公司基本信息 - 公司于1996年4月17日首次发行2700万股人民币普通股，5月31日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为416,934,000元[6] - 独家发起人厦门国际航空港集团有限公司认购8100万股，占普通股总数的75%[9] - 公司已发行股份数为416,934,000股，均为人民币普通股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[17] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[17] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东会、董事会决议有瑕疵，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规行为请求诉讼[26] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[26] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[29] - 股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[29] - 控股股东等应依法行使权利，不滥用控制权损害公司或其他股东权益[31] - 控股股东等质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[32] - 控股股东等转让股份应遵守股份转让限制性规定及承诺[33] 公司决策与审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[35] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足5人或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[37] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[46] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[63] 董事会相关规定 - 董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提出董事候选人[67] - 股东会选举董事采用累积投票制，股东全部表决票数为所持股份数乘以待选董事之积[68][69] - 当选董事所得票数须超过出席股东会股东所持表决权的二分之一[69] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名，设董事长一人[85] - 董事会决定额度在公司最近一期经审计净资产总额30%（含30%）以下的交易事项，决定交易金额不超过3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不满5%的关联交易事项[86] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票[86] - 董事会决定额度在公司最近一期经审计净资产总额5%（含5%）以下的交易事项、决定交易金额不满300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不满0.5%的关联交易事项[89] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[89] - 董事会召开临时董事会会议应于会议召开五天前通知所有董事[89] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[89] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[127] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[132] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年[142] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[145] - 公司以邮件送出通知，自交付邮局之日起第6工作日为送达日期[146] - 公司分立自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[149] - 公司减少注册资本自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[150] - 公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议[151] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[151] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[155] - 修改章程或股东会决议存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[155]

战略发展委员会修订 - 公司董事会于2025年4月修订战略发展委员会实施细则[1] 委员会构成 - 战略发展委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任[4] 委员产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] 主要职责 - 研究公司发展战略和规划、跟踪战略实施情况等[6] 会议规则 - 按需召开，会前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 信息披露 - 披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[16] - 履职发现重大问题须及时披露及整改情况[16] - 提意见未被采纳应披露事项并说明理由[16] 细则规定 - 自董事会审议通过之日起实施[18] - 解释权归公司董事会[18]

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司董事会依法行使职权，确保董事会议事程序及决议的合法性，提 高董事会工作效率和科学决策能力，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司董事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、法 规、《公司章程》和股东会赋予的职权，向股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注 ...

会议情况 - 2024年独立董事凌建明应出席董事会会议5次，现场3次，通讯2次，无缺席；股东大会1次，实到1次[6] - 2024年公司召开董事会审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次，战略发展委员会会议1次[7] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，凌建明参加4次[7] 审议事项 - 第十届董事会第五次会议审议通过日常关联交易等关联事项[11] - 第十届董事会第七次会议审议通过财务公司半年度风险评估报告[11] - 第十届董事会第五、六、八次会议分别审议补选董事、聘任总经理、聘任副总经理议案[18] 意见结论 - 日常关联交易定价对公司及股东公平合理，无损害利益情况[11] - 厦门翔业集团财务有限公司风险可控，体系无重大缺陷[12] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息合规，内控评价报告真实全面[14] 其他事项 - 公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.8767亿元人民币，同比增长6.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2624亿元人民币，同比增长4.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1061亿元人民币，同比增长15.44%[4] - 基本每股收益为0.3028元人民币/股，同比增长4.10%[4] - 2025年第一季度营业总收入为4.8767亿元，同比增长6.9%（2024年同期为4.5624亿元）[18] - 2025年第一季度净利润为1.3486亿元，同比增长4.5%（2024年同期为1.2904亿元）[19] - 2025年第一季度营业利润为1.7824亿元，同比增长8.0%（2024年同期为1.6508亿元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.2624亿元，同比增长4.1%（2024年同期为1.2127亿元）[19] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为126,242,541.82元，同比增长4.1%[20] - 综合收益总额为134,861,949.34元，同比增长4.5%[20] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长3.4%[20] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工及为职工支付的现金为220,757,339.45元，同比增长8.4%[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8324.47万元人民币，同比下降26.40%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为477,222,391.05元，同比增长3.0%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为83,244,706.77元，同比下降26.4%[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-60,084,732.04元，同比改善36.9%[23] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为21,534,988.69元，同比增长697.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为181,931,997.95元，同比增长29.1%[24] - 货币资金从2024年底的1.604亿元增长至2025年3月的1.819亿元，增幅13.4%[13] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年底的27.9088亿元增至2025年3月的28.7328亿元[14] - 应收账款从2024年底的2.1607亿元增至2025年3月的2.5486亿元，增幅17.9%[14] - 固定资产从2024年底的21.5818亿元降至2025年3月的21.1943亿元[14] 负债及所有者权益变动 - 负债总额从2024年底的10.0833亿元降至2025年3月的9.7887亿元[16] - 未分配利润从2024年底的33.7869亿元增至2025年3月的35.0493亿元[16] - 总资产为58.6508亿元人民币，同比增长1.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为45.9285亿元人民币，同比增长2.83%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益及处置损益为2236.38万元人民币[6] 业务线表现 - 一季度生产指标增长导致航空性收入和非航收入增加[7] 股权结构 - 厦门翔业集团有限公司持有公司68%股份，为第一大股东[10] 少数股东权益 - 归属于少数股东的其他综合收益税后净额为8,619,407.52元，同比增长10.9%[20]

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 184 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱昭、主管会计工作负责人林双枝及会计机构负责人（会计主管人员）傅颖南 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十一次会议审议并通过2024年公司利润分配预案 如下：拟以2024年12月31日的总股本416,934,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2 元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司年度股东大会 审议通过。 六、前瞻性陈述 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 第十届董事会第十一次会议9票同意续聘[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户7家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[4] - 近三年受监管措施14次、自律监管6次、纪律处分1次、自律处分1次[5] 审计费用 - 本期年报审计费90万元，内控审计费29.80万元，与上期一致[8]

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事2024年度独立性并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月28日[2]

审计委员会人员调整 - 2024年6月公司第十届董事会第六次会议调整审计委员会委员，由3名成员组成[1] 2024年审计工作情况 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，审议8个议案[2] - 继续聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计监督工作 - 督促公司内部审计机构执行内审制度[7] - 指导和监督公司内部审计工作并提意见[7] 未来展望 - 2025年审计委员会关注重点事项，为董事会提供决策参考[10]