中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案 重要内容提示：本战略规划不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日 召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于美味鲜公司未来 三年战略规划方案的议案》，同意广东美味鲜调味食品有限公司（以 下简称：公司、美味鲜公司）实施如下战略规划，该战略规划报中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司股东大会通过后实施： 1、使命：让生活更有味道 调味品有咸有甜有苦有辣，生活也有欢笑有悲伤有失落有不快， 厨邦的产品会陪伴生活起起落落的每一刻。 2、愿景：厨味人间，邦传天下，引领美食新主张 让厨邦食品传遍全国、走向全球，有人的地方就有厨邦的产品， 让厨邦成为大众美食趋势的引领者。 3、价值观：诚信、务实、创新、共赢 包容工作中有错误和过失、但对诚信问题一定是零容忍，要努力 践行求真务实的工作作风，强调品牌创新、产品创新、技术创新、管 理创新、观念创新，追求与利益相关方的合作共赢。 4、战略目标：再造一个新厨邦，实现发展高质量 全面提升发展速度和发展质量，追求跑赢同行的增 ...

中炬高新独立董事工作制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称：公司）治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股 东利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律和法规， 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉 地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 甘耀仁，男，1967 年 4 月出生，民建党员，工商管理学硕士，中国注 册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1992 年 10 月至 1995 年 10 月任中山市石岐五金厂财务主任，1995 年 12 月至 2002 年 10 月 任中山市香山会计师事务所部门经理，2002 年 10 月至 2007 年 7 月任中山 市执信会计师事务所（普通合伙）合伙人，2007 年 11 月至 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律和法规， 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉 地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人秦志华，男，1955 年 10 月出生，中共党员，博士，教授，博士生 导师；1987 年后一直在中国人民大学工作，现为中国人民大学企业管理哲 学与组织生态研究中心副主任，中国企业管理研究会专业委员会副主任。 2、独立性情况说明 本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股 东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断 ...

第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司法》及《公司章程》等有关利润分配规 定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，兼顾对股 东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，坚持积极、科学开展利润分 配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 2024-2026年具体股东回报规划 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划 第一条 制订本规划考虑的因素 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司战略发展目 标、经营规划、盈利能力、股东诉求及市场环境等重要因素，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第四条 股东回报规划的决策机制 1、公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、实际经营 情况、盈利规模及现金流量状况并结合股东（特别是中小股东）的意见拟 定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 2、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股 东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严 格履行决策程序。公司股东回 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天职国际）2023年度审计履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称1：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称2：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月20日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的预案》，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 成立日期：2011年1月 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年3月29日 公司于2023年10月17日召开第十届 ...

中炬高新股东（大）会累积投票制实施细则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 股东（大）会累积投票制实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员 会（以下简称：中国证监会）《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东（大）会选举两名 以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数 相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应 选董事、监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种投票制 度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或 监事的议案。 第四条 在股东（大）会上拟选举两名或两名以上的董事或监事 时，董事会在召开股东（大）会通知 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查报告》，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司(以下简称： 公司) 董事会，就公司在任独立董事秦志华、甘耀仁、李刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事秦志华、甘耀仁、李刚的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-025 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注册资本：785,375,950 元人民币 统一社会信用代码：91442000190357106Y 成立日期：1993 年 1 月 16 日 上市日期：1995 年 1 月 24 日 主营业务：目前中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司、 本公司）所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。其中，公司所处 的调味食品行业每年产生的调味品收入占公司整体收入比重的 90%以上，所提供 的主要产品包括酱油、鸡精鸡粉、食用油等，其他调味品包括蚝油、料酒、米醋、 酱类等系列新产品发展势头迅猛，多品类发展格局正逐步形成。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 英文名称：JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HO ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至目前，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）已完成本次股份回购方案。公司以集中竞价交易方式回购公司股份 4,062,462 股，占公司总股本的比例为 0.52%，回购成交的最高价格为人 民币 26.00 元/股，成交的最低价格为人民币 20.66 元/股，已支付的总金 额为人民币 100,565,793.65 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司 已按披露的回购方案完成回购。 一、回购审批情况和回购方案内容 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-015 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满暨 回购完成的公告 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通 过了《中炬高新关于通过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份 ...