证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-016 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 ● 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"亚泰集团"或"公 司"）拟出售持有的东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"） 29.81%的股份（以下简称"本次交易"），其中拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"），拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金融 控股集团有限公司或其指定的下属子公司（以下简称"长春市金控"）。 ● 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，公司预计自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易 的相关预案或报告书（草案）。 1 ● 本次签署的协议仅为意向性协议，旨在表达各方合作意愿及初 步洽谈结果，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并按照相关 法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的审批程序，具体的交易 方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。 ● 本次交易涉及的审批事项存在不确定性因素。公司将根据相关 事项的进展情况及时履行信息披露义务 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-014 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 ● 被担保人名称：吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰 永安堂药业有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业 股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有 限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、亚 泰建材集团有限公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨 （阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通 化水泥股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林亚泰集团物资贸易有限公司提供担保金额为 人民币 7,600 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余 额为人民币 7,600 万元。 2. 公司本次为吉林亚泰永安堂药业有限公司提供担保金额为人 民币 7,200 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 1 为人民币 9,600 万元。 特 别 提 示 3. 公司本次为吉林龙鑫药业有限公司提供担保金额为人民币 7,200 万元；截至本公告日，公司 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-015 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-013 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 五次临时董事会于2024年3月25日以通讯表决的方式召开，会议应参 加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。 根据公司经营需要，同意公司向长发金融控股（长春）有限公 司申请最高借款额度15亿元，该15亿元中包括长发金融控股（长 春）有限公司已通过银行发放的委托借款、已通过信托发放的信托 借款（含信托现状返还后的债权）及后续两年内新增融资，并以公 司持有的吉林银行股份有限公司17,400万股股权为上述业务提供最 高额质押担保，质押期限为2年；同意公司向利程融资租赁（上海） 有限公司吉林省分公司申请最高借款额度20亿元，该20亿元中包括 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-012 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,035,924,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.8852 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、商家碧律师出席本次临 时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序 进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明 均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书 的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法 律意见书承担相应法律责任。 吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大 会出具法律意见如下： 1 一、关于本次临 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-011 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于上海证券交易所对公司业绩预告事项的 监管工作函的回复公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于吉林亚泰(集团) 股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》(上证公函【2024】 0101 号，以下简称"《监管工作函》")，公司高度重视，立即组织 相关部门认真核实，现就《监管工作函》内容及具体回复公告如下: 问题一、公告显示，公司建材产业和地产产业毛利率下行或维持 低位，是本次业绩亏损的原因之一。请公司： (1)结合建材和房地产业务的区域布局、客户变化和毛利率变化 情况，房地产项目的施工、交付和销售情况，以及同行业可比公司情 况，补充披露业绩亏损的具体原因与合理性，以及是否具有持续性； 回复： ⒈建材业务 ①建材业务区域布局及客户变化情况 建材业务销量、市场占有率及客 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议 程 表 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银 行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的 议案 3 关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股 份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 4 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐 石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借 款提供担保的议案 | 5 | 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股 | | --- | --- | | | 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | | | 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等使用 | | 6 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司综合授信额 | | | 度提供担保的议案 | | 7 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股 | | | 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | | | 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林 ...

特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-006 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议公告 二、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事 宜（具体内容详见 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 四次临时董事会于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应 参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下 议案： 吉林亚泰（集团）股份有限公司 一、审议通过了关于为 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-008 号 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...