元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公 司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职 情况进行了评估。公司对容诚所的从资质条件、执业记录、资源配 ...

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2025-014 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-008 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场表决的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事四名，实际出席会议监事四名。本次会议由监事会主席史永 飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-007 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场 表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体 董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临 2025-009 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,820,446,862.03 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 416,934,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 133,418,880 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.95%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总 ...

RSM 容诚 审计报告 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室验 录 m | 序号 | K 容 | 喷得 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | I-ર | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 92 | 审计 报告 一、审计意见 我们审计了元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称厦门空港公司) 财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及 ...

"RSM | 容 诚 内部控制审计报告 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0012 号 容诚会计师事务月 骑 缝 章 容诚审字[2025]361Z0012 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称厦门空港公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是厦门 空港公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行宜鑫 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行宜鑫 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 4 月） 第一条 为进一步完善元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，以及《公司章程》及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘鹭华） 1 各位股东： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职 责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘鹭华，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。曾任厦门 中级人民法院任书记员、东方（厦门）高尔夫有限公司任法务经理、厦门厦工机 械股份有限公司任独立董事、大洲兴业控股股份有限公司任独立董事、厦门港务 发展股份有限公司任独立董事。现任福建天翼律师事务所任合伙人、主任，厦门 仲裁委员会任仲裁员，厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事，盛屯矿业集团股 份有限公司独立董事，2023 年 5 月起担任本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年任职期内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事本人 任职符合《上市公司 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事独立履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《元翔（厦门）国际航空港股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事在董事会成员中的占比不少于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 较丰富的会计专业知识和经验 ...