证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-069 号 一、交易概述 根据公司经营需要，为了稳定建材产业生产原燃料供应，降低煤 炭采购成本，拓展公司选煤业务配套资源，公司的全资子公司——亚 泰能源集团有限公司拟以 51,226.53 万元、42,688.83 万元的价格，分 别收购吉林省申广商贸有限公司、吉林省爱都商贸有限公司持有的鸡 1 公司的全资子公司——亚泰能源集团有限公司拟以 51,226.53 万元、42,688.83 万元的价格，分别收购吉林省申广商贸有限 公司、吉林省爱都商贸有限公司持有的鸡西泰鑫煤业有限公 司 53.3333%、44.4445%股权 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易实施不存在重大法律障碍 本次交易尚需提交股东大会审议 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 此事项已经 2023 年 12 月 12 日召开的公司 2023 年第十二次临 ...

第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格； 吉林亚泰（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据国家有关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制定本制度。 （二）具有《公司章程 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-071 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构,负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成,独立董事占 多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任 期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董 事会议事示范规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 1 （一）代表十 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-068 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二 Ο 二三年十二月十三日 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年第十二次临时董事会，审议通过了《关 于补选公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律法规 和《公司章程》规定，公司 2023 年第十二次临时董事会会议审议通 过了《关于补选公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》，同 意补选黄百渠先生为战略委员会委员及提名委员会主任委员，任期 自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 关于补选董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 1 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-070 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物 中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰集团图们水泥有限公 司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉 林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚 泰水泥有限公司、吉林大药房（延边）药业有限责任公司、亚泰长 白山医药保健科技开发有限公司、亚泰建材集团有限公司、亚泰集 团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰 润德建设有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林亚泰饭店有限公司提供担保金额为人民币 5,500 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民 币 550 万元。 2. 公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为 1 人民币 4.06 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 119,875 万元。 3. 公司本次为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额为人民币 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 亚泰能源集团有限公司拟股权收购涉及鸡西 泰鑫煤业有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 共二册 第一册 中科华评报字(2023)第 051 号 北京中科华资产评估有限公司 二〇二三年十二月十二日 鸡西泰鑫煤业有限公司股权转让项目资产评估报告 | 报告编码: | 1111020041202300038 | | --- | --- | | 合同编号: | 中科华(2023)1048号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中科华评报字[2023]第051号 | | 报告名称: | 亚泰能源集团有限公司拟股权收购涉及鸡西泰鑫煤 业有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 960.497.479.15元 | | 评估报告日: | 2023年12月12日 | | 评估机构名称: | 北京中科华资产评估有限公司 | | 答名人员: | 曹宇 (资产评估师) 会员编号: 22000225 | | | 王兰 (资产评估师) 会员编号:22140001 | 1 北京中科华资产评估有限公司 鸡西泰鑫煤业有限公司股权转让项目资产评估报告 | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-066 号 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事会议事规则》的议案。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十二次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 十二次临时董事会于 2023 年 12 月 12 日在亚泰会议中心会议室举 行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出 席董事 14 名，董事李玉先生委托董事刘晓峰先生代为出席并行使表 决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会 议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章 程》的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部 分治理制度的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于2023年12 月13日上海证券交易所网站（h ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董 事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会监控职能,做到事前审计、专业审 计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构,负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士，并由会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与 ...