会议情况 - 2025年召开董事会15次，独立董事江华出席15次且均为同意票[4] - 2025年召开股东会4次，独立董事江华列席3次[5] - 2025年召开5次审计等多个委员会会议，江华均亲自出席[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，江华均出席[6] 审计与财务 - 2025年续聘毕马威华振为财务及内控审计机构[8] - 提议续聘毕马威为2025年度审计机构获通过[19] - 2025年财务报告及定期报告信息真实准确完整[17] 人员聘任 - 2025年1月16日续聘蒯玉龙为财务总监[20] - 2025年1月16日聘任高级管理人员[22] - 2025年12月30日选举杨继龙、沈新文为董事[22] 其他事项 - 2025年关联交易事前审议合法有效[13] - 2025年公司无变更或豁免承诺情况[15] - 2025年公司无被收购情况[16] - 2025年无重大会计政策变更等情况[21] - 董事2025年度报酬方案等获通过[24] - 2025年制定员工持股和期权激励计划[25] - 2026年独立董事将参加培训[27]

审计会议情况 - 2025年度审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别通过相关报告与议案[2][3] 审计相关认定 - 2025年度公司财报编制符合准则[4] - 续聘毕马威华振为审计机构[6] - 认定公司内控有效且内审无重大缺陷[7][8]

董事会评估 - 公司董事会于2026年3月23日对现任独立董事独立性开展评估[1][2] - 独立董事江华、韩长印及潘敏符合独立性要求[1]

报告信息 - 报告时间范围为2025年完整会计年度[6] - 编制依据涉及5项标准和指南[6] 公司管理 - 设可持续发展与战略委员会管理、监督可持续发展事项[7] - 可持续发展信息内部报告一年一次[7] 沟通与重要议题 - 通过多种方式与利益相关方沟通[8] - 产品安全质量等议题具双重重要性[10] - 员工等议题具财务重要性[10] - 负责任营销等议题具影响重要性[10] - 科技伦理议题对公司无重要性[11] 报告审议 - 报告经可持续发展与战略委员会、董事会审议通过[4]

业绩总结 - 2025年1 - 12月主营业务总收入560345.80万元，10 - 12月为166726.34万元[2][4][6] - 2025年1 - 12月奶酪、贸易、液态奶营业收入分别为461522.73万元、62328.77万元、36494.30万元[2] - 2025年1 - 12月经销、直营渠道营业收入分别为394489.11万元、103527.92万元[4] - 2025年1 - 12月北区、中区、南区营业收入分别为194819.57万元、248475.15万元、117051.08万元[6] 用户数据 - 截至2025年12月31日经销商总数6047个，1 - 12月增加2007个，减少3757个[8]

募集资金情况 - 2021年6月29日公司向内蒙古蒙牛乳业非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价29.71元，募集资金全部到账[2] - 截至2025年12月31日，募集资金总额299,999.99万元，超募资金为0，支付发行费用1,883.51万元，净额298,116.49万元[6] - 截至2025年12月31日，以前年度已使用147,144.91万元，本年度使用31,721.49万元，现金管理140,500.00万元[6] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入23,503.66万元，余额2,253.75万元[6] 账户管理情况 - 2021 - 2025年公司及子公司多次新增开立募集资金专户并签订三方监管协议[7][8][9][10] - 各银行账户报告期末余额合计142,753.75元[15] 现金管理情况 - 2024 - 2025年董事会两次审议通过使用闲置资金现金管理议案，计划金额分别为175,000万元和148,000万元[18][20] - 报告期内使用闲置募集资金现金管理单日最高余额169,300.00万元，发生于2025年12月9日前[20] - 报告期累计取得现金管理收益3,037.04万元[20] - 截至2025年12月31日，尚未到期的现金管理产品140,500.00万元[20] 产品购买情况 - 2024 - 2025年公司及子公司购买多种银行理财产品，2025年购买金额合计598,200元，预计利息3,037.04元，未归还140,500元[23][24][25][26][27][28][29][30][31][33] 募投项目情况 - 2025年度投入募集资金31,721.49万元，累计投入178,866.40万元[44] - 上海特色奶酪智能化生产加工项目累计投入98,379.85万元，进度84.09%，本年度效益17,728.23万元[44] - 长春特色乳品综合加工基地项目累计投入34,208.79万元，进度27.15%，本年度效益953.01万元[44] - 吉林原制奶酪加工建设项目累计投入22,158.08万元，进度71.48%，本年度效益1,959.10万元[44] - 补充流动资金累计投入24,119.68万元，进度100.01%[44] 审核情况 - 毕马威华振会计师事务所认为公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[38] - 东方证券认为公司2025年度募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[39][40]

审计机构续聘 - 公司决定续聘毕马威为2025年度财务及内部控制审计机构[1] - 2025年3月21日相关会议审议通过续聘议案，6月27日经股东大会审议通过[4] 审计机构情况 - 截至2025年末，毕马威合伙人247人，注册会计师1412人，签过证券服务业务审计报告的330人[1] - 2024年毕马威收入41亿，审计业务收入40亿，证券业务收入19亿[1] - 2024年毕马威上市公司审计客户127家，同行业3家，审计收费6.82亿[1][3] 审计沟通情况 - 2026年1月13日毕马威向公司董事会审计委员会汇报审计范围[5] - 2026年3月18日毕马威与董事会审计委员会沟通2025年度审计情况[5] 审计报告情况 - 毕马威就公司2025年度多项情况出具审计报告和专项报告[6][7]

业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表相应总额之比均为 100%[10] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18][19] 未来展望 - 下一年度公司将持续优化内控体系，强化执行和监督检查[21] - 下一年度公司将强化内部监督问题整改落实，提升风险防范能力[21] 其他新策略 - 公司依据相关体系开展内控评价工作，认定标准与以前年度一致[13][14]

业绩总结 - 毕马威华振于2026年3月23日对妙可蓝多2025年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] 应收账款数据 - 苏州蒙牛乳业2025年期初与期末应收账款余额0.27万元[10] - 深圳蒙牛液体奶2025年期初与期末应收账款余额22.89万元[10] - 呼和浩特蒙牛乳制品2025年期初与期末应收账款余额2.28万元[10] - 蒙牛乳制品销售（天津）2025年期初与期末应收账款余额5.82万元[10] - 内蒙古蒙牛乳业2025年期初应收账款61.60万元，年度往来累计1118.38万元，期末267.92万元[10] - 辽宁蒙牛幸福乳业2025年期初与期末应收账款余额1.49万元[10] - 南京蒙牛乳业应收账款4.03[11] - 贵阳蒙牛乳业应收账款20.01[11] - 柳州蒙牛乳业应收账款11.68[11] - 杭州蒙牛贸易应收账款18.99[11] - 四川蒙牛优品乳业应收账款66.88[11] - 内蒙古蒙牛高科乳业应收账款增加15.38达402.22[12] - 天津通瑞供应链应收账款增加69.95达266.70[12] 其他应收款数据 - 海南新芝仕食品其他应收款204,993.25，增加173,760.83[12] - 广泽乳业其他应收款179,907.42，增加22,854.45[12] - 总计其他应收款期初340,528.66，期末591,890.54[13]

人员变动 - 蒯玉龙2026年3月23日提前离任财务总监，继续任董事、总经理[2] - 公司聘任李军为副总经理、财务总监[4][6] 新财务总监信息 - 李军1978年出生，2026年2月入职，曾任蒙牛低温事业部财务总监[10] - 李军未持股，与其他人员无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人[5][6][10] - 聘任程序合规，审计委认定其具备资格，未损害相关方利益[7]