监事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则 （2024年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定《远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，并向股东会汇报工作。 第三条 监事会由不少于5名监事组成，监事会设监事长1人、副监事长1人。监事 长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者不 履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 ...

远东智慧能源股份有限公司章程 （2024年年度股东大会审议） 二〇二五年五月 | | | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2号文件批准，以募集方式 设立；在青海省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91630000226589778U。 第三条 公司于1995年1月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股15,000,000股，于1995年2月6日在上海证券交易所上市。1995 年12月1日，经中国证券监督管理委员会批准公司以公积金按10:10比例转增股本 60,000,000股，其中社会公众股15,000,000股。 第四条 公司注册名称：远东智慧能源股份有限公司，简称远东股份。英文 名称：Far East Smarter ...

股东会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东会议事规则 （2024年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 远东智慧能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于远东智慧能源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受远东智慧能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《远东智慧 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见 书。 第一节 引言 本所依 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-045 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,284,599,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.8816 | | 份总数的比例（%） | | 远东智慧能源股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

远东股份订单与业绩 - 2025年4月中标/签约合同订单总额达26 46亿元 其中国家电网智能电网线缆合同1 38亿元 其他战略客户订单涉及绿色建筑线缆和智能制造线缆 [1] - 2025年第一季度营业收入48 74亿元 同比增长1 30% 归母净利润0 46亿元 同比增长84 65% [1] - 公司聚焦智能缆网 智能电池 智慧机场三大业务 预计2025年实现营业收入300亿元 净利润6亿元 [4] 电网投资与行业动态 - 2024年全国电网工程投资完成6083亿元 同比增长15 3% 2025年国家电网投资有望首次超过6500亿元 南方电网固定资产投资1750亿元 [2] - 东方电缆中标陆缆项目3 28亿元 海缆项目8 99亿元 万马股份2025年一季度电缆板块订单约45亿元 [2][3] - 电网投资核心驱动力包括"十四五"规划政策支持 "双碳"目标推动主网架强化和配电网智能化升级 智能电网等技术创新突破 [3] 线缆行业转型与新兴机遇 - 2025年第一季度线缆部件行业38家上市公司中11家归母净利润不足1000万元 6家亏损 16家同比下滑 [4] - 传统电缆企业加速智能化转型 新兴科技企业切入智能电缆系统集成 推动行业向智能化 数字化方向发展 [4] - 人工智能 机器人及具身智能技术催生特种高性能电缆需求 具身智能技术提升生产效率间接拉动电气设备需求 [5] - 超高压电缆和智能电缆领域技术领先企业 高端产品专业化企业 全球化布局龙头企业更具竞争优势 [5]

订单情况 - 2025年4月公司子公司中标/签约千万元以上合同订单合计26.46亿元，同比增长11.33%，环比增长2.34% [1][2] - 2025年1-4月累计中标/签约千万元以上合同订单85.66亿元，同比增长0.91% [1][2] - 2024年全年中标/签约千万元以上合同订单245.93亿元，其中智能缆网业务195.06亿元，智能电池业务25.07亿元（同比增长411.41%），智慧机场业务25.79亿元（同比增长53.96%） [3] - 截至2025年一季度末公司合同负债11.77亿元，显示在手订单充裕 [2] 业务表现 - 智能缆网业务2025年1-4月订单67.95亿元，2024年全年订单195.06亿元，2025年一季度营收42.07亿元（同比下降5.54%） [2][3][6] - 智能电池业务2025年1-4月订单5.65亿元，2024年全年订单25.07亿元，2025年一季度营收3.29亿元（同比增长93.64%） [2][3][6] - 智慧机场业务2025年1-4月订单12.06亿元，2024年全年订单25.79亿元，2025年一季度营收3.12亿元（同比增长80.92%） [2][3][6] 