证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2023-033 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,421,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.4167 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

重要说明： 一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目 分项数字之和与总计数存在差异； 二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2023-032 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023年8月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 飞机起降（架次） | | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | | 总计 | 16524 | 80.75% | 232.34 | 150.15% | 2.65 | 33.73% | | 国内 | 15121 | 74.69% | 213.33 | 136.74% | 1.63 | 22.30% | | 地区 | 512 | 69.54% | 7.49 | ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 2 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 16 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 17 | 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三年九月十四日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 9 月 14 日 14：00 会议地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司 1 号会议室 会议议程： 1 一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始； 二、股东大会审议如下议案： 1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

公司基本信息 - 公司名称为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司，简称为厦门空港[1] 财务表现 - 本报告期营业收入为8.12亿人民币，同比增长69.94%；净利润为1.66亿人民币，同比增长1754.37%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.09亿人民币，同比增长487.70%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为39.61亿人民币，同比增长3.70%；总资产为51.44亿人民币，同比增长4.59%[10] 业务运营 - 公司上半年完成运输总周转量为531.3亿吨公里，旅客运输量为2.84亿人次，货邮运输量为327.6万吨，较2019年同期分别为84.6%、88.2%、93.1%[13] - 公司主营业务包括为航空运输企业及旅客提供地面保障服务、出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所等[15] - 公司航空性业务收费标准按照民航相关文件执行，非航空性业务收费标准执行市场调节价[16] 未来展望 - 公司可能面对的风险包括世界经济增长疲弱、地缘政治、贸易和技术争端增加等[28] - 公司面临的挑战包括周边机场、高铁新建及改扩建对市场增长的不利影响、空域资源、地面资源限制性因素等[28] 社会责任 - 公司持续推进绿色空港建设，通过节能减排措施实现绿色发展[31] - 公司在报告期内采取措施提升新能源车辆采购比例和桥载设备使用率，有效降低碳排放[32] - 公司积极履行社会责任，通过捐资助学、扶贫等多方面举措贡献社会[33] 股东信息 - 公司股东总数为15,554户，其中前十名股东持股情况中，厦门翔业集团有限公司持有202,500,000股，占比68%[43] 财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为812,198,790.61元，较去年同期大幅增长[51] - 公司2023年上半年净利润为178,363,328.90元，同比增长显著[52] - 母公司2023年上半年营业收入为709,625,734.96元，较去年同期有所增长[54] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为208,651,108.52元，较去年同期大幅增长[55] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-98,232,227.02元，较去年同期有所下降[56] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-45,162,218.60元，主要用于偿还债务和支付股利[57]

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2023-030 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于变更注册暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司注册资本变更情况 | 券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 | 在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月 | | --- | --- | | 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有, | 内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公 | | 本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券 | 司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司 | | 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以 | 因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份 | | 上股份的，以及有国务院证券监督管理机构 | 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除 | | 规定的其他情形除外。 | 外。 | | …… | …… | | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，规范公司股东大会的召开和表决程序，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《元翔（厦门）国际航空港股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验厦 门翔业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，取得并查阅了财务公司相关财务报表及风险管理报告 等经营资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本信息 财务公司已建立以股东、董事会、监事会及高级管理层为主体的"三会一层" 公司治理架构，职责明确清晰，形成了决策、执行、监督相互制约、有效衔接的 机制。董事会下设三个委员会，分别为薪酬考核委员会、审计委员会和风险控制 1 / 8 委员会，各专业委员会在董事会的授权下就专业事项进行决策或向董事会提供专 业意见。 财务公司设置高级管理层 3 人，其中：总经理 1 人，副总经理 2 人。总经理 下设业务审查委员会及资产负债管理委员会两个专门委员会，分别对职责权限范 围内的事项进行集体决策，发挥专业支持和相互制衡的作用，有效管控业务决策 风险。 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2023-031 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2023-028 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由汪晓林先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2023-029 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审核， 并提出如下书面审核意见 ： （1）公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年 上半年的经营成果和财务状况等事项。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二次会议于 2023 ...