证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-021 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 七次临时董事会于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议 应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关 于为所属子公司融资提供担保的议案。 根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限 公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信47,500 万元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春新型建筑产业化 有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 20,000万元提供连带责任保证；同意亚泰集团通化水泥股份有限公 司以名下的石灰石矿采矿权为吉林大药房药业股份有限公司在吉林 银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信24,200万元提供抵 押担 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-022 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰集团长春 新型建筑产业化有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰建 材集团有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限 公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公 司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林亚泰建材电子商务有限公司、吉 林亚泰矿产资源综合利用有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、 吉林亚泰物业管理有限公司、吉林省亚泰大健康电子商务有限公 司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、吉林亚泰健康医药有限 责任公司 3. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 3.22 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 316,948 万元。 4. 公司本次为亚泰建材集团有限公司提供担保金额为人民币 2.85 亿 ...

关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、商家碧律师出席本次临 时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序 进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明 均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书 的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 吉林秉责律师事务所 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法 律意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大 会出具法律意见如下： 1 一、关于本次 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-020 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,029,053,303 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6737 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-019 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 4 月 10 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 3 月 26 日 在 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，定于2024年4月10日召开2024 年第二次临时股东大会。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示 性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 ...

会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024 年 4 月 10 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 | 9:15-15:00。 | | --- | | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 | | | 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | 2 | 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借 | | | 款提供担保的议案 | | | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主 | | 3 | 岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担 | | | 保的议案 | | 4 | 关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有 | | | 限公司申请的综合授信提供担保的议案 | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-018 号 ● 被担保人名称：亚泰集团长春建材有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民币 3,700 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民 币 5.99 亿元。 ● 上述担保无反担保。 一、担保情况概述 根据所属子公司经营需要，同意由公司、吉林亚泰超市有限公 司及长春龙达宾馆有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在长春发 展农商银行股份有限公司申请的借款 3,700 万元提供连带责任保 证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达 宾馆有限公司营业楼提供抵押担保。 上述担保已经公司 2024 年第六次临时董事会审议通过，尚需提 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 亚泰集团长春建材有限公司 注册地：吉林省长春市二道区 法 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-017 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第六次临时董事会决议公告 二 O 二四年三月三十日 根据所属子公司经营需要，同意由公司、吉林亚泰超市有限公 司及长春龙达宾馆有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在长春发 展农商银行股份有限公司申请的借款3,700万元提供连带责任保证， 并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆 有限公司营业楼提供抵押担保。 上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,271,784.41万元， 占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的132.18%，全部 为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审 议。 1 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 六次临时董事会于 2024 年 3 月 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-016 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 ● 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"亚泰集团"或"公 司"）拟出售持有的东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"） 29.81%的股份（以下简称"本次交易"），其中拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"），拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金融 控股集团有限公司或其指定的下属子公司（以下简称"长春市金控"）。 ● 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，公司预计自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易 的相关预案或报告书（草案）。 1 ● 本次签署的协议仅为意向性协议，旨在表达各方合作意愿及初 步洽谈结果，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并按照相关 法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的审批程序，具体的交易 方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。 ● 本次交易涉及的审批事项存在不确定性因素。公司将根据相关 事项的进展情况及时履行信息披露义务 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-014 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 ● 被担保人名称：吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰 永安堂药业有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业 股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有 限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、亚 泰建材集团有限公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨 （阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通 化水泥股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林亚泰集团物资贸易有限公司提供担保金额为 人民币 7,600 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余 额为人民币 7,600 万元。 2. 公司本次为吉林亚泰永安堂药业有限公司提供担保金额为人 民币 7,200 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 1 为人民币 9,600 万元。 特 别 提 示 3. 公司本次为吉林龙鑫药业有限公司提供担保金额为人民币 7,200 万元；截至本公告日，公司 ...