业绩数据 - 2024年度主营业务收入46.89亿元，主要是奶酪等乳制品销售收入[9] - 2024年营业总收入48.44亿元，2023年为53.22亿元[41] - 2024年营业利润1.64亿元，2023年为0.54亿元[41] - 2024年净利润1.14亿元，2023年为0.79亿元[42] - 2024年基本每股收益0.226元/股，2023年为0.119元/股[42] 资产负债 - 2024年资产总计77.21亿元，较2023年的75.40亿元增长2.40%[29] - 2024年流动负债合计21.47亿元，较2023年的20.50亿元增长4.24%[29] - 2024年非流动负债合计11.65亿元，较2023年的7.49亿元增长55.44%[29] - 2024年所有者权益合计44.09亿元，较2023年的47.41亿元下降7.00%[30] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，2023年为2.64亿元[53] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -20.09亿元，2023年为14.16亿元[54] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.95亿元，2023年为 -6.70亿元[54] 商誉情况 - 2024年12月31日，商誉账面余额为4.55亿元[15] - 2024年12月31日，商誉减值准备余额为7115.49万元[15] - 2024年12月31日，商誉账面价值为3.84亿元，主要由2016年收购广泽乳业有限公司形成[15] 其他数据 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共14户，较上年度新增3户[83] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数512,053,647.00股，注册资本为513,791,647.00元[82] 关键审计事项 - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险，收入确认被识别为关键审计事项[11] - 因商誉减值测试关键假设涉及重大管理层判断且有不确定性，商誉减值被识别为关键审计事项[18]

审计信息 - 审计期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 毕马威华振对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 报告出具时间为2025年3月21日[10] 公司情况 - 公司金额为12129万元[11] 内控相关 - 公司董事会负责内控建立健全、实施及评价有效性[3] - 毕马威华振认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

募集资金情况 - 2021年向内蒙古蒙牛乳业非公开发行A股股票100,976,102股，每股29.71元，募资总额2,999,999,990.42元，净额2,981,164,864.86元[12] - 截至2024年12月31日，已实际使用募资147,144.91万元，2021 - 2024年分别使用83,807.64、30,443.54、14,257.93、18,635.80万元[13] - 截至2024年底，募资账户余额171,368.07万元，含利息等收益20,396.49万元及未到期现金管理产品123,300.00万元[13] 专户管理 - 2021年7月7日，公司及子公司与保荐、银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 2022 - 2024年子公司及公司新增多个募集资金专户[16][17] 现金管理 - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募资进行现金管理，授权期限多为12个月[22][24][25][26][27] - 报告期内闲置募资现金管理单日最高余额17.60亿元，全年累计收益4256.34万元[28] - 2024年多个存款产品有投入及收益[29][30] - 银行理财产品合计投入735,000.00元，收回611,700.00元，收益4,256.34元，未收回本金123,300.00元[32] 募投项目 - 截至2024年12月31日未变更募投项目，2022 - 2024年多次调整部分项目实施内容、内部投资结构及期限[33][35][37] - 上海特色奶酪等四个项目承诺投资及截至期末累计投入、进度、本年度效益情况[42][43] - 三个项目因宏观环境影响延长实施期限至2026年12月[43] 其他 - 报告期内使用募集资金无重大违规情形[39] - 变更用途的募集资金总额及比例均为 - [42] - 会计师事务所为毕马威华振，首席合伙人邹俊等信息[45]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为江华、韩长印、潘敏[1] - 董事会评估认为三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年3月21日[2]

会议与人员变动 - 2024年召开董事会2次、股东大会1次[4][5] - 2024年召开多次专业委员会会议，独立董事潘敏均出席[6] - 2025年1月16日续聘蒯玉龙为财务总监[20] - 2025年1月16日聘任高级管理人员[22] 审计与财务 - 2024年续聘毕马威华振为审计机构[9][19] - 2024年财务信息真实准确完整[17] - 2024年无重大会计政策等变更[21] 关联交易与议案 - 2024年关联交易经独立董事事前审议[14] - 2024年6月通过同业竞争承诺延期议案[15] 激励与治理 - 2024年对未达业绩考核的激励权益回购注销[24] - 2024年无新激励或持股计划相关情况[25]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人江华，现任公司独立董事，北京市康达律师事务所高级合伙人、证券委 员会主任，铁血科技（833658）及郑州恒达智控科技股份有限公司独立董事，北 京麦肯桥资讯有限公司董事。曾任北京市中银律师事务所合伙人、北京市大成律 师事务所合伙人、北京市同维律师事务所主任合伙人，中炬高新（600872）、海 康威视（002415）、大恒科技（600288）、通宝能源（600780）、中化岩土（002542）、 华发股份（600325）、郑煤机（601717）、中成股份（000151）、登云股份（002715） 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩长印，现任公司独立董事，上海交通大学凯原法学院特聘教授、博士 生导师，中国平安人寿保险股份有限公司独立董事，上海爱建信托有限责任公司 独立董事。曾任中曼石油、东海证券公司等公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 本人在任职期间，除战略委员会外，在其他专门委员会中均担任委员，并在薪酬 与考核委员会担任主任委员。2024 年度，公司共召开 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武楠，报告期内曾任公司独立董事，现任推想医疗科技股份有限公司董 事、CFO、董事会秘书。曾任麒麟合盛网络技术股份有限公司副总裁及董事会秘 书，中科创达软件股份有限公司（股票代码 300496）董事、财务总监及董事会秘 书，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（股票代码 300071）独立董 事，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（股票代码 688671）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证 ...