元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 (2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司董事会依法行使职权，确保董事会议事程序及决议的合法性，提 高董事会工作效率和科学决策能力，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司董事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、法 规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，向股东大会负责。 第四条 公司监事会有权列席公司董事会的会议，依法监督董事会遵守本规 则。公司董事会应听取职工代表大会的意见和建议。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

公司章程 2023 年 8 月 1 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章程 第一章 总则 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 监事会议事规则 (2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会依法独立、有效行使监督 权，提高监事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、和《公司章程》 等相关规定，制定本议事规则（或称 "本规则"）。 第二条 本规则适用于公司监事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司监事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、 法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，对股东大会和全体股东负责。监事 应本着勤勉、诚信的原则履行职责。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立 有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第二章 监事会的职权及相关工作程序 第四条 监事会依法行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第五条 ...

(此页无正文,为元翔(厦门)国际航空港股份有限公司独立董事关于第十 届董事会第二次会议的独立意见签字页) 关于第十届董事会第二次会议的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事制度》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为元翔（厦门）国际航空港股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态 度，对《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》发表如下独 立意见： 经查阅公司出具的《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报 告》，我们认为，厦门翔业集团财务有限公司相关资金、信贷、投资、审计、信 息管理等风险控制体系不存在重大缺陷；财务公司运营规范正常，内控健全，资 本充足率较高，拨备充足，公司与其发生的关联存、贷款等金融服务业务风险可 控。综上，我们同意上述议案。 独立董事：凌建明、陈友梅、刘鹭华 2023 年 8 月 28 日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事 独立董事: 凌建明 陈友梅 刘鹭华 ...

2023 年 8 月 10 日 董事会 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2023-027 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023年7月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 飞机起降（架次） | | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | | 总计 | 15951 | 27.26% | 221.17 | 57.30% | 2.43 | 11.75% | | 国内 | 14537 | 20.67% | 203.68 | 47.34% | 1.49 | 3.05% | | 地区 | 498 | 77.86% | 7.05 | 229.77% | 0.40 | -5.74% | | 国际 | 1229 | 297.73% | 17.49 | 639.16% | 0 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于参加沪市航空公司行业上市公司2022年年报集体 业绩说明会的公告 证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2023-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600897@iport.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4 月28日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022 年经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月25日下午16:00-17:00参加沪市主 板航空公司行业上市公司2022年年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果 及财务指标的具体情 ...

活动信息 - 活动将采用网络远程方式举行 [3] - 投资者可通过登录"全景路演"网站或关注微信公众号"全景财经"参与 [3] - 活动时间为2023年5月12日（周五） [3] 活动内容 - 公司将就2022年度业绩、公司治理、发展战略、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [3] 公司声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为379,173,460.14元，同比增长43.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为73,926,555.36元，同比增长1,067.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,566,290.62元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为15,126,381.47元，同比减少39.21%[4] - 加权平均净资产收益率为1.92%，增加1.76个百分点[5] - 公司一季度生产指标增长导致营业收入同比增加[6] - 归属于上市公司股东的净利润大幅增长，受生产指标增长影响[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由负转正[8] - 经营活动产生的现金流量净额减少，受到其他与经营活动有关的现金减少影响[9] 股权结构 - 公司股东中，厦门翔业集团有限公司持有最多股份，占比68.00%[11] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为2,178,347,091.46元，较2022年12月31日增长了5.3%[15] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2,825,223,245.29元，较2022年12月31日略微下降了0.6%[15] - 公司2023年第一季度资产总计为5,003,570,336.75元，较2022年12月31日增长了1.7%[15] 负债情况 - 公司2023年第一季度流动负债合计为743,520,790.12元，较2022年12月31日略微下降了0.1%[16] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为126,303,159.68元，较2022年12月31日增长了11.4%[16] - 公司2023年第一季度负债合计为869,823,949.80元，较2022年12月31日增长了0.6%[16] 利润情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为379,173,460.14元，较2022年第一季度增长了43.5%[17] - 公司2023年第一季度营业总成本为288,721,560.75元，较2022年第一季度增长了1.4%[17] - 公司2023年第一季度净利润为90,451,899.39元，较2022年第一季度增长了约3倍[17] - 公司2023年第一季度营业利润为104.45亿人民币，同比增长867.5%[18] - 净利润为79.03亿人民币，同比增长738.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15.13亿人民币，同比下降39.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为25.26亿人民币，较去年同期改善[21] - 现金及现金等价物净增加额为23.45亿人民币，较去年同期增加[21] 资产负债表 - 非流动资产合计为2,881,838,985.60元，较上期增加29,136,319.52元[23] - 流动负债合计为751,245,577.36元[23] - 非流动负债合计为141,765,655.13元，较上期增加28,688,751.24元[23] - 负债合计为893,011,232.49元，较上期增加28,688,751.24元[24] - 归属于母公司所有者权益为3,820,712,429.86元，较上期增加447,568.28元[24] - 所有者权益合计为4,054,717,298.42元，较上期增加447,568.28元[24]

