会议情况 - 2025年召开董事会15次，独立董事江华出席15次且均为同意票[4] - 2025年召开股东会4次，独立董事江华列席3次[5] - 2025年召开5次审计等多个委员会会议，江华均亲自出席[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，江华均出席[6] 审计与财务 - 2025年续聘毕马威华振为财务及内控审计机构[8] - 提议续聘毕马威为2025年度审计机构获通过[19] - 2025年财务报告及定期报告信息真实准确完整[17] 人员聘任 - 2025年1月16日续聘蒯玉龙为财务总监[20] - 2025年1月16日聘任高级管理人员[22] - 2025年12月30日选举杨继龙、沈新文为董事[22] 其他事项 - 2025年关联交易事前审议合法有效[13] - 2025年公司无变更或豁免承诺情况[15] - 2025年公司无被收购情况[16] - 2025年无重大会计政策变更等情况[21] - 董事2025年度报酬方案等获通过[24] - 2025年制定员工持股和期权激励计划[25] - 2026年独立董事将参加培训[27]

审计会议情况 - 2025年度审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别通过相关报告与议案[2][3] 审计相关认定 - 2025年度公司财报编制符合准则[4] - 续聘毕马威华振为审计机构[6] - 认定公司内控有效且内审无重大缺陷[7][8]

董事会评估 - 公司董事会于2026年3月23日对现任独立董事独立性开展评估[1][2] - 独立董事江华、韩长印及潘敏符合独立性要求[1]

报告信息 - 报告时间范围为2025年完整会计年度[6] - 编制依据涉及5项标准和指南[6] 公司管理 - 设可持续发展与战略委员会管理、监督可持续发展事项[7] - 可持续发展信息内部报告一年一次[7] 沟通与重要议题 - 通过多种方式与利益相关方沟通[8] - 产品安全质量等议题具双重重要性[10] - 员工等议题具财务重要性[10] - 负责任营销等议题具影响重要性[10] - 科技伦理议题对公司无重要性[11] 报告审议 - 报告经可持续发展与战略委员会、董事会审议通过[4]

业绩总结 - 2025年1 - 12月主营业务总收入560345.80万元，10 - 12月为166726.34万元[2][4][6] - 2025年1 - 12月奶酪、贸易、液态奶营业收入分别为461522.73万元、62328.77万元、36494.30万元[2] - 2025年1 - 12月经销、直营渠道营业收入分别为394489.11万元、103527.92万元[4] - 2025年1 - 12月北区、中区、南区营业收入分别为194819.57万元、248475.15万元、117051.08万元[6] 用户数据 - 截至2025年12月31日经销商总数6047个，1 - 12月增加2007个，减少3757个[8]

募集资金情况 - 2021年6月29日公司向内蒙古蒙牛乳业非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价29.71元，募集资金全部到账[2] - 截至2025年12月31日，募集资金总额299,999.99万元，超募资金为0，支付发行费用1,883.51万元，净额298,116.49万元[6] - 截至2025年12月31日，以前年度已使用147,144.91万元，本年度使用31,721.49万元，现金管理140,500.00万元[6] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入23,503.66万元，余额2,253.75万元[6] 账户管理情况 - 2021 - 2025年公司及子公司多次新增开立募集资金专户并签订三方监管协议[7][8][9][10] - 各银行账户报告期末余额合计142,753.75元[15] 现金管理情况 - 2024 - 2025年董事会两次审议通过使用闲置资金现金管理议案，计划金额分别为175,000万元和148,000万元[18][20] - 报告期内使用闲置募集资金现金管理单日最高余额169,300.00万元，发生于2025年12月9日前[20] - 报告期累计取得现金管理收益3,037.04万元[20] - 截至2025年12月31日，尚未到期的现金管理产品140,500.00万元[20] 产品购买情况 - 2024 - 2025年公司及子公司购买多种银行理财产品，2025年购买金额合计598,200元，预计利息3,037.04元，未归还140,500元[23][24][25][26][27][28][29][30][31][33] 募投项目情况 - 2025年度投入募集资金31,721.49万元，累计投入178,866.40万元[44] - 上海特色奶酪智能化生产加工项目累计投入98,379.85万元，进度84.09%，本年度效益17,728.23万元[44] - 长春特色乳品综合加工基地项目累计投入34,208.79万元，进度27.15%，本年度效益953.01万元[44] - 吉林原制奶酪加工建设项目累计投入22,158.08万元，进度71.48%，本年度效益1,959.10万元[44] - 补充流动资金累计投入24,119.68万元，进度100.01%[44] 审核情况 - 毕马威华振会计师事务所认为公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[38] - 东方证券认为公司2025年度募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[39][40]

