吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-065 号 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰富苑购物中心有限公司、亚泰集团 长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装 饰工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团通化水 泥股份有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1．公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为 人民币 1.2 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 5.26 亿元。 2．公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 69,658 万元。 3. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民 币 900 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 1 民币 4,900 元。 4. 公司本次 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-064 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十一次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 十一次临时董事会会议通知于 2023 年 12 月 1 日发给各位董事，本 次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表 决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规 章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林 亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司 申请的借款 1.2 亿元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春建 材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 1,000 万 元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和 营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保；同意吉林亚 泰超市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-063 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,030,320,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7127 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-062 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 11 月 14 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第五次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会 的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 召 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2023 年 11 月 14 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 3 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农 安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担 保的议案 4 股东发言 5 对以上议案进行表决 6 休会 5 分钟，计票 7 宣布现场表决结果 | 8 | 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 | | --- | --- | | | 会现场投票和网络投票合并后的表决结果 | | 9 | 律师宣读股东大会 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 3,213,495,355.14 | -10.56 | 7,917,685,557.53 | -2 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-060 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人 民币 7,100 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 11,590 万元。 ● 上述担保无反担保。 一、担保情况概述 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林 亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司 卫星广场支行申请的借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保 证。 上述担保已经公司第十三届第三次董事会审议通过，尚需提交 股东大会审议。 1 二、被担保人基本情况 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 注册地：吉林省长春市二道区 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰恒大装饰工程有限公司。 | | | | 2022 年 | 2023 年 | 9 | | --- | - ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-061 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会，现提名黄百 渠先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与吉林亚泰（集团）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-059 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于注销所属子公司的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第十三届第三次董事会，审议通过了《关于注 销所属子公司的议案》。 一、所属子公司基本情况 河北亚泰永安堂药业有限公司 注册资本：300 万元 成立日期：2018 年 9 月 法定代表人：王睿 与本公司关系：为本公司控股子公司吉林大药房药业股份有限 公司的全资子公司 1 截止 2022 年 12 月 31 日，河北亚泰永安堂药业有限公司总资产 为 16,061.18 元，总负债为 1,686,580.89 元，净资产为-1,670,519.71 元，2022 年实现营业收入 146,003.49 元，净利润-490,018.60 元（以 上数据已经审计）。 二、本次注销的原因 根据所属子公司业务发展需要，为优化资源配置，降低管理成 本，决定注 ...