本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 十次临时董事会于 2024 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议 应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关 于《2024 年度提质增效重回报专项行动方案》的议案。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求， 积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专 项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者信心，同 意公司制定的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案》。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-045 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第十次临时董事会决议公告 特 别 提 示 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2024 年度提质增效重回 报专项行动方案的公告》具体内容刊载于 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2023 年年度股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、商家碧律师出席本次股 东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行 审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明 均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书 的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法 律意见书承担相应法律责任。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票系统 采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 2024 年 6 月 13 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-043 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 879,757,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.0785 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，全体董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (五)公 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-042 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 2024-033 号），对本次交易事项的进展情况进行了披露。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持 续沟通协商，并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序 和信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 公司本次出售已经构成《上市公司 ...

议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024 年 6 月 13 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 序号 | | 内 容 | | --- | --- | --- | | 1 | | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 | | | | 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | 2 | 公司 | 2023 年度董事会工作报告 | | 3 | 公司 | 年度独立董事述职报告 2023 | | 4 | 公司 | 年度监事会工作报告 2023 | | 5 | 公司 | 2023 年度财务决算报告 | | 6 | 公司 | 年度财务预算报告 2024 | | 7 | 公司 | 年度利润分配方案 2023 | | 8 | 公司 | 2023 年年度报告及其摘要 | | 9 ...

投资者就公司 2023 年度业绩及经营情况等事项进行了提问，主 要问题及答复内容如下： 1、目前中俄合作关系密切，黑瞎子岛的共同建设，图们江出海 问题的解决，亚泰图们水泥公司占据地理优势，公司建材是否有出海 计划，公司是否会抓住政策机遇。 答：公司将持续关注国家政策动态，积极探索业务发展机会。 2、公司注册亚泰日化用品类商标，贵公司是否有计划进入相关 产业，并且与电商结合形式，开拓直播带货领域，公司是否与网红合 作计划。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-040 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于网上集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:30，在全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参加了由吉林省证券业协会、深圳市全 景网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业 绩说明会"，公司董事长宋 ...

（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（周三）15:00 至 16:30。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 27 日 （星期 一 ） 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林亚泰（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景 网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩 说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台" 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-036 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-033 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展 情况，及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定披露媒体《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的信息为准。敬请广大投资者 理性投资，注意风险。 特此公告。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持 1 续沟通协商，并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决 ...

公司财务状况 - 公司2023年度母公司实现净利润为-461,056,707.14元，年末可供分配利润为-1,263,393,543.39元，不具备现金分红条件[5] - 公司2023年营业收入为9,251,829,386.34元，较上年同期减少28.65%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,947,472,700.96元，较上年同期减少15.08%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,541,829,855.72元，较上年同期增加442.47%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为16.08亿人民币，第二季度为30.96亿人民币，第三季度为32.13亿人民币，第四季度为13.34亿人民币[13] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.42亿人民币，第二季度为-5.24亿人民币，第三季度为-4.71亿人民币，第四季度为-26.10亿人民币[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为15.98亿人民币、-2.46亿人民币、-1.88亿人民币、13.79亿人民币[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益、债务重组损益等[13] - 公司2023年少数股东权益影响额为8.24亿人民币，合计净利润为-7.68亿人民币[14] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额为1.70亿人民币，期末余额为1.36亿人民币，当期变动为-0.33亿人民币[15] 行业发展趋势 - 建材行业水泥市场需求持续萎缩，水泥企业利润大幅萎缩，行业利润整体下降[16] - 地产行业房地产市场维持调整格局，政策放松力度加大，市场表现短期内难以快速改善回升[17] 主营业务情况 - 公司主营业务营收同比下降28.65%，归属于上市公司股东的净利润同比下降15.08%[15] - 公司形成以建材集团、地产集团、医药集团和金融投资、电子商务、商业运营为核心的经营发展格局[18] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入925,183万元，同比减少371,589万元，营业成本814,444万元，同比减少322,982万元[20] - 公司2023年营业利润为-484,378万元，同比减少51,304万元，归属于上市公司股东的净利润为-394,747万元，同比减少51,736万元[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为254,183万元，同比增加328,403万元[20] 经营发展 - 公司未来发展战略将围绕“经营创效”主线，发展“绿色建材、养生地产、现代建筑、医药健康”四大高地[58] 研发项目 - 公司研发的国家中药一类新药连翘苷项目完成Ⅱ期临床初步总结[46] - 公司研发的国家一类新药H5N1人用禽流感疫苗项目处于II期临床试验前准备工作阶段[46] - 公司研发的奥美沙坦酯项目进入注册审评阶段，塞来昔布项目已完成申报材料准备工作[46] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，加强规范运作，优化决策机制，健全股东权益保护机制[62] - 公司共召开7次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定[71] 公司人事情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：宋尚龙、刘树森、刘晓峰等持股数未发生变动[72] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况：宋尚龙、刘树森、刘晓峰等年度税前报酬分别为122.07万元、122.07万元、96.05万元[72] - 公司董事、监事和高级管理人员离任情况：张凤瑛、王化民、王立军、李政等已离任[73] - 公司董事、监事和高级管理人员现任情况：宋尚龙为董事长，刘树森为副董事长、总裁，刘晓峰为副董事长，陈继忠为监事会主席[73]

财务表现 - 2024年第一季度，亚泰集团营业收入为1,000,650,375.76元，同比下降37.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-515,915,343.05元，同比下降50.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-282,442,386.93元，同比下降117.68%[4] - 主要是建材产品及商品房收入减少导致营业收入下降[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金减少是导致经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因[8] 公司资产情况 - 公司持有JintaVineyards&Winery,LLC的100%股权，截至2023年12月31日，存货1,299.20万元，固定资产净额3,032.56万元，无形资产净额1,068.74万元[14] - 吉林大药房药业股份有限公司设立四家全资子公司，注册资本均为人民币50万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权[15] - 亚泰医药集团有限公司与各方签订了《股权转让协议》，截至2023年12月31日前共收到首期股权转让款8,400万元[16] - 长春城投物资设备实业有限公司出资1,376.58万元对吉林亚泰润德建设有限公司进行增资，亚泰集团长春建材有限公司持有其40.8%股权[17] 资产负债情况 - 2024年3月31日，吉林亚泰（集团）股份有限公司的流动资产合计为21,005,545,660.42元，非流动资产合计为24,699,864,419.59元[19] - 2024年3月31日，吉林亚泰（集团）股份有限公司的流动负债合计为36,544,701,705.47元，非流动负债合计为2,832,414,760.90元[20] - 吉林亚泰（集团）股份有限公司的资产总计为45,705,410,080.01元，负债和所有者权益总计为45,705,410,080.01元[21] 财务状况 - 2024年第一季度，吉林亚泰（集团）股份有限公司营业总收入为10.01亿人民币，较去年同期下降37.8%[22] - 营业总成本为17.00亿人民币，较去年同期下降23.2%[22] - 营业利润为-6.38亿人民币，较去年同期下降42.3%[22] - 净利润为-6.44亿人民币，较去年同期下降38.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.82亿人民币，较去年同期下降116.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.18亿人民币，较去年同期下降113.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.10亿人民币，较去年同期增长117.5%[25] - 现金及现金等价物净增加额为2.46亿人民币，较去年同期增长112.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.34亿人民币，较去年同期增长27.6%[25]