业与战略意义 - 特高压工程作为“电力高速路”，改变了中国的能源格局，实现了跨区域能源输送，将绿色能源从资源丰富的山区输送至负荷中心 [1][7] - 公司的业务实践将绿色发展与生态保护相结合，通过特高压技术在山岳地区构建能源动脉，同时践行生态守护使命 [1][6][7][12]

担保事项概述 - 远东智慧能源股份有限公司为新远东电缆有限公司提供人民币10,000.00万元的连带责任保证担保 [1] - 担保方为江苏银行股份有限公司无锡分行向新远东电缆提供的授信服务 [1] - 本次担保已通过公司第十届董事会第十八次会议及2024年年度股东大会审议 属于《2025年度担保额度预计的议案》授权范围内 [1] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 [2] - 担保金额为人民币10,000.00万元 [3] - 担保期限自《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同债务履行期届满后满三年止 [3] 担保原因与合理性 - 本次担保是为满足新远东电缆生产经营的资金需求 确保其持续稳健发展 [4] - 新远东电缆业务运行良好 具备良好的偿债能力 且截至公告日未发生过担保逾期情形 [4] - 公司认为本次担保属于正常商业行为 风险可控 不会对公司及子公司生产经营产生不利影响 [4] 公司累计担保情况 - 截至目前 公司担保总额为1,106,004.03万元 实际担保余额为781,440.66万元 [6] - 担保总额占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为258.68% 实际担保余额占比为182.77% [6] - 其中 对全资/控股子公司的担保总额为1,093,460.03万元 占净资产比例为255.75% 实际担保余额为768,896.66万元 占净资产比例为179.84% [6] - 对其他公司的担保总额为12,544.00万元 占净资产比例为2.93% 实际担保余额为12,544.00万元 占净资产比例为2.93% [6] - 公司所有担保均不存在逾期情形 且不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形 [6]

行业宏观背景 - 2024年全球能源市场呈现供需宽松态势，原油、动力煤价格因市场供给过剩而同步下滑，传统能源价格中枢持续下移 [4][9] - 国内鼓励民间投资政策密集落地，能源领域市场准入进一步放宽，核电、储能、油气支线等重点领域对民企开放力度显著加大，市场活力持续释放 [4][9] - 新能源产业面临结构性分化，部分领域因前期盲目扩张导致产能过剩，低价恶性竞争问题日益凸显 [4][9] - 电力行业凭借需求端稳步增长与供给侧结构优化形成共振，实现稳健发展 [4][9] - 传统能源领域“增储上产”成效显著，能源安全保障能力持续提升，但受绿色转型加速和市场需求结构变化影响，转型压力进一步增大 [4][9] 榜单与公司地位 - 远东控股集团（远东股份，股票代码：600869）荣登2025年“中国能源企业500强”榜单 [1][2][7] - 公司在榜单中位列第100位，与国家电网、中国石油化工集团、中国石油天然气集团、中国海洋石油集团等巨头共同登榜 [5][10] 公司业务与战略 - 公司是电力能源领域的领军者，拥有四十年发展历史，始终将“实业报国、创新引领”作为发展内核 [5][10] - 公司聚焦“智能缆网、智能电池、智慧机场”三大核心业务领域 [5][10] - 公司以科技创新为驱动，不断突破技术瓶颈，并以市场需求为导向，精准布局产业赛道 [5][10] - 公司在数智化转型与绿色发展的浪潮中稳步前行，其登榜体现了在产业布局的前瞻性、核心技术的创新性、经营业绩的稳定性等多维度优势 [5][10] 公司未来展望 - 公司将以科技创新为引擎，坚守实业报国初心，持续助力“中国制造”向“中国创造”跨越 [5][10] - 公司正朝着“百年远东”的宏伟目标稳步迈进 [5][10]