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,005,686,577.91元，较上年下降19.36%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为28,098,972.34元，较上年下降80.17%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为165,068,838.67元，较上年下降63.31%[12] - 公司2022年度实现营业收入10.06亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2,809.90万元[17] - 公司2022年厦门空港保障安全飞行99838架次，同比下降22.04%，其中运输起降97536架次，同比下降22.54%[17] - 公司2022年营业收入为100,568.66万元，同比下降19.36%[29] - 公司主营业务分行业中，航空业务收入同比减少21.90%，主要是运输架次、旅客吞吐量下降所致[30] - 公司2022年度报告中指出，民航业受多重因素影响，整体出现亏损，但公司通过灵活主动的经营举措，保持了持续盈利[26] - 厦门空港在2022年度实现营业收入10.06亿元，同比下降19.36%，与飞行起降架次和旅客吞吐量、货邮吞吐量密切相关[27] 经营策略 - 公司采取多项开源节流举措，包括增值服务主动营销、拓宽公务机服务范围、精益化资金管控等，以提高资金使用效益[17] - 公司持续贯彻落实新《安全生产法》，健全安全责任落实和安全管理体系建设，保持了厦门空港安全运行的高质量平稳发展[17] - 公司推进四型机场建设，全力打造标杆机场，包括提升客户服务体验、推进人文机场建设、助力绿色机场建设和提高生产运行效率[18] - 公司深挖潜力，提升机场运行品质，推动平台扩容赋能，跟进空域精细化改革，助力容量提升成果转化[19] - 公司稳定经营基本盘，优化商业运营精细管理，全力推动复工复产，精准营销释放更多货运潜能[20] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括世界经济增长放缓、地缘政治、贸易和技术争端增加、周边机场、高铁新建对客货运市场的影响、空域资源、地面资源限制对机场发展的制约[50] - 公司严格遵守相关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构，提升规范运作[52][53][55] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务上保持独立，不存在控股股东干预公司的情况[54][55] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[57] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历和职务情况[58] - 王良睦于2023年4月因工作调动离任[59] - 朱昭现任公司党委书记、董事、总经理[61] - 许尤洋是公司独立董事，是美国会计学会和北美中国会计教授会的会员[62] - 凌建明是公司独立董事，拥有结构工程博士学位，担任多个重要职务[64] - 刘丽仙于2023年4月因工作调动离任，郭天赐现任公司审计部总经理[65] - 李国献现任公司纪委副书记，赵晖现任公司副总经理[66] - 吴慧芳现任公司党委委员、副总经理兼地勤服务分公司总经理[67] - 林双枝现任公司党委委员、副总经理[68] - 林清霖现任公司党委委员、副总经理兼候机楼管理分公司总经理，林志伟现任公司党委委员、公司副总经理[69] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计443.25万元[73] - 公司第九届董事会第十一次会议聘任林志伟担任公司副总经理[75] - 公司第九届董事会第十二次会议审议通过公司2022年第三季度报告[75] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会报告期内召开4次会议[76] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[76] - 公司董事会下设战略委员会，战略委员会报告期内召开1次会议[77] - 公司报告期末母公司和主要子公司在职员工数量合计为3124人，需承担费用的离退休职工为258人[78] - 公司倡导公平、保障、分享、行业和市场导向、绩效优先的薪酬政策[78] - 公司报告期内加大了培训力度，提高了培训覆盖率，注重人才梯队建设[79] - 公司利润分配政策基本原则为每年根据经营情况和投资需求计划确定合理的利润分配方案，优先采用现金分红方式[80] - 公司2021年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.43元，共计派发现金红利42,586,830.00元（含税）[81] - 公司2022-2024年度利润分配政策为：每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的归属于母公司可供分配利润的30%[81] - 公司2022年年度股东大会审议通过的现金分红政策标准和比例明确清晰，现金分红金额为42,586,830.00元，占合并报表中归

