证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-019 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣去公司库 存股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、2023 年度利润分配预案内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公 司 2023 年度母公司净利润 1,872,974,854.19 元，加年初未分配利润 -707,811,207.35 元，减去本年度计提的法定盈余公积 187,297,485.41 元，本 年度实际可供分配利润为 977,866,161.43 元。 公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为 785,375,950 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-020 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-017 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公 司）第十届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 12 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 29 日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在珠 海瑞吉酒店会议室。会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事万鹤群女士因工 作时间冲突，委托董事刘戈锐先生出席并表决，本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事、部分高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持， 经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》; 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-022 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易完成情况 暨 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是； ●日常关联交易对公司的影响：本次公司 2024 年度预计日常关联交易 额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。 一、2023 年日常关联交易完成情况 2023 年 3 月 20 日公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》，授权公司经营班子可以进行的 日常关联交易额度 800 万元。2023 年 7 月末，由于阳江恒茂包装制品有限 公司（以下简称：恒茂公司）股东结构发生变化，其后与公司及下属企业 的交易将成为关联交易。2023 年 8 月 25 日公司召开第十届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于阳江恒茂包装制品有限公司关联交易的议案》， 授权公司与恒茂公司 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集团）股份有 限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们对公司第十届董事会第二十 次会议相关议案及 2023 年度相关事项进行了认真的了解和查验，发表如下 独立意见： 1 （此页无正文，为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会 第二十次会议相关事项的独立董事意见签字页） 独立董事（签字）： 秦志华： 李 刚： 甘耀仁： 关于《公司 2023 年利润分配预案》已获得独立董事专门会议审议通过， 并发表的独立意见如下： 独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本 着实事求是的态度对公司 2023 年度利润分配预案发表意见如下： 公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润 的比例为 18.08%，现金分红比例未达到 30%，是基于公司产能建设、生产 研发、产业布局以及补充流动资金等项目 ...

公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，中 炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）审计委员会对 会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年10月17日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关 于更换会计师事务所的议案》，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称：天职国际）为公司2023年度财务及内部控制审计机 构，聘期一年。 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 天职国际按照中国注册会计师执业准则及《企业内部 ...

第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-018 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在珠海瑞吉酒 店会议室。监事会应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议有效票数为 3 票。 出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长郑毅钊先 生主持，经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议： 一、公司 2023 年度监事会工作报告； 二、公司 2023 年年度报告正文及摘要，监事会认为： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定； 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-018 司核心人才，激发公司管理团队和核心骨干员工的活力动力，有 ...

中炬高新 2024 年第一次独立董事专门会议决议文件 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开 2024 年第一次独立董事专门 会议，经独立董事推举本次会议由甘耀仁先生召集并主持,本次会议符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独 立董事工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认 真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十届董 事会第二十次会议审议的议案进行了审核，并发表意见如下： 我们认为：公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司 股东净利润的比例为 18.08%，现金分红比例未达到 30%，是基于公司产能 建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求，并综 合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营情况， 推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将公司关于 202 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公 司）第十届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 28 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人；本次会 议有效表决票数为 8 票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全 票赞成通过了以下决议： 审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成成员的议 案》; 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-016 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、治理委员会：李刚（召集人）、甘耀仁、秦志华、林颖、梁大 衡。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 1、战略委员会：余健华、林颖、秦志华、甘耀仁、李刚、万鹤群、刘 戈锐；经委员会选举，余健华当选战略委员会召集人； 2、审 ...