财务数据 - 2025年一季度营业收入48.7亿元（同比上升1.3%），净利润4593万元（同比上升84.6%），扣非净利润3360万元（同比上升480%） [5] - 2024年营业收入260.94亿元（同比增长6.66%），但净利润亏损3.18亿元 [4] - 2023年净利润3.2亿元（同比下降42.09%），2022年净利润5.52亿元（创历史新高），2021年净利润5.31亿元（同比扭亏） [4] 战略进展 - 智能电池业务成功开发全球首款高能量密度圆柱电芯，并在多个细分市场批量应用 [6] - 储能领域2024年获超千万订单13.75亿元（同比增长5605%），交付河北衡水200MW/800MWh独立储能电站等重大项目 [3] - 与海尔、传音、ZCS等深化户用储能合作，波兰、乌克兰、意大利、罗马尼亚等海外市场占有率快速提升 [3]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [7][9] 报告的核心观点 - 2025年4月25日公司发布2024年年报和2025年一季报，2024年营收260.9亿元同比+6.7%，归母净利润-3.2亿元同比-199.5%；2025Q1营收48.7亿元同比+1.3%，归母净利润0.5亿元同比+84.6% [3] - 2025Q1公司毛利率、净利率分别10.7%/0.9%，同比分别-0.2pct/+0.6pct，四项费用率总体上升0.2pct略影响盈利能力 [4] - 智能缆网业务2024年营收227.03亿元同比+6.0%，归母净利润2.63亿同比-70.1%；2025Q1营收42.1亿元同比-5.5%，归母净利润1.2亿元同比-28.5%，随着高端海缆业务改善盈利水平有望提升，且在人工智能领域有进展 [5] - 智能电池业务2024年营收16.5亿元同比+180.5%，净利润-6.9亿同比-5.1%；2025Q1营收3.3亿元同比+93.6%，净利润-1.1亿元同比+33.1%，随着电改推进国内大储有望进入产品力时代，公司可发挥“缆储协同”，且在海外布局加速 [6][8] - 智慧机场业务2024年营收16.6亿元同比+35.7%，净利润1.2亿同比+36.1%；2025Q1营收3.1亿元同比+80.9%，净利润0.3亿元同比+115.9%，获千万元以上合同订单同比增长65.12%，海外业务占比持续提升 [8] - 预测公司2025 - 2027年营收分别为297.4/339.0/383.6亿元，归母净利润分别为5.9/8.2/11.7亿元，对应PE分别为17/12/9倍 [9] 公司基本情况 - 最新收盘价4.55元，总股本/流通股本22.19亿股，总市值/流通市值101亿元，52周内最高/最低价6.04 / 2.68元，资产负债率78.6%，市盈率-31.75，第一大股东为远东控股集团有限公司 [2] 盈利预测和财务指标 | 年度 | 营业收入（百万元） | 增长率(%) | EBITDA（百万元） | 归属母公司净利润（百万元） | 增长率(%) | EPS(元/股) | 市盈率（P/E） | 市净率（P/B） | EV/EBITDA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024A | 26094 | 6.66 | 516.12 | -318.04 | -199.49 | -0.14 | -31.75 | 2.36 | 28.65 | | 2025E | 29735 | 13.95 | 1486.58 | 590.22 | 285.58 | 0.27 | 17.11 | 2.13 | 9.54 | | 2026E | 33899 | 14.01 | 1853.36 | 821.71 | 39.22 | 0.37 | 12.29 | 1.87 | 7.52 | | 2027E | 38364 | 13.17 | 2325.15 | 1167.61 | 42.10 | 0.53 | 8.65 | 1.59 | 5.75 | [11] 财务报表和主要财务比率 | 财务报表(百万元) | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | 主要财务比率 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 26094 | 29735 | 33899 | 38364 | 营业收入 | 6.7% | 14.0% | 14.0% | 13.2% | | 营业成本 | 23714 | 26475 | 30065 | 33908 | 营业利润 | -191.9% | 287.4% | 39.3% | 41.7% | | 税金及附加 | 113 | 124 | 143 | 162 | 归属于母公司净利润 | -199.5% | 285.6% | 39.2% | 42.1% | | 销售费用 | 961 | 1041 | 1186 | 1304 | 获利能力 | | | | | | 管理费用 | 469 | 505 | 542 | 575 | 毛利率 | 9.1% | 11.0% | 11.3% | 11.6% | | 研发费用 | 700 | 729 | 814 | 882 | 净利率 | -1.2% | 2.0% | 2.4% | 3.0% | | 财务费用 | 384 | 275 | 292 | 284 | ROE | -7.4% | 12.5% | 15.2% | 18.4% | | 资产减值损失 | -171 | -100 | -100 | -100 | ROIC | 0.9% | 6.2% | 7.7% | 9.8% | | 营业利润 | -377 | 707 | 985 | 1395 | 偿债能力 | | | | | | 营业外收入 | 12 | 