证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临 2025-010 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议审议通过了《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意 将上述议案提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，元翔（厦门） 国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事凌建 明、陈友梅、刘鹭华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事凌建明、陈友梅、刘鹭华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

2024年，董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则， 认真履行了审计委员会职责，充分发挥了专业委员会的作用。现将董事会审计委 员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年6月，经公司第十届董事会第六次会议审议决定，对审计委员会委员 进行调整，审计委员会由独立董事陈友梅先生、刘鹭华先生及董事林丽群女士3 名成员组成，主任委员由独立董事陈友梅先生担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议，审议8个议案。具体会议召开情 况详见下表： | 会议名称 | | | | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 会 审 | 计 | 委 | 员 会 | 2024年3月29日 | 审议《公司2023年度财务会计报告》《公司2023 年度内部 ...

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 附件:元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0010 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了元翔(厦门)国际航空港 股 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-012 公司2025年度日常关联交易事项旨在充分利用交易双方的生产资源，为公司日 常经营需要，对公司独立性没有影响，公司主营业务收入不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年度向关联人购买商品、接受劳务及在关联人财务公司存款和综合授信的预计 金额与实际发生金额存在一定差异，偏差较大的项目有：一是与兆翔科技预计交易6,000 万元，实际发生4,531万元，主要因取消部分业务所致；二是与佰翔酒店集团及其子公 司预计交易金额1,600万元,实际发生1,885万元,主要因头等贵宾食品、航延等采购随业 务量及收入规模提升所致；三是与民航凯亚预计交易700万元，实际发生905万元，主要 因实施无感通关改造所致；四是与兆翔广告预计交易6,000万,实际发生3,996万，主要 因业务调整所致。五是福州空港内外航机务服务费预计交易4,500万元，实际发生4,821 万元，业务量超预期所致；六是新增元翔集团及其子公司营销费，发生交易350万元。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查报 2018/0 目 内 容 序号 页码 l-i 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚专字|2025]361Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司涉及财务公司 l 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年度与厦门 1 2 翔业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 关于元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]361Z0009 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了元翔(厦门)国际航空 港股份有限公司(以下简称厦门空港公司)2024年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验厦 门翔业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，取得并查阅了财务公司相关财务报表及风险管理报告 等经营资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本信息 （一）公司基本情况 财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，金融许可 证机构编码：L0243H235020001，统一社会信用代码：91350200MA349MFX07。 财务公司系厦门翔业集团有限公司的全资子公司，成立时间为 2016 年 7 月 12 日，注册资本为人民币 150,000 万元，法定代表人为郑进，公司住所：厦门 市思明区仙岳路 396 号翔业大厦 1302、1303、1307 单元。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于厦门翔业集团财务有限公司 （二）经营业务范围 经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务公司的许可 经营范围包括：1、吸收成员单 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2025-2027 年度股东回报规划 为进一步规范和完善元翔（厦门）国际航空港股份有限 公司（以下简称"公司"）的利润分配行为，推动公司建立 科学、稳定的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，依 照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件的要求以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《元翔 （厦门）国际航空港股份有限公司 2025-2027 年度股东回报 规划》(以下简称"本规划")，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业特点、 公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环 境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量情况、发展所处阶段、重大项目投资资金需求、银行 信贷与债券融资成本等情况，建立对股东持续、稳定、科学 的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利 润分配政策的持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件和《公 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2025-013 | 原条款 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本公司章程 | 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关 | | （或称"公司章程"及"本章程"）。 | 规定，制定本公司章程（或称"公司章程"及"本 | | | 章程"）。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | 确定新的法定代表人。 | | ...

公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...