北京市金杜律师事务所上海分所 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：贵州燃气集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 799,990,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.5642 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨铖先生主持，会议以现场会议和 网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃 气大营坡办公区 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 ...

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-024 贵州燃气集团股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司按照《公司法》《证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，设立募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与管 理，并与保荐机构红塔证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至 2024 年 5 月 15 日，募集资金专户具体情况如下： | 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 项目名称 | 金额（元） | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贵州燃气集团股份有 | 中信银行股份有限公 | | | | | | | | 8113201013300112924 | 贵阳市城市燃气管网建设项目 | 0.00 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司持股 5%以上股东减持股 份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 6 日收到持股 5%以上股东北京东嘉发来的《关于股份减持计 划告知函》，现将有关事项公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京东嘉投资有 | 5%以上非第 | 284,474,738 | 24.74% | IPO 前 得 | 取 | ： | | 限公司 | 一大股东 | | | 284,474,738 股 | | | 1 持股 5%以上股东的基本情况：截至本公告披露日，北京东嘉投资有限 公司（以下简称"北京东嘉" ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为20.30亿元，同比增长6.14%[4,15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长16.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,847.02万元，同比增长16.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,114.25万元，同比下降309.73%[4,7,18] - 基本每股收益为0.09元，同比增长12.50%[4,16] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比增加0.28个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为20.30亿元，同比增长6.1%[15] - 公司2024年第一季度净利润为13.10亿元，同比增长14.2%[15,16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7.11亿元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13.19亿元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为37.38亿元[18] - 公司2024年第一季度研发费用为321.52万元，同比增长114.3%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.18亿元，同比增长16.4%[16] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-2.33亿元[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长12.5%[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为84.14亿元[18] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,流动资产合计26.75亿元,非流动资产合计83.96亿元,资产总计110.70亿元[12][13][14] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,流动负债合计36.13亿元,非流动负债合计32.99亿元,负债合计69.12亿元[13][14] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,归属于母公司所有者权益合计32.26亿元,少数股东权益9.32亿元,所有者权益合计41.58亿元[14] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,货币资金8.97亿元,应收账款10.18亿元,存货3.93亿元[12] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,短期借款16.79亿元,长期借款23.74亿元,应付债券8.16亿元[13][14] 其他事项 - 应收票据和应收款项融资合计较上年末减少47.41%，主要系承兑汇票到期所致[6] - 开发支出较上年末增加207.40%，主要系研发投入增加[6] - 研发费用较上年同期增加114.44%，主要系研发投入增加[6] - 营业外收入较上年同期增加580.02%，主要系收到计入当期损益的利得增加[6] - 公司下属全资子公司贵州省天然气有限公司之参股公司贵州宇凯能车用天然气有限公司增资795万元，新增资本由股东贵州宇凯能科技有限公司以货币方式出资，增资后贵州宇凯能科技有限公司占股82.9716%，贵州省天然气有限公司占股17.0284%[11] - 公司2024年第一季度报告显示,招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末普通账户、信用账户持股数量为1,475,100股,占比0.1283%,期末转融通出借股份且尚未归还数量为63,000股,占比0.0055%[10][11] - 公司2024年第一季度报告显示,招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金本报告期新增转融通出借股份且尚未归还数量为63,000股[11] - 公司2024年第一季度报告显示,公司下属全资子公司贵州省天然气有限公司之参股公司贵州宇凯能车用天然气有限公司于2024年3月1日召开股东会,会议议定增资795万元[11] - 公司2024年第一季度报告显示,公司下属全资子公司贵州省天然气有限公司之参股公司贵州宇凯能车用天然气有限公司于2024年3月4日完成工商注册变更[11]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于参加 2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业绩 说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《贵州燃气集团 股份有限公司 2023 年年度报告》。为加强与投资者的交流互动，便于投资者进 一步了解公司 2023 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，公司 将参加贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年贵州辖区 上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"活动，现将相关事项公告 如下： 一、业绩说明会的安排 贵州燃气集团股份有限公司董事会 召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-1 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 50,371,075.57 元，本年度可供股东分配的利润为 45,333,968.01 元。截至 2023 年末，公司合并报表的未分配利润为 1,358,637,627.45 元，资本公积余额 为 269,309,616.89 元；母公司报表的未分配利润为 755,130,204.92 元，资本公 积余额为 252,345,960.31 元。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于公司目前经营情况良好， 业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持 续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。公司 2023 年度利润分 配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,150,002,011 股为基数，向全体股 1 / 3 ...

贵州燃气集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.项目合伙人近三年从业情况： 姓名：丁彭凯 | 时间 | | 上市公司 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 | 年度 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 | 年度 | 天津凯发电气股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2022 | 年度 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2022 | 年度 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2022 | 年度 ...

贵州燃气集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结 合《贵州燃气集团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各控股子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实 施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 ...

2023 年度独立董事述职报告 （冯建先生） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 2023 年 8 月 29 日任职以来，本人作为公司审计委员会召集人及薪酬与考核 委员会委员。严格按照《公司章程》公司《公司审计委员会工作规则》《公司薪 酬与考核委员会工作规则》等相关规定，积极出席相关专门委员会会议，运用自 身经验和知识，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了积极 作用。2023 年对所有专门委员会审议的议案均投了赞成票，没有提出异议。出 席情况如下： | 专门委员会类别 | 年召开 2023 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 次数 | | 数 | | 董事会审计委员会 | 7 | 2 | 2 | 0 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 4 | ...