审计机构续聘 - 公司决定续聘毕马威为2025年度财务及内部控制审计机构[1] - 2025年3月21日相关会议审议通过续聘议案，6月27日经股东大会审议通过[4] 审计机构情况 - 截至2025年末，毕马威合伙人247人，注册会计师1412人，签过证券服务业务审计报告的330人[1] - 2024年毕马威收入41亿，审计业务收入40亿，证券业务收入19亿[1] - 2024年毕马威上市公司审计客户127家，同行业3家，审计收费6.82亿[1][3] 审计沟通情况 - 2026年1月13日毕马威向公司董事会审计委员会汇报审计范围[5] - 2026年3月18日毕马威与董事会审计委员会沟通2025年度审计情况[5] 审计报告情况 - 毕马威就公司2025年度多项情况出具审计报告和专项报告[6][7]

业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表相应总额之比均为 100%[10] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18][19] 未来展望 - 下一年度公司将持续优化内控体系，强化执行和监督检查[21] - 下一年度公司将强化内部监督问题整改落实，提升风险防范能力[21] 其他新策略 - 公司依据相关体系开展内控评价工作，认定标准与以前年度一致[13][14]

业绩总结 - 毕马威华振于2026年3月23日对妙可蓝多2025年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] 应收账款数据 - 苏州蒙牛乳业2025年期初与期末应收账款余额0.27万元[10] - 深圳蒙牛液体奶2025年期初与期末应收账款余额22.89万元[10] - 呼和浩特蒙牛乳制品2025年期初与期末应收账款余额2.28万元[10] - 蒙牛乳制品销售（天津）2025年期初与期末应收账款余额5.82万元[10] - 内蒙古蒙牛乳业2025年期初应收账款61.60万元，年度往来累计1118.38万元，期末267.92万元[10] - 辽宁蒙牛幸福乳业2025年期初与期末应收账款余额1.49万元[10] - 南京蒙牛乳业应收账款4.03[11] - 贵阳蒙牛乳业应收账款20.01[11] - 柳州蒙牛乳业应收账款11.68[11] - 杭州蒙牛贸易应收账款18.99[11] - 四川蒙牛优品乳业应收账款66.88[11] - 内蒙古蒙牛高科乳业应收账款增加15.38达402.22[12] - 天津通瑞供应链应收账款增加69.95达266.70[12] 其他应收款数据 - 海南新芝仕食品其他应收款204,993.25，增加173,760.83[12] - 广泽乳业其他应收款179,907.42，增加22,854.45[12] - 总计其他应收款期初340,528.66，期末591,890.54[13]

