| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于 2023 年度计提 减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日 各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2023 年度计提各项资产减 值准备合计人民币 3,460.33 万元，影响 2023 年度归母净利润金额为 2,371.95 万元，超过公司 2023 年度经审计净利润的 10%。具体明细如下： 单位：人民币万 ...

关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字|2024]第ZB10178号 贵州燃气董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 nof.gov.cn) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度 ...

贵州燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 金额单位：人民币元 上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信 会师报字[2021]第 ZB11579 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体明细如下： 1 | 项 目 | 金额（元） | | --- | --- | | 本次公司募集资金总额 | 1,000,000,000.00 | | 减：发行费用 | 7,584,905.66 | | 加：利息收入 | 1,028,684.88 | | 减：置换预先已投入募集资金投资 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵 州燃气"或"公司"）公开发行100,000.00万元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司 债券募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元 （不含增值税）后的募集资金为人民币99,241.51万元，上述资金于2021年12月31日全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了验证并于2021年12月31 日出具了《贵州燃气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金的验证报告》 （信会师报字[2021]第ZB11579号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为公司公开发行可 转换公司债券（以下简称"本次公开发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年12月31日。目前，本次公开发 ...

贵州燃气集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10177 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 AADDP [信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10177 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了贵州燃气集团股份有限公司(以下简称公司)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财 ...

2023 年度内部控制评价报告 贵州燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：600903 公司简称：贵州燃气 证券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管 理制度。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道 南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长 杨铖先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、董事会秘 书、高级管理人员及中介机构列席了本次会议。本次会议的召集与召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

2023 年度独立董事述职报告 （邵红女士） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 邵红，女，1972 年 5 月出生，清华大学-MIT 国际工商管理（IMBA）硕士， 现任氢能生态智库秘书长。2022 年 5 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。 在公司担任独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 7 次。2023 年任期内，本 人认真参加了公司董事会和股东大会，严格履行独立董事忠实勤勉义务。对提交 董事会的全部议案予以认真审议，了解公司日常经营和运作情况，积极参与讨论 并提出合理建议。除了回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没 有提出异议。出席情况如下： | 独立董事 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为贵州 燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构履行持续督导职责，持续督导期至2023年12月31日止。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件的有 关规定，对贵州燃气2023年度日常关联交易执行情况进行了核查，核查情况如下： 一、2023年度日常关联交易执行情况 公司2023年度与关联方日常关联交易实际发生额为36,296.79万元，与预计相 比少18,863.12万元。具体情况如下表： | 关联人 | 交易类型 | 预计交易发生额 | 实际交易 发生额 | 实际与预 计差异 | 预计金 额与实 际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 金额差 | | | | | （万元） | （万元） | 异较大 | | | | | ...