10 | 10 | 10 | 资产负债率 | 78.6% | 79.5% | 78.3% | 76.3% | | 营业外支出 | 9 | 9 | 9 | 9 | 流动比率 | 1.01 | 1.10 | 1.14 | 1.17 | | 利润总额 | -375 | 708 | 986 | 1396 | 营运能力 | | | | | | 所得税 | -46 | 116 | 163 | 220 | 应收账款周转率 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.10 | | 净利润 | -329 | 592 | 823 | 1176 | 存货周转率 | 8.41 | 8.89 | 8.94 | 9.19 | | 归母净利润 | -318 | 590 | 822 | 1168 | 总资产周转率 | 1.30 | 1.37 | 1.40 | 1.47 | | 每股收益（元） | -0.14 | 0.27 | 0.37 | 0.53 | 每股指标（元） | | | | | | 资产负债表 | | | | | 每股收益 | -0.14 | 0.27 | 0.37 | 0.53 | | 货币资金 | 2816 | 4277 | 4510 | 4844 | 每股净资产 | 1.93 | 2.14 | 2.43 | 2.85 | | 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 估值比率 | | | | | | 应收票据及应收账款 | 5665 | 6270 | 7122 | 7980 | PE | -31.75 | 17.11 | 12.29 | 8.65 | | 预付款项 | 324 | 483 | 516 | 574 | PB | 2.36 | 2.13 | 1.87 | 1.59 | | 存货 | 2738 | 3216 | 3513 | 3862 | | | | | | | 流动资产合计 | 13651 | 16723 | 18379 | 20299 | 现金流量表 | | | | | | 固定资产 | 2950 | 3409 | 3663 | 3770 | 净利润 | -329 | 592 | 823 | 1176 | | 在建工程 | 1411 | 1087 | 892 | 775 | 折旧和摊销 | 400 | 504 | 576 | 645 | | 无形资产 | 746 | 765 | 782 | 796 | 营运资本变动 | -375 | -375 | -531 | -553 | | 非流动资产合计 | 6535 | 6632 | 6706 | 6711 | 其他 | 671 | 429 | 477 | 488 | | 资产总计 | 20186 | 23355 | 25085 | 27010 | 经营活动现金流净额 | 367 | 1149 | 1345 | 1756 | | 短期借款 | 5125 | 5425 | 5325 | 5225 | 资本开支 | -848 | -647 | -647 | -648 | | 应付票据及应付账款 | 5318 | 6315 | 7085 | 7958 | 其他 | 6 | 70 | 34 | 38 | | 其他流动负债 | 3090 | 3478 | 3779 | 4138 | 投资活动现金流净额 | -842 | -577 | -613 | -609 | | 流动负债合计 | 13534 | 15218 | 16189 | 17322 | 股权融资 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 其他 | 2325 | 3344 | 3444 | 3294 | 债务融资 | 325 | 1325 | 0 | -250 | | 非流动负债合计 | 2325 | 3344 | 3444 | 3294 | 其他 | -144 | -437 | -499 | -563 | | 负债合计 | 15858 | 18562 | 19633 | 20616 | 筹资活动现金流净额 | 190 | 888 | -499 | -813 | | 股本 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 现金及现金等价物净增加额 | -284 | 1461 | 233 | 334 | | 资本公积金 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | | | | | | | 未分配利润 | 416 | 800 | 1334 | 2093 | | | | | | | 少数股东权益 | 52 | 54 | 55 | 63 | | | | | | | 其他 | 263 | 343 | 466 | 641 | | | | | | | 所有者权益合计 | 4328 | 4794 | 5452 | 6394 | | | | | | | 负债和所有者权益总计 | 20186 | 23355 | 25085 | 27010 | | | | | | [14]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [7][9] 报告的核心观点 - 2025年4月25日公司发布2024年年报和2025年一季报，2024年营收260.9亿元同比+6.7%，归母净利润-3.2亿元同比-199.5%；2025Q1营收48.7亿元同比+1.3%，归母净利润0.5亿元同比+84.6% [3] - 2025Q1公司毛利率、净利率分别10.7%/0.9%，同比分别-0.2pct/+0.6pct，四项费用率总体上升0.2pct略影响盈利能力 [4] - 预测公司2025 - 2027年营收分别为297.4/339.0/383.6亿元，归母净利润分别为5.9/8.2/11.7亿元，对应PE分别为17/12/9倍 [9] 各业务板块情况 智能缆网 - 2024年营收227.03亿元同比+6.0%，归母净利润2.63亿同比-70.1%，毛利率10.2%同比-2.2pcts；2025Q1营收42.1亿元同比-5.5%，归母净利润1.2亿元同比-28.5% [5] - 新能源渗透率提升使系统对可靠性机组需求提升，核电等领域投资进入景气周期，公司有核电领域最高等级资质有望受益 [5] - 公司推进高端海缆业务，随着业务改善盈利水平有望提升，在人工智能领域有供货及合作进展 [5] 智能电池 - 2024年营收16.5亿元同比+180.5%，净利润-6.9亿同比-5.1%，毛利率-8.5%同比+9.2pcts；2025Q1营收3.3亿元同比+93.6%，净利润-1.1亿元同比+33.1% [6] - 随着电改推进国内大储有望进入产品力时代，公司可发挥“缆储协同”，2024年获超千万储能订单13.75亿元同比增长5605%，加速全球布局 [6][8] - 公司铜/铝箔产品结构、良品率提升，行业内卷有望减缓加工费回归合理水平 [8] 智慧机场 - 2024年营收16.6亿元同比+35.7%，净利润1.2亿同比+36.1%，毛利率13.7%同比-0.88pct；2025Q1营收3.1亿元同比+80.9%，净利润0.3亿元同比+115.9% [8] - 获千万元以上合同订单12.06亿元同比增长65.12%，依托子公司深耕“一带一路”沿线市场，海外业务占比持续提升 [8] 盈利预测和财务指标 |年度|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|26094|29735|33899|38364| |增长率(%)|6.66|13.95|14.01|13.17| |EBITDA（百万元）|516.12|1486.58|1853.36|2325.15| |归属母公司净利润（百万元）|-318.04|590.22|821.71|1167.61| |增长率(%)|-199.49|285.58|39.22|42.10| |EPS(元/股)|-0.14|0.27|0.37|0.53| |市盈率（P/E）|-31.75|17.11|12.29|8.65| |市净率（P/B）|2.36|2.13|1.87|1.59| |EV/EBITDA|28.65|9.54|7.52|5.75| [11] 财务报表和主要财务比率 |财务报表(百万元)|2024A|2025E|2026E|2027E|主要财务比率|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| |营业收入|26094|29735|33899|38364|营业收入|6.7%|14.0%|14.0%|13.2%| |营业成本|23714|26475|30065|33908|营业利润|-191.9%|287.4%|39.3%|41.7%| |税金及附加|113|124|143|162|归属于母公司净利润|-199.5%|285.6%|39.2%|42.1%| |销售费用|961|1041|1186|1304|获利能力| | | | | |管理费用|469|505|542|575|毛利率|9.1%|11.0%|11.3%|11.6%| |研发费用|700|729|814|882|净利率|-1.2%|2.0%|2.4%|3.0%| |财务费用|384|275|292|284|ROE|-7.4%|12.5%|15.2%|18.4%| |资产减值损失|-171|-100|-100|-100|ROIC|0.9%|6.2%|7.7%|9.8%| |营业利润|-377|707|985|1395|偿债能力| | | | | |营业外收入|12|10|10|10|资产负债率|78.6%|79.5%|78.3%|76.3%| |营业外支出|9|9|9|9|流动比率|1.01|1.10|1.14|1.17| |利润总额|-375|708|986|1396|营运能力| | | | | |所得税|-46|116|163|220|应收账款周转率|4.83|5.00|5.08|5.10| |净利润|-329|592|823|1176|存货周转率|8.41|8.89|8.94|9.19| |归母净利润|-318|590|822|1168|总资产周转率|1.30|1.37|1.40|1.47| |每股收益（元）|-0.14|0.27|0.37|0.53|每股指标（元）| | | | | |资产负债表| | | | |每股收益|-0.14|0.27|0.37|0.53| |货币资金|2816|4277|4510|4844|每股净资产|1.93|2.14|2.43|2.85| |交易性金融资产|0|0|0|0|估值比率| | | | | |应收票据及应收账款|5665|6270|7122|7980|PE|-31.75|17.11|12.29|8.65| |预付款项|324|483|516|574|PB|2.36|2.13|1.87|1.59| |存货|2738|3216|3513|3862| | | | | | |流动资产合计|13651|16723|18379|20299|现金流量表| | | | | |固定资产|2950|3409|3663|3770|净利润|-329|592|823|1176| |在建工程|1411|1087|892|775|折旧和摊销|400|504|576|645| |无形资产|746|765|782|796|营运资本变动|-375|-375|-531|-553| |非流动资产合计|6535|6632|6706|6711|其他|671|429|477|488| |资产总计|20186|23355|25085|27010|经营活动现金流净额|367|1149|1345|1756| |短期借款|5125|5425|5325|5225|资本开支