公司代码：600882 公司简称：妙可蓝多 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规要求，公司对毕马威 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 （二）出具报告情况 毕马威 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计 收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-028 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 276,236,576 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0213 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规规定。 2、公司在任监 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-023 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务 状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，未发现参与《2024 年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关 于 该 事 项 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-022 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第六次会议通知和材料。会议于 2025 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议 由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性的专项意见>的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为柴琇[15] - 公司注册地址为上海市奉贤区工业路899号8幢，2016年8月至今在此地址[17] - 公司办公地址为上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼，邮政编码200136[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称妙可蓝多，代码600882，变更前简称广泽股份[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/[18] 审计与保荐信息 - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，签字会计师为吴旭初、李倩[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券股份有限公司，签字保荐代表人为胡恒君、徐思远[20] - 持续督导期间为2021年7月13日 - 2022年12月31日（如期限届满但募集资金尚未使用完毕的，则延长至募集资金使用完毕）[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.226元/股，较2023年调整后增长89.92%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.093元/股，较2023年调整后增长564.29%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.464%，较2023年调整后增加1.235个百分点[23] - 2024年营业收入48.44亿元，较2023年调整后减少8.99%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2023年调整后增长89.16%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4691.93万元，较2023年调整后增长554.27%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，较2023年调整后增长101.28%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产44.09亿元，较2023年末调整后减少6.99%[23] - 2024年末总资产77.21亿元，较2023年末调整后增长2.40%[23] - 2024年公司实现营业收入484,375.38万元，归属于上市公司股东的净利润11,362.07万元，同比增长89.16%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为53,072.72万元，同比增长101.28%[32] - 2024年营业成本34.73亿元，同比下降14.25%，因营业收入下降所致[64] - 2024年销售费用9.22亿元，同比下降9.49%，因广告促销等费用支出减少[64] - 2024年管理费用2.69亿元，同比上升45.01%，因去年冲回股权激励费用且今年工资等支出增加[64] - 2024年财务费用0.50亿元，同比上升109.28%，因利息净收入减少[64] - 2024年研发费用0.48亿元，同比下降10.25%，因物料消耗减少[64] - 2024年乳制品加工业务营业收入41.58亿元，同比增长6.61%，毛利率32.34%，减少0.12个百分点[67] - 2024年乳制品贸易业务营业收入5.31亿元，同比下降34.97%，毛利率2.76%，增加3.69个百分点[67] - 2024年销售费用9.2197293124亿元，较2023年减少9.49%；管理费用2.6878439275亿元，较2023年增加45.01%；财务费用0.50195553亿元，较2023年增加109.28%；研发费用0.4847079632亿元，较2023年减少10.25% [83] - 本期费用化研发投入0.4847079632亿元，研发投入总额占营业收入比例1.00%，研发投入资本化比重0.00% [85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.3072721606亿元，较2023年增加101.28% [88] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -20.0854305791亿元，较2023年减少241.87% [88] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.9473239465亿元，较2023年增加（因上年为负不适用比例计算） [88] - 货币资金本期期末数为1,104,850,480.50元，占总资产14.31%，较上期期末减少53.88%[91] - 交易性金融资产本期期末数为1,468,366,408.68元，占总资产19.02%，较上期期末增加633.91%[91] - 固定资产本期期末数为1,851,909,999.51元，占总资产23.99%，较上期期末增加11.38%[91] - 2024年销售费用9.22亿元，较2023年的10.19亿元减少，主要因广告促销费、折旧摊销费和差旅会务费支出减少[98][99] - 2024年广告促销费5.00亿元，占比54.28%；2023年为5.67亿元，占比55.62%[98] - 2024年主营业务收入46.89亿元，其中奶酪收入37.57亿元，毛利率35.04%，同比增6.92%[101] - 2024年线上销售营业收入3.78亿元，占比7.80%，毛利率41.56%；上年度收入3.14亿元，占比5.89%，毛利率47.10%[102] - 2024年交易性金融资产本期公允价值变动损益29.13万元，本期购买金额87.74亿元，出售金额75.06亿元[107] - 2024年其他非流动金融资产期初数2.06亿元，本期公允价值变动损益820.23万元，期末数2.14亿元[107] - 2024年衍生金融资产期初数858.20万元，期末数858.20万元[107] - 2024年其他债权投资期初数4.17亿元，本期公允价值变动损益564.13万元，期末数4.23亿元[107] - 2024年套期保值业务合计金额25605.61万元，实现公允价值变动损益858.20万元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 奶酪业务收入375,699.58万元，同比增加6.92%；贸易业务收入53,073.47万元，同比减少34.97%；液态奶业务收入40,139.93万元[33] - 奶酪业务毛利率35.04%，较上年减少0.39个百分点；贸易业务毛利率2.76%，增加3.70个百分点；液态奶业务毛利率7.03%，增加1.58个百分点[35] - 即食营养系列收入204,987.53万元，同比增加3.19%，毛利率46.97%，减少2.45个百分点[40] - 餐饮工业系列收入131,251.08万元，同比增长14.03%，毛利率18.86%，增加4.79个百分点[40] - 家庭餐桌系列营业收入39,460.97万元，同比增加4.92%，毛利率26.91%，减少0.04个百分点[40] - 奶酪营业收入37.57亿元，同比增6.92%，毛利率35.04%，较上年减少0.39个百分点[68] - 贸易产品营业收入5.31亿元，同比降34.97%，毛利率2.76%，较上年增加3.70个百分点[68] - 