中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第三十四次会议，会议上审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并于 2022 年 3 月 23 日的 2022 年第 一次临时股东大会上通过。公司于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第一 次会议，审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员 会组成成员的议案》，将审计委员会成员调整为：甘耀仁、秦志华、李刚、 黄炜、余健华。 2023 年 7 月 24 日，2023 年第一次临时股东大会免去黄炜先生第十届董 事及其专门委员会的职务，公司审计委员会成员调整为：甘耀仁、秦志华、 李刚、余健华。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据《 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-023 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律和法规， 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉 地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人李刚，男，1965 年 2 月出生，汉族，硕士学历。1993 年-1994 年 任北京市中伦律师事务所律师；1994 年-2000 年任北京李文律师事务所合伙 人；2000 年-2011 年任北京市中盛律师事务所主任，2012 年至今任北京市 中伦文德律师事务所执委会主任。 本人全面深入了解公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经 验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬 高新或公司）2024 年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划）的顺利实施， 确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售符合公司的实际管理需要，形成良 好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据国家有关规 定和公司实际，特制定本办法。 中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二条 激励计划考核坚持以下原则 1、战略导向，业务融合。逐级分解企业战略目标和年度重点工作任务，促 进企业各项业务高效运转，确保战略目标有效落实。 2、注重实绩，科学量化。合理设置考核指标和评价标准，以实际工作业绩 为依据，按照规范的程序和科学的方法，公开、公平、公正地对激励对象绩效进 行评价。 3、以人为本，强化激励。坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效 与公司组织绩效相结合。 第三条 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司中层管理人员； 3、公司核心骨干人员； 4、其他法律法规允许 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-021 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度委托理财完成情况暨 2024 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币 14 亿元。 ● 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资 管计划、券商收益凭证等。 ● 公司 2024 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二 十次会议审议通过。 ● 公司 2023 年度投资总金额为 4.2 亿元。 一、公司 2023 年委托理财开展情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年3 月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成， 审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在 不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不 超过 9 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额度内的 资金可进行滚动使用。 ...

产品产销量及库存 - 2023年酱油产量510,475.22吨、销量512,136.52吨、库存量9,328.91吨，产量同比增0.94%、销量同比增1.86%、库存量同比减15.12%[1] - 2023年鸡精鸡粉产量36,057.63吨、销量36,774.56吨、库存量324.79吨，产量同比增13.12%、销量同比增15.74%、库存量同比减68.82%[1] - 2023年食用油产量28,042.37吨、销量28,836.04吨、库存量692.87吨，产量同比减12.84%、销量同比减9.58%、库存量同比减53.39%[1] 产品营收及成本 - 2023年酱油营业收入3,027,858,171.11元、营业成本1,884,634,613.97元、毛利率37.76%，营业收入同比增0.09%、营业成本同比减3.94%、毛利率同比增2.61%[2] - 2023年鸡精鸡粉营业收入675,931,576.28元、营业成本392,016,829.55元、毛利率42.00%，营业收入同比增13.44%、营业成本同比增8.50%、毛利率同比增2.64%[2] 研发与销售 - 2023年研发投入金额177,881,776.43元，研发投入占营业收入比例3.61%，较上年同期变动比例1.97%[4] - 2023年线上销售营业收入97,797,812.08元，占比1.98%，毛利率32.35%；上年度营业收入109,314,711.62元，占比2.21%，毛利率38.26%[4] 市场扩张 - 2023年东部区域期末经销商数量398个，增加26个，减少25个[5] - 2023年南部区域期末经销商数量327个，增加27个，减少18个[5] - 2023年中西部区域期末经销商数量581个，增加74个，减少32个[5]

证券简称：中炬高新 证券代码：600872 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 二〇二四年三月 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称"中炬高新"或"本公司"、"公司"）《公司章程》，参照《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 [2008]171 号）《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项 通知》（国资发考分规[2019]102 号》）《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》（国资考分[2020]178 号）等有关法律、法规和其他规范性文件制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计 ...

中炬高新限制性股票激励计划管理办法 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中 炬高新或公司）2024 年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划或本激励计划）， 明确 2024 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限 售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内 容，特制定本办法。 第二条 本办法依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称： 中炬高新或本公司、公司）《公司章程》，参照《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）《关于进一步做好中央 企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》（国资发考分规[2019]102 号》） 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号）等有 关法律、法规和其他规范 ...

中 炬 高 新 技 术 实 业(集团) 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]13244 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 - -1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:京24HY. 内部控制审计报告 天职业字[2024]13244 号 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 炬高新技术实业(集团) 股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-026 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 征集投票权的时间：2024年4月17日至2024年4月19日（上午 9:30— 11:30，下午13:00—16:30） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会 ）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》 ）的有关规 定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司 ） 独立董事甘耀仁先生受公司其他独立董事的委托，作为征集人就公 司拟于 2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议的2024年限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事甘耀仁先生，其 基本信息如下: 甘耀仁，男，1967年4月出生，民建党员，工商管理学硕士，中 国注册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1 ...