证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-032 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 激励对象限制性股票减资暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监 事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划激励对象限制性股票的议案》，详见公司同日 披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的公告》（公告 编号：2025-031）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除 限售的限制性股票 29,175,514 股，本次回购注销的股份占目前公 司总股本的 0.102%。本次 238 名原激励对象中，首次授予部分 激励对象回购价格 3.20478 元/股，预留授予部分激励对象回购价 格 2.686 元/股。 回购完成后，公司将向中 ...

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001571 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 t.mot.gov.cn） 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | | 大华会计师 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 1-7 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华核字[2025]0011001571 号 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下 简称"三峡能源")《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003491 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套导 报告编码:京250K8C0 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至2024年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | ...

北京市中伦律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：中国三峡新能源（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国三峡新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"三峡能源"或"公司"）委托，就公司 2021 年限制性 股票激励计划相关事宜担任专项法律顾问，并就公司回购注销 2021 年限制性股 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资格证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-864 号 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三峡 能源公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三峡能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、 公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、 恪尽职守，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席 公司股东大会、董事会及专门委员会、独董专门会议，有效 发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王永海，于 2019 年 6 月 26 日起任三峡能源独立董事， 并担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员。1965 年 7 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教 授、博士生导师，财政部"会计名家"。历任武汉大学经济 学院会计审计系讲师、副教授、教授、经济学院院长助理、 商学院会计系主任、经济与管理学院副院长，曾兼任湖北京 山轻机股份有限公司、浙江新和成股 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜至刚） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司或三峡能源）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则以及 对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席 公司各类会议，认真审议各项议案，利用自身专业优势，提 供专业意见和建议，有效发挥了独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 杜至刚，于 2022 年 8 月 24 日起任三峡能源独立董事， 并担任提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。 1957 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授级高 级工程师。历任山东省电力公司总工程师、副总经理，国家 电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总 经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲资 产公司董事长 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡裔光） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司或三峡能源）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定， 本着客观、公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度， 忠实勤勉、恪尽职守，准确把握公司战略发展方向，全面了 解公司生产经营状况，按时出席公司董事会、专门委员会及 独董专门会会议，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度履职情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡裔光，于2022年8月24日起任三峡能源独立董事，并 担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委 员、提名委员会委员。1971年8月出生，汉族，中共党员， 硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律 师事务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事， 中国钢研科技集团有限公司外部董事，现任北京市立方律师 事务所高级合伙人、管理 ...