营业收入相关 - 本报告期营业收入277,917,964.15元，同比增长1.31%；年初至报告期末营业收入755,863,506.02元，同比下降25.70%[2] - 2022年前三季度营业总收入为7.56亿元，2021年同期为10.17亿元，同比下降25.70%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,371,672.01元，同比下降16.89%；年初至报告期末为24,345,793.32元，同比下降85.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,435,903.71元，同比下降67.17%；年初至报告期末为 - 46,126,893.01元，同比下降136.33%[2] - 2022年前三季度净利润为3638.52万元，2021年同期为1.83亿元，同比下降80.15%[18] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为2434.58万元，2021年同期为1.63亿元，同比下降85.15%[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0516元/股，同比下降16.91%；年初至报告期末为0.0817元/股，同比下降85.06%[2] - 本报告期稀释每股收益0.0516元/股，同比下降16.91%；年初至报告期末为0.0817元/股，同比下降85.06%[2] - 2022年基本每股收益为0.0817元/股，2021年为0.5472元/股，同比下降85.07%[19] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率0.40%，下降0.08个百分点；年初至报告期末为0.64%，下降3.64个百分点[3] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产4,837,837,584.84元，较上年度末下降1.57%；归属于上市公司股东的所有者权益3,818,839,191.65元，较上年度末下降1.09%[3] - 2022年9月30日货币资金为45,422,580.94元，交易性金融资产为1,569,688,130.64元 [13] - 2022年9月30日应收账款为157,091,776.83元，其他应收款为43,644,152.27元 [13] - 2022年9月30日流动资产合计1,819,369,152.34元，非流动资产合计3,018,468,432.50元 [13][14] - 2022年9月30日资产总计4,837,837,584.84元 [14] - 2022年9月30日应付票据为40,225,827.92元，应付账款为258,871,180.54元 [14] - 2022年9月30日预收款项为50,457,997.91元，合同负债为7,253,254.50元 [14] - 2022年9月30日流动负债合计678,379,044.69元，非流动负债合计73,234,542.56元 [14] - 2022年第三季度负债合计为7.52亿元，2021年同期为8.29亿元，同比下降9.33%[15] - 2022年第三季度所有者权益合计为40.86亿元，2021年同期为40.92亿元，同比下降0.15%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计13,935,768.30元；年初至报告期末为70,472,686.33元[6] 业绩下降原因相关 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要受疫情影响，收入下降及非经常性损益变动所致[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为17,434 [8] - 前10大股东中，厦门翔业集团有限公司持股202,500,000股，持股比例68.00% [8] - 王文峰通过信用证券账户持有2,840,000股 [9] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为7.96亿元，2021年同期为8.33亿元，同比下降4.49%[17] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额74,373,225.58元，同比下降79.95%[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7437.32万元，2021年同期为3.71亿元，同比下降79.99%[23] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为29.15亿元，2021年同期为29.07亿元，同比增长0.28%[23] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为31.09亿元，2021年同期为33.32亿元，同比下降6.69%[23] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为31.0988058946亿美元，上年同期为33.321757946亿美元[24] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.9488267289亿美元，上年同期为-4.2539098848亿美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4258.683万美元，上年同期为5152.683万美元[24] - 2022年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为385.62408万美元，上年同期为657.855706万美元[24] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为4644.30708万美元，上年同期为5810.538706万美元[24] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4644.30708万美元，上年同期为-5810.538706万美元[24] 现金及现金等价物相关 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.6695251811亿美元，上年同期为-1.1257705312亿美元[24] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.1089186905亿美元，上年同期为2.8369539588亿美元[24] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为4393.935094万美元，上年同期为1.7111834276亿美元[24]