|-848|-647|-647|-648| |应付票据及应付账款|5318|6315|7085|7958|其他|6|70|34|38| |其他流动负债|3090|3478|3779|4138|投资活动现金流净额|-842|-577|-613|-609| |流动负债合计|13534|15218|16189|17322|股权融资|9|0|0|0| |其他|2325|3344|3444|3294|债务融资|325|1325|0|-250| |非流动负债合计|2325|3344|3444|3294|其他|-144|-437|-499|-563| |负债合计|15858|18562|19633|20616|筹资活动现金流净额|190|888|-499|-813| |股本|2219|2219|2219|2219|现金及现金等价物净增加额|-284|1461|233|334| |资本公积金|1377|1377|1377|1377| | | | | | |未分配利润|416|800|1334|2093| | | | | | |少数股东权益|52|54|55|63| | | | | | |其他|263|343|466|641| | | | | | |所有者权益合计|4328|4794|5452|6394| | | | | | |负债和所有者权益总计|20186|23355|25085|27010| | | | | | [14]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 31804.24万元，年末可供分配利润为41601.35万元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[37] - 2024年度公司共计提资产减值准备27686.31万元，核销8013.23万元，转回479.63万元，转销20777.82万元，确认公允价值变动收益 - 9020.08万元[41] 未来展望 - 2025年公司财务预算主要指标为营业收入300亿元左右，净利润6亿元左右[19] - 2025年公司拟为全资子公司/孙公司提供不超过117.43亿元担保，为控股子公司/孙公司提供不超过16.64亿元担保，为关联公司提供不超过0.26亿元担保，为其他公司提供不超过0.99亿元担保[45] - 2025年本期担保额度合计135.32亿元，比2024年度申请的165.75亿元减少18.36%[45] 公司运营 - 2024年度董事会年内召开会议次数为7次，均为现场结合通讯方式召开[25] - 2024年度监事会共召开6次会议[29] - 2024年度股东大会于2025年5月16日上午9:30在江苏省宜兴市高塍远东大道6号召开[8] - 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开[4] 财务相关 - 2024年年度报告及摘要经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，于2025年4月26日披露[10] - 2024年度财务决算报告详见2025年4月26日披露的《2024年年度报告》的“第十节 财务报告”[14] - 2025年财务预算方案根据公司2024年实际经营情况，结合市场环境等编制[18] - 公司独立董事将在股东大会上述职，具体内容详见2025年4月26日披露的《2024年度独立董事述职报告》[25] 担保情况 - 远东电缆有限公司2024年资产负债率59.62%，2025年担保额度520000.00万元，占上市公司股东净资产比例121.62%[45] - 新远东电缆有限公司2024年资产负债率67.72%，2025年担保额度200000.00万元，占比46.78%[45] - 北京京航安机场工程有限公司2024年资产负债率65.20%，2025年担保额度30000.00万元，占比7.02%[45] - 远东复合技术有限公司2024年资产负债率16.52%，2025年担保额度15000.00万元，占比3.51%[45] - 远东通讯有限公司2024年资产负债率36.27%，2025年担保额度8000.00万元，占比1.87%[45] - 2025年度担保额度合计预计为1353205.00，已使用1084456.01，占比316.50%[46] - 资产负债率70%以上的全资子公司/孙公司小计预计担保额度395260.00，已使用283217.50，占比92.45%[46] - 资产负债率70%以下的控股子公司/孙公司小计预计担保额度81000.00，已使用63146.28，占比18.95%[46] - 资产负债率70%以上的控股子公司/孙公司小计预计担保额度85400.00，已使用40655.18，占比19.97%[46] - 资产负债率70%以上的关联公司小计预计担保额度2645.00，已使用2645.00，占比0.62%[46] - 资产负债率70%以下的其他公司小计预计担保额度9900.00，已使用9899.00，占比2.32%[46] 其他 - 普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效[4] - 特别决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效[4] - 2024年度非远东员工非独立董事董事薪酬为税前12万元/年，独立董事薪酬为税前24万元/年，2025年保持不变[55] - 2024年度非远东员工监事薪酬为税前12万元/年，2025年保持不变[58] - 公司拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，授权管理层决定费用[52] - 担保议案需经股东大会批准，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[48]