业绩相关 - 公司市场占有率稳居行业第一并持续扩大领先优势[26] - 产品质量投诉率较2024年基准下降25%，产品合格率保持100%[60] - 2025年产品合格率100%，产品召回率0%，客户满意度指数95.36%且连续三年上升[161] - 关键绩效下降25%，连续三年保持下降趋势[197] 生产与产能 - 公司在上海、天津等地共拥有6家现代化生产基地，年产能位居国内第一[26] 可持续发展 - 2025年公司将“CHEESE”可持续发展体系深度嵌入全价值链[18] - 2026年公司将推进奶酪生态“13434”战略[19] - 光伏自发电460.00万千瓦时，减少碳排放2,468.00 tCO₂e，单位营收综合能耗强度同比下降2.16%[58] - 全年节约用水14,875.00吨，和林工厂获评节水型企业[58] - 回收循环再利用废弃物6,060.51吨，回收率由上年64.50%提升至96.19%，累计减少包材用量213.74吨[58] - 六大工厂废水、废气、固废100%合规处置，危废合规处置率100%，未发生环境污染事件[58] - 公益捐赠19.37万元，志愿服务336小时，乡村振兴惠及人数4,386人[58] - 温室气体排放总量（范围一 + 范围二）79,726.50 tCO₂e，光伏发电与余热利用项目减排2,730.00 tCO₂e[58] 研发与产品 - 研发投入金额5,075.60万元，研发人员数量64人，累计获授权专利117项[60] - 公司形成即食营养、家庭餐桌和餐饮工业三大产品系列[26] - 公司拥有奶酪棒、马苏里拉奶酪、奶酪片等众多明星产品[26] - 奶酪小三角斩获“绿动中国™包装创新及可持续发展大奖 - 包装技术创新奖”[18] - 2025年符合营养健康导向产品超80个SKU[161] - 公司建立《妙可蓝多营养内控标准1.0》，已在核心品类中试运行[198] - 有机奶酪棒产品干酪含量≥66%且采用有机奶源[198] - 花酪棒系列获低GI食品认证[198] - 公司已申报2项功能益生菌应用专利[199] - ≥51%干酪0防腐剂奶酪棒约含6倍牛奶钙[200] 公司治理 - 2025年董事会会议召开15次，独立董事占比33.33%，ESG主题培训5场次，反商业贿赂及反贪污培训覆盖率100%[56] - 2025年6月公司设立董事会可持续发展与战略委员会，制定工作细则[73] - 2025年公司持续深化ESG能力建设，制作专属“指标体检表”[78] - ESG主题培训参与人次为275[79] - ESG主题培训场次为5[82] - 公司建立覆盖多领域的动态监测机制开展尽职调查[80] - 公司设立“可持续发展与战略委员会”统领尽职调查工作[81] - 公司常态化开展全业务环节自查与专项抽查进行风险识别[82] - 公司将可持续发展风险纳入整体风险管理体系[83] - 公司明确股东及投资者、客户等为关键利益相关方并搭建沟通渠道[85] - 2025年公司开展ESG议题重要性评估工作，完善自身ESG信息披露体系建设[91] - 公司建立的识别议题清单共计23项，包括8个环境议题、11个社会议题、4个可持续发展治理议题[92] - 公司筛选出4项具有双重重要性的议题，分别为产品和服务安全与质量、营养健康、环境合规管理、供应链安全[93] - 报告期内董事参会比例达100%[102] - 报告期内召开股东会、临时股东会共4次，董事会会议15次，审议董事会议案61项[103] - 可持续发展与战略、提名、审计、薪酬委员会分别召开会议1次、2次、5次、3次[103] - 截至2025年末董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%，女性董事2名，占比22.22%[104][105] - 薪酬与考核委员会独董占比60.00%，审计委员会独董占比100.00%，提名委员会独董占比60.00%[105][109] - 女性高管占比20.00%[109] - 2025年对外发布公告109份，交易所互动平台回复投资人问题27次，公开披露调研（含线上）12次[113] - 2025年感恩节期间持股100股及以上股东可五折购买价值198元奶酪产品礼包[112] - 2025年公司制定《阳光廉洁协议》，报告期内商业贿赂及贪污事件0件[117] - 公司每年开展1 - 2场次新员工廉洁培训并组织定期谈话教育[117] - 2025年公司开展新员工廉洁培训教育2场次、管理层廉洁教育大会1场次、同类警示教育1场次，参加内蒙蒙牛党风廉政教育大会1场次，覆盖560人次[118] - 反商业贿赂及反贪污培训共6场次，董事、员工、高管覆盖率均为100%[119][120] - 公司设有《廉政举报与证人、举报人保护制度》，收到投诉举报后严格保密，保障举报人安全与隐私[123] - 公司合规治理聚焦企业内部合规治理、反舞弊、反不正当竞争等领域，法律合规部定期组织举办“企业合规风险”分析讨论会[128] - 报告期内公司邀请内蒙蒙牛法务部围绕不正当竞争风险识别等内容进行系统培训和实务指导，未发生反不正当竞争及反垄断相关违规事件[133][134] - 公司建立系统化、全流程的关联交易管控机制，报告期内修订《关联交易管理制度》，重大关联交易提交独立董事专门会议审议[135] - 报告期内公司无任何逾期申报、欠缴税款或重大税务违法违规记录[137] - 公司建立“全员参与、全程控制、全面覆盖”的立体化风险管理系统，构建“日常监控 + 定期自查 + 独立审计”闭环管控机制[140][141] - 公司将风险识别作为内控管理首要环节，从下游、生产端、上游识别相关风险[142][143] - 审计办公室直接向董事会审计委员会汇报，按董事会要求确定年度审计重点并编制年度审计项目计划[146] - 审计办公室开展17项审计，覆盖采购、销售、生产等领域并提出百余条整改建议[148] 党建工作 - 2025年公司党总支召开15次专题会议与12次党务工作会议，完成6次重要接待，9月党支部升格为党总支并完成委员班子换届[156] - 2025年新增26名党员，党员队伍扩充至60人，获评上海市奉贤区“党支部建设示范点”[157] 质量与认证 - 公司旗下6家工厂均获得ISO9001、FSSC22000、HACCP等权威认证，五家工厂通过HALAL等国际认证[165] - 2025年9月，公司获第十届奉贤区“质量金奖”[166] - “妙可蓝多”两枚商标（注册号78002666和42948040）先后入选上海市重点商标保护名录[151] - 2025年12月妙可蓝多获“2024 - 2025年度食品安全承诺单位”和“2024 - 2025年度食品安全管理优秀案例”两项荣誉[170] - 2025年公司生产全链路关键节点实现100%电子追溯，重点工厂建立并实施电子追溯系统，2025年风险模拟演练达标率100%[174] - 2025年公司投入近3000万元建成的集团级质量分析检测中心获得CMA资质，成为国内首家同时取得CNAS与CMA认证的奶酪企业[176] - 2025年公司未发生食品安全与质量相关的重大责任事故[179] - 2025年5月妙可蓝多获百胜中国“卓越供应链奖”和“金锅奖”[184] - 公司秉持“质量为本”理念，贯穿产品全周期严控质量[172] - 公司执行闭环式供应商管理，实施风险分级差异化管控、动态绩效评估，实现验收流程标准化[173] - 公司依托集团级检测中心，统筹制定检测机制并对工厂执行年审，实现全环节精准监控与高效检测[173] - 公司构建“制度—系统—演练”保障体系，通过SAP及LIMS系统实现全链路关键节点电子追溯[174] - 公司构建全链条风控体系，应对各类经营风险，如原料波动、多品类扩张、配方变更等风险[186] - 公司设定包含2项一级目标、23项二级目标的全链条质量目标体系[195] - 公司确保食品安全事件零发生、政府违规处罚零发生[196]