公司战略与定位 - 公司表示牢牢把握发展机遇，深入践行能源安全新战略 [1] - 公司稳妥有序落实“双碳”目标任务，着力推进能源绿色低碳转型 [1] - 公司致力于服务构建新型电力系统与新型能源体系 [1]

公司储能业务发展现状 - 公司积极探索多种新型储能技术研究和示范应用 以促进新能源消纳利用和适应电力系统安全稳定运行为方向 [2] - 公司目前已投资建设的储能项目以磷酸铁锂电池为主 [2] - 公司通过新能源配储、独立储能等形式已并网的新型储能规模超过270万千瓦 [2] 公司储能项目布局 - 公司的独立储能项目涵盖山东、安徽、江苏、宁夏等地 [2] - 公司的配套储能项目根据不同地区新能源项目需要合理配置 [2]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股或任职人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2025年7月9日[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受处罚者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] 其他信息 - 声明日期为2025年7月9日[7]

董事会提名 - 提名杜至刚、胡裔光、赵雪媛为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2] 候选人情况 - 候选人未持股，与大股东无关联，近36月无处罚惩戒[1] - 赵雪媛有5年以上财会专业全职经验[2] 审查信息 - 审查意见日期为2025年12月30日[3]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年7月9日[7]

董事会换届 - 2025年12月30日审议换届议案，待2026年第一次临时股东会审议[1] - 第三届董事会拟由9名董事组成，任期三年[2] - 职工董事关献忠2025年12月29日选举产生[3] 董事候选人 - 朱承军等为非独立董事候选人，杜至刚等为独立董事候选人[3] - 刘姿持股123,333股，占总股本0.0004%[9] - 胡裔光等三人截至公告日无持股及关联关系[16][18][19]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会，现提名杜 至刚、胡裔光、赵雪媛为中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与中国三峡新能源（集团）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-072 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-070 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第四十五次会议于 2025 年 12 月 30 日在北京以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮 件方式发出，并于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出增加 议案的补充通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名， 赵增海董事委托蔡庸忠董事、杜至刚董事和胡裔光董事委托王永 海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席 了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式 表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<"十四五"法治合规工作总结>的议 案》 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...