根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，中国三峡新能 源（集团）股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事王 永海先生、杜至刚先生、胡裔光先生就其独立性情况进行了 自查并分别向公司提交了《独立董事关于独立性情况自查的 书面确认》，公司董事会就独立董事独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事王永海先生、杜至刚先生、胡 裔光先生的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员 及其亲属未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要 求。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度 ...

关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001570 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25YC 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年 1-7 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001570 号 中国三峡新能源(集团)股份有限公司全体股东: 大华核字[2025]0011001570 号关联方资金占用情况的专项审核报告 三峡能源 2024 年度财务报表时 ...

关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 大华核字[2025]0011001569 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25078 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 目 页 次 大华核字[2025]0011001569 号 í 专项说明 中国三峡新能源(集团)股份有限公司全体股东: 1-2 1 í 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 1 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-023 二、本次计提资产减值的具体说明 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提长期资产减值准备的议案》。公司 2024 年度 计提减值准备共计 14.50 亿元，减少 2024 年度利润总额 14.50 亿元。 现将有关情况公告如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，对2024年度计提资产减值准备共计14.50亿元，计提资产减 值准备的范围包括应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等， 具体明细如下表： | 项目 | 2024 年计提金额（亿元） | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | 7.89 | | 长期股权投资减值准备 | 3.61 | ...

中信证券股份有限公司 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国三 峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称"三峡能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对三峡能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438 号文《关于核准中国三峡 新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人 民币普通股股票 857,100 万股，每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021 年 6 月 4 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857, ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-033 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系地址：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 杨丽迎女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工 作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的要求。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：010-57680278 传真：010-57680279 电子邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025年4月28日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任杨丽迎女士（简历附后）为公司 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-025 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438号文 《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司 （以下简称公司）公开发行人民币普通股股票857,100万股，每 股发行价格为人民币2.65元。截至2021年6月4日，公司实际已 向社会公众公开发行人民币普通股股票857,100万股，募集资金 总额为人民币22,713,150,000.00元；扣除承销费用、保荐费用人 民 币 198,875,720.00 元 ， 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为 人 民 币 22,514,274,280.00元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露 费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司） 第二届董事会审计与风险管理委员会（以下简称审计委员会）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对会计师事务所 2024 年度履职 情况履行监督职责，现将情况报告如下： 一、聘任外部会计师及资质审查情况 （一）内部控制审计会计师事务所 2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会审计与风险管理 委员会第十五次会议，会议审议了《关于续聘公司 2024 年度内 部控制审计机构的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称天健）的专业资质、业务胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够胜任公司内部控制审计工作，未发现违反诚信 和独立性的情况，公司续聘天健的审议程序符合《公司章程》和 相关监管要求，同意续聘天健为 2024 年度内 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-029 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任 2025 年度内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天健） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注 册会计师 2,356 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 904 人。 2023 年度业务总收入：34.83 亿元 1 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民 事诉讼中存在承担民事责任情况如下： | | | 2024 年 3 月 6 日 | 天 健 2017 | 作 | 为华 年度、2019 | ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-027 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议通过； 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）与公 司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）及其控 制的除公司及公司子公司以外的其他法人或者其他组织（以下统称三 峡集团及相关子公司）、与关联法人金风科技股份有限公司及其控股 子公司（以下简称金风科技）、水电水利规划设计总院及中国水利水 电建设工程咨询有限公司（以下统称水规总院及水电建咨询）、中交 海峰风电发展股份有限公司（以下简称中交海峰）的关联交易是为了 满足项目开发、建设与运营的需要而预计发生的，关联交易定价公允， 不会损害公司及公司股东的利益。公司具备完整独立的风能、太阳能 的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳 能发电业务，不会因关联交易而对控股股东及关联法人形 ...