CONTENTS 董事长致辞 关于三峡能源 01 03 | 第一部分 | | | --- | --- | | 重要数据 & 要点展示 | | | 里程碑 | 11 | | 荣誉 & 奖项 | 17 | | 生态环境保护公益 | 19 | | 气候成效 | 21 | | 促进气候相关的联合国可持续发展目标 (SDGs) | 27 | 第二部分 应对气候变化 | 治理 | 31 | | --- | --- | | 战略 | 39 | | 风险管理 | 63 | | 指标和目标 | 81 | 第三部分 气候行动和计划 | 全面布局新能源产业发展 | 87 | | --- | --- | | 强化推进节能降碳技术升级 | 87 | | 智能化、信息化赋能基础设施建设 | 88 | | 有序提升碳市场开发影响潜力 | 88 | 附录 应对气候变化报告索引 89 董事长致辞 第一部分：重要数据 & 要点展示 第二部分：应对气候变化 第三部分：气候行动和计划 附录 董事长致辞 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事长、党委书记 朱承军 衷心感谢各利益相关方和社会各界对中国三峡新能源（集团）股份有限公司的关心和支持 ! 近 ...

公司代码：600905 公司简称：三峡能源 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-026 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于向三峡财务有限责任公司申请授信 额度并重新签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主要交易内容：中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称三峡能源、公司）拟向三峡财务有限责任公司（以下简称三峡 财务）申请授信额度 300 亿元并重新签订《金融服务协议》，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）之规定， 三峡财务是公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有 利害关系的关联股东将回避表决。 本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，定价遵循 公开合理的原则，不会损害上市公司和中小股东的利益，不会对公 司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影 响上市公司的独立性，公司不会因此对关联法人产生依赖。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司（合并）在三峡财务的 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的规定，中国三峡新能源（集团）股份有限公司 （以下简称本公司）通过查验三峡财务有限责任公司（以下简称 三峡财务）金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的三峡财务定期财务报告，对三峡财务的经营 资质、内控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、三峡财务基本情况 三峡财务有限责任公司是中国长江三峡集团有限公司（以下 简称三峡集团）下属二级公司，于 1997 年经中国人民银行批准 设立，注册资本 50 亿元，是专门服务于三峡集团及其成员单位 的非银行金融机构。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于对三峡财务有限责任公司的风险评估报告 金融许可证机构编码：L0056H24205001 统一社会信用代码：91110000179100676E 法定代表人：刘忠庆 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号楼 3 层 302 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和中国三峡新能源（集 团）股份有限公司（以下简称公司）《章程》《董事会审计与风 险管理委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计与风险管 理委员会（以下简称审计委员会）忠诚履职、勤勉尽责，依法全 面履行了各项职能，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如 下。 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由王永海（召集 人）、蔡庸忠、胡裔光三位委员组成，其中王永海、胡裔光为独 立董事，三位委员分别为财务、企业管理、法学方面专家。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 9 次会议，审议议案 29 项，听 取报告 2 项，并提出意见或建议 6 条（含风险管理建议 1 条，会 计师事务所选聘风险提示 1 条，议案内容完善、修改建议 4 条）。 会议情况具体如下： （一）2024 年 1 月 26 日，召开第二届审计委员会第十三次 会议，审议通过以下议案： 1.关于三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限公司股权转 6.关于公司《内部控制管理 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-028 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于子公司向关联人借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司子公司拟向控股股东的子公司申请欧元借款，金额不 超过 3,500.00 万欧元。本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第三十七次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 5 次，累计交易金额为 55,657.00 万元，除豁免 提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 55,657.00 万 元，占公司最近一期经审计净资产 0.64%；与不同关联人进行的 相同交易类别下标的相关的交易 0 次。 一、关联交易概述 为保障中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公 司）全资子公司中国三峡新能源（香港）有限公司（以下简称香 港公司）资金需求，香港公司拟向三峡惠宁有限公司（以下简称 企业性质：有限责 ...

三峡能源（600905）公告，2025年第一季度营业收入76.28亿元，同比下降3.47%。净利润24.47亿元， 同比增长1.16%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 时 间 ： 2025 年 5 月 9 日 ( 星 期 五 ) 上 午 10:00-11:00 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-020 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开方式：网络视频直播+现场会议 会议召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 网络直播地址：小鱼易连（会议号 9022196904，无密码， 具体路径详见附件小鱼易连使用说明） 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三)前通过公司邮箱 （ctgr_ir@ctg.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）将 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布公司《2024 年年度 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-019 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,086 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,119,504,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.3021 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡 新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股 东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主 持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司董事的议 ...

式体制造微计公 KING&WODL 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P R. China 北京市金杜律师事务所 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国三峡新能源(集团）股份有限 公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内 (以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025年 4 月 24日召开的 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会相关事项出具本 ...