董事会会议召开情况 - 公司以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第十一次会议通知和材料，会议于2025年7月17日以通讯方式召开 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈易一先生主持 [1] - 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程规定，所形成的决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 关于拟注销公司已回购股份的议案 - 议案获全体董事一致通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2] - 具体内容详见公司同日披露的《关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067） [2] 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 - 议案获全体董事一致通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2] - 具体内容详见公司同日披露的《关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067）和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-068） [2] 关于召开2025年第二次临时股东会的议案 - 议案获全体董事一致通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066） [2] 其他审议事项 - 本次会议共审议四项议案，除上述三项议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的其他一项议案，所有议案均获全体董事一致同意审议通过 [3]

公司股份注销及注册资本变更 - 公司拟注销回购专用证券账户中剩余的200万股股份 注销后股份总数将从512,053,647股减少至510,053,647股 [1] - 公司注册资本相应由512,053,647元减少至510,053,647元 [1] - 注销股份的目的是为了提振投资者信心 维护投资者利益 [1] 公司章程修订 - 公司章程第六条修订 注册资本金额从512,053,647元变更为510,053,647元 [1] - 公司章程第二十一条修订 已发行股份数从512,053,647股变更为510,053,647股 [2] - 除上述修订外 公司章程其他内容保持不变 [2] 公司后续安排 - 公司股东会需审议通过注册资本变更及公司章程修订事项 [2] - 公司将实施注册资本变更登记及公司章程备案等事项 [2]

回购股份注销及注册资本变更 - 公司拟注销回购专用证券账户中剩余200万股股份，注册资本由512,053,647元减少至510,053,647元 [1] - 注销原因为回购股份留存期限将于2025年9月22日届满且未用于员工持股计划，同时为提振投资者信心 [2] 回购股份历史情况 - 2021年11月30日董事会批准回购500-1,000万股用于股权激励或员工持股计划，最终于2022年9月23日完成回购1,000万股 [1] - 2025年员工持股计划实际认购800万股，已于2025年4月8日完成非交易过户 [1] 股本结构变动影响 - 注销后公司股份总数由512,053,647股变更为510,053,647股，注册资本同步减少 [2] - 注销行为将增厚每股收益并提升股东投资回报，不影响公司财务状况及上市地位 [2]

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 （2025 年 7 月修订） 二 〇二 五 年 七 月 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理（本章程所称总经理， 是指《公司法》和《上市公司章程指引》所称的经理）为公司的法定代表人，公 司法定代表人由董事会决定。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以国有股份为主体的股份制企业；公司目前在上海市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000164102345T。 第三条 公司于 1988 年 12 月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 41,392 股，每股面值 100 元。经中国证监会证监发审字 199571 号文复审通过，并经 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 （2025 年 7 月修订） 二 〇二 五 年 七 月 | 1 | | --- | | 1 4 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以国有股份为主体的股份制企业；公司目前在上海市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000164102345T。 第三条 公司于 1988 年 12 月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 41,392 股，每股面值 100 元。经中国证监会证监发审字 [1995]71 号文复审通过，并经上交所上证上[95]第 022 号文审核批准，公司股票 于 1995 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称： ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 伍亿壹仟贰佰零伍万叁仟陆佰肆拾柒 | 伍亿壹仟零伍万叁仟陆佰肆拾柒元 | | 元（￥512,053,647元）。 | （￥510,053,647元）。 | | 第二十一条 公司已发行的股份 | 第二十一条 公司已发行的股份 | | 数为512,053,647股，公司的股本结构 | 数为510,053,647股，公司的股本结构 | | 为：普通股512,053,647股，公司未发 | 为：普通股510,053,647股，公司未发 | | 行除普通股以外的其他种类股份。 | 行除普通股以外的其他种类股份。 | 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-068 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17 日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17 日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销公司已回购股份 的议案》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟注销 回购专用证券账户中剩余2,000,000股股份，相应将公司注册资本由512,053,647 元减少至510,053,647元。具体内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-067 三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况 上述注销完成后，公司股份总数将由 512,053,647 股变更为 510,053,647 股， 公司注册资本相应由 512,053,647 元减少至 510,053,647 元。 四、本次注销股份对公司的影响 本次注销公司回购专用证券账户的股份有利于增厚每股收益，提升公司股东 投资回报，增强投资者信心，不会对公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-066 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 股东会召开日期：2025年8月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 8 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-065 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067）。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第十一次会议通知和材料。会议于 2025 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董 事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可 蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于拟注销公司已回购股份的 ...

公司动态 - 百胜中国连续第二年亮相链博会并首次发布"百胜和羹发展计划"旨在以供应链为产业纽带携手各方共溯品质源头共创产业发展 [1] - 公司在中国超过2300个城镇经营六个品牌合计超过16000家餐厅包括肯德基必胜客小肥羊黄记煌塔可钟以及与Lavazza拉瓦萨合资的咖啡业务 [1] - 百胜中国供应链管理副总裁表示公司将构建开放共生韧性可持续的供应链生态 [1] 供应链合作 - 福建圣农发展与百胜中国通过标准共建技术共享数据互联推动禽肉供应链安全可追溯产能可预测品质可量化 [2] - 正大集团凭借全产业链优势为肯德基全鸡品类搭建自动化生产线实现供应链能力跃迁 [2] - 雪川农业借力百胜标准提升品质并参与"零废工厂"倡议应用土豆皮还肥技术改善土壤结构 [2] - 妙可蓝多与百胜中国合作探索定制化奶酪解决方案打造本土高品质奶酪产业链 [2] 产业链拓展 - 百胜中国与国联水产签署罗非鱼采购合作意向书计划研发创新产品助力本土特色水产品拓宽应用场景 [3]