营业收入相关 - 2025年第一季度公司营业收入76.28亿元，同比下降3.47%[4][9] - 2025年第一季度营业总收入76.28亿元，2024年同期为79.02亿元，同比下降3.46%[20] - 2025年第一季度营业收入808.51万元，2024年同期为966.80万元，同比下降16.37%[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润24.47亿元，同比增长1.16%[4][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.85亿元，同比下降13.87%[4][9] - 2025年第一季度净利润27.16亿元，2024年同期为28.88亿元，同比下降5.94%[21] - 2025年第一季度营业利润6.33亿元，2024年同期亏损1.54亿元[28] - 2025年第一季度净利润6.33亿元，2024年同期亏损1.54亿元[28] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0855元/股，同比增长1.18%；稀释每股收益0.0855元/股，同比增长1.18%[6] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0855元/股，2024年为0.0845元/股[21] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率2.78%，较上年减少0.11个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产3605.31亿元，较上年度末增长1.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益892.51亿元，较上年度末增长2.92%[6] - 2025年3月31日货币资金为4,145,023,187.40元，较2024年12月31日的5,430,514,434.02元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为47,690,751,898.99元，较2024年12月31日的44,757,747,404.19元增加[15] - 2025年3月31日预付款项为3,874,334,151.99元，较2024年12月31日的1,661,214,371.25元大幅增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计57,652,410,472.30元，较2024年12月31日的54,925,208,217.68元增加[15] - 2025年3月31日债权投资为94,987,674.33元，较2024年12月31日的90,576,980.34元增加[16] - 2025年3月31日固定资产为187,499,369,896.60元，较2024年12月31日的190,690,993,598.41元减少[16] - 2025年3月31日在建工程为59,593,266,864.54元，较2024年12月31日的55,609,540,939.35元增加[16] - 2025年3月31日资产总计360,531,072,744.10元，较2024年12月31日的356,871,426,700.32元增加[16] - 2025年3月31日流动资产合计为96.54亿美元，2024年12月31日为104.58亿美元[26] - 2025年3月31日非流动资产合计为1035.94亿美元，2024年12月31日为1019.57亿美元[26] 负债相关 - 2025年流动负债合计633.84亿元，非流动负债合计1898.41亿元，负债合计2532.25亿元[17] - 2025年应付股利3208.58万元，持有待售负债2.81亿元，一年内到期的非流动负债299.74亿元[17] - 2025年长期借款1471.98亿元，应付债券49.95亿元，租赁负债46.06亿元[17] - 2025年3月31日负债合计为561.78亿美元，2024年12月31日为559.87亿美元[27] - 2025年一季度末负债和所有者权益总计1132.49亿元，2024年末为1124.16亿元[28] 所有者权益相关 - 2025年所有者权益合计1036.47亿元，其中归属于母公司所有者权益867.17亿元，少数股东权益169.29亿元[17] - 2025年3月31日所有者权益合计为570.70亿美元，2024年12月31日为564.28亿美元[27] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3.63亿元，主要为处置水电板块业务产生4.74亿元收益[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数548248户，前两大股东为中国长江三峡集团和长江三峡投资管理有限公司，持股比例分别为28.18%和20.97%[11] - 前10名无限售条件股东中，中国长江三峡集团有限公司持股8,064,485,300股，长江三峡投资管理有限公司持股6,000,000,000股[13] - 香港中央结算有限公司持股726,254,864股，占比2.54%；和谐健康保险股份有限公司持股463,718,516股，占比1.62%[13] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额41.44亿元，同比下降6.20%[6][9] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额41.44亿元，2024年同期为44.18亿元，同比下降6.21%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计8154.61万元，2024年同期为9039.03万元，同比下降9.78%[31] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.23亿元，2024年同期为1.40亿元，同比下降12.23%[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4168.09万元，2024年同期为 - 5001.18万元，亏损有所收窄[32] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动收回投资收到现金2.77亿元，2024年同期为0.11亿元，同比增长2413.82%[22] - 投资活动现金流入小计2025年为11.61亿美元，2024年为5512.15万美元[23] - 投资活动现金流出小计2025年为70.79亿美元，2024年为71.24亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 59.18亿美元，2024年为 - 70.69亿美元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计20.96亿元，2024年同期为15.92亿元，同比增长31.64%[32] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2025年为138.97亿美元，2024年为162.79亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计2025年为134.15亿美元，2024年为121.16亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为4.81亿美元，2024年为41.63亿美元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2024年同期为40.79亿元，同比下降97.43%[32] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.34亿元，2024年同期为23.47亿元[32] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本53.10亿元，2024年同期为47.26亿元，同比增长12.35%[20]

关于本报告 编制依据 本报告依据国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 — 可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监 管指南第 4 号 — 可持续发展报告编制》等要求，按照重要性、一致性、客观性原则编制而成。 本报告编制过程符合全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）， 同时积极回应联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）。 除特殊说明外，本报告涵盖中国三峡新能源（集团）股份有限公司本部及其所属单位，与《中国三 峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称 2024 年年报）披露范围、口径保 本报告的数据主要来源于公司 2024 年年报和相关文件。除特殊说明外，报告中涉及的货币单位均 为人民币。公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，报告经公司董事会审议后发布。 称谓说明 为便于表述和方便阅读，中国三峡新能源（集团）股份有限公司在报告中简称"三峡能源""公司"或 "我们"，三峡能源的所属单位一般 ...