液态奶营业收入4.01亿元，同比增3.76%，毛利率7.03%，较上年增加1.58个百分点[68] - 北区营业收入18.04亿元，同比降9.74%，毛利率30.22%，较上年增加0.44个百分点[68] - 中区营业收入18.67亿元，同比增9.05%，毛利率28.76%，较上年增加4.90个百分点[68] - 南区营业收入10.19亿元，同比增1.20%，毛利率27.24%，较上年增加1.96个百分点[68] - 液态奶生产量52,596.57吨，同比增2.71%，销售量76,597.74吨，同比增23.18%[71] - 奶酪生产量75,957.69吨，同比增11.47%，销售量80,349.60吨，同比增18.32%[71] - 奶酪棒2024年产量26,852.29吨，产能利用率31.23%，较2023年的26.83%有所提升[94] - 马苏里拉2024年产量24,521.62吨，产能利用率54.07%，较2023年的52.07%有所提升[95] - 其他奶酪2024年产量24,583.78吨，产能利用率28.09%，较2023年的33.35%有所下降[95] - 液体乳及含乳饮料2024年产量52,596.57吨，产能利用率48.98%，较2023年的39.32%有所提升[95] 行业市场情况 - 2024年1 - 12月全国乳制品产量为2961.80万吨，产量基本稳定[49] - 2023年我国人均乳制品消费量仅相当于世界平均水平的三分之一左右，干乳制品在奶类产品中的消费占比仅约为22.6%[49] - 2024年中国奶酪品牌销售额中，妙可蓝多奶酪市场占有率超过37%，奶酪棒市场占有率持续增长，稳居行业第一[52] - 2024年中国奶酪零售市场品牌市场占有率中，妙可蓝多持续保持排名第一[52] - 2024年1 - 12月全国乳制品产量达2961.80万吨，我国人均乳制品消费量约为世界平均水平三分之一，干乳制品占比约22.6%[109] - 2024年妙可蓝多奶酪市场占有率超37%，奶酪棒市场占有率持续增长，中国奶酪零售市场品牌占有率排名第一[110] 公司战略与业务发展 - 报告期内公司收购蒙牛奶酪100%股权后，启动管理融合[45] - 2024年电商事业部与京东战略签约，推动线上线下营销全面合作及服务体验全方位升级[43] - 公司将坚定推行“聚焦奶酪”战略，集中资源发展奶酪产品业务[53] - 奶酪棒、奶酪片和马苏里拉奶酪为报告期内核心产品[53] - 2025年公司聚焦奶酪业务，以TO B、TO C双轮驱动，双品牌协同发展，线上线下全域营销为核心策略[111] - 公司将从丰富产品矩阵、加强品牌建设、推进渠道精耕、提升管理水平四方面开展2025年经营计划[114][115][116][117] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开5次股东大会，审议通过22项议案[125] - 2024年11月18日公司完成董事会换届，第十二届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内召开14次董事会会议、4次独立董事专门会议[127] - 2024年11月18日公司完成监事会换届，第十二届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，报告期内召开9次监事会会议[128] - 2024年1月4日，2024年第一次临时股东大会审议通过多项议案，包括2024年度与其他关联方日常关联交易预计等议案[143] - 2024年5月17日，2023年度股东大会审议通过公司2023年年度报告及摘要等多项议案[143] - 2024年6月28日，2024年第二次临时股东大会审议通过现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易等议案[143] - 2024年11月18日，2024年第三次临时股东大会审议通过选举第十二届董事会非独立董事等议案[143] - 2024年12月30日，2024年第四次临时股东大会审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计等议案[143][144] - 第十一届董事会第二十四次会议于2024.01.04召开，审议通过《关于公司2024年度经营计划的议案》等多项议案[158] - 第十一届董事会第二十五次会议于2024.01.18召开，审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[158] - 第十一届董事会第三十一次会议于2024.06.12召开，审议通过《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》等议案[158] - 第十一届董事会第三十三次会议于2024.08.22召开，审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》等议案[159] - 第十一届董事会第三十五次会议于2024.10.29召开，审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》等议案[159] - 第十二届董事会第一次会议于2024.11.18召开，审议通过《关于选举公司董事长的议案》等议案[159] - 第十二届董事会第二次会议于2024.12.13召开，审议通过《关于与控股股东及其关联方增加2024年度日常关联交易预计的议案》等议案[159] - 年内召开董事会会议14次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开7次[161] - 报告期内审计委员会召开7次会议[163] - 报告期内提名委员会召开3次会议，公司于2025年1月16日完成高级管理人员换工作[165] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[167] - 报告期内战略委员会召开3次会议[168] 公司人员情况 - 母公司在职员工856人，主要子公司在职员工2039人，在职员工合计2895人[170] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为8人[170] - 生产人员1357人，销售人员6

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 证券简称：妙可蓝多 证券代码：600882 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 二、妙可蓝多 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 51,205.3647 万股的 1.56%。本次授予为一次性授 予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效 安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票 的权利。 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{=}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 1 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

激励计划 - 公司2025年3月5日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[2] - 2025年3月6日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年9月6日至2025年3月5日[3] - 7名核查对象买卖股票，均无内幕交易行为[5][6] 公告时间 - 公告发布于2025年3月21日[8]

东方证券股份有限公司 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 非公开发行股票持续督导 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"妙可蓝多"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对妙可蓝多 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金专户开立和监管情况 根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的 《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽 乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公 司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海 奉贤支行、吉林九台农村商业 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月21日14点30分召开[3] - 股东大会由董事会根据3月5日董事会会议召集[5] - 3月6日公司刊登召开股东大会通知[5] 投票情况 - 独立董事3月14 - 18日征集投票权，无股东委托[6] - 参加股东大会股东及代表287人，代表股份276,236,576股，占比55.0213%[7] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案同意股数及占比[10][12][13]