特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-052 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会 2025 年 8 月 23 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关规定及本次股东大会决议，公司将 不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会相 关法定职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度同时废 止。取消监事会不会对公司治理及生产经营构成不利影响。 公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。公司对全体监事所作的重要贡献表示衷心 感谢！ ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-051 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,577 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,787,578,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.2172 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能 源（集团）股份有限公司 ...

电力供需形势 - 全国最高用电负荷连续四次创纪录 国家电网用电负荷五次创新高 江苏、山东、广东、河南等省级电网负荷接连突破历史新高 [1] - 迎峰度夏期间全国统调电厂煤炭库存持续高位运行 保持在2亿吨以上 可用天数超过30天 [2] - 全国主干天然气管网最高日下载量达6.45亿立方米 同比增长2.7% 高出历史同期日极值1200万立方米 [2] 煤炭保供措施 - 晋控煤业集团旗下同忻煤矿智能化采煤设备不间断运行 日均发运煤炭数十万吨 [1] - 煤炭中长期合同价格和现货价格均有不同程度回落 有效降低了下游用能成本 [2] 清洁能源发电 - 国家能源集团国内在运可再生能源装机容量超1.5亿千瓦 迎峰度夏期间单日发电量超11亿千瓦时 [3] - 三峡能源在运新能源项目356个 累计并网容量超4900万千瓦 [3] - 新天绿能7月完成发电量84.42万兆瓦时 同比增长9.32% 其中风电业务发电量80.55万兆瓦时 同比增长6.44% 太阳能业务发电量3.87万兆瓦时 同比增长149.53% [3] 新型储能技术 - 协鑫能科电网侧储能项目有2个已完成并网 其他在建项目超过10个 分布在江苏、浙江、山东、重庆、广东等地 [6] - 淮河能源虚拟电厂已完成硬件安装调试 平台已接入安徽省新型电力负荷管理系统 [6] - 三峡滨海200兆瓦/400兆瓦时独立储能电站日均充放电约1.5次 最大可释放80万千瓦时清洁电能 [6] - 国网山西省电力有限公司集中调度47座储能电站、16座虚拟电厂 供电用电双向调节最大功率达225万千瓦 [7] - 山东144座新型储能电站最大放电功率803.59万千瓦 刷新全国省级电网纪录 [7] 企业保供措施 - 永泰能源7月旗下火电厂发电量创历史新高 全月完成发电量47.03亿千瓦时 [2] - 兆新股份安徽合肥太阳能光伏电站等新能源场站全面满负荷运行 [3] - 新天绿能强化设备设施管理 加强对长输管网、城燃管网等关键输气场站设备设施运行状态的严密监控 [2]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，三峡能源股价报4.30元，较前一交易日上涨0.47% [1] - 当日成交量为162.83万手，成交金额达7.01亿元，振幅为0.93% [1] 公司基本面 - 公司总市值1229.27亿元，流通市值与总市值相同 [1] - 最新市盈率为12.56倍，市净率为1.41倍 [1] - 主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营 [1] 分红情况 - 2024年度分红方案为每10股派发现金红利0.67元 [1] - 股权登记日为2025年8月18日 [1] - 在当日实施分红的10家公司中，派现规模处于中等水平 [1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流入801.81万元 [1] - 近五个交易日累计净流入1.28亿元 [1]

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二五年八月 | | | | 三、审议议案 | | --- | 会议议程 会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）上午 10:00 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 （一）关于修订《公司章程》的议案 （二）关于修订公司《股东会议事规则》《董事会议事 规则》的议案 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 见证律师：北京市中伦律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（09:00-09:50） 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职 责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议 的股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董 事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、 ...

清江梯级电站运营成果 - 截至2025年7月底累计输送绿色电能1669亿千瓦时，相当于节省标煤5100万吨，减排二氧化碳超13000万吨[1] - 三座电站总装机容量达332.2万千瓦，是中东部地区仅次于三峡—葛洲坝的第二大水力发电基地[1] - 在华中电网承担骨干调峰调频功能，机组运行状态良好[1] 清江流域资源禀赋 - 全长423公里的长江一级支流，流经湖北7县市，年均流量141亿立方米[1] - 南向北汇入的众多支流形成优质水能资源[1] - 电站群位于武陵山区腹地，由水布垭、隔河岩、高坝洲三座大型水电站组成[1] 防汛期运营管理 - 入汛后严格执行防汛值班制度，加密设备巡查频次[1] - 重点监控高水位工况下的机组运行指标变化趋势[1] - 保障了电力输出稳定性与电站安全[1]

股价表现 - 截至2025年8月12日15时，三峡能源股价报4.30元，较前一交易日下跌0.01元，跌幅0.23% [1] - 当日开盘价为4.31元，最高触及4.32元，最低下探至4.29元 [1] - 成交量为98.65万手，成交额达4.25亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营 [1] - 是国内领先的新能源发电企业 [1] - 业务涵盖风电、光伏发电、抽水蓄能等领域 [1] - 致力于清洁能源的开发与利用 [1] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.067元（含税） [1] - 合计派发现金红利19.15亿元 [1] - 股权登记日为2025年8月18日，除权除息日为8月19日 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流入2619.51万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入4074.53万元 [1]

分红情况 - 2024年每股派发0.067元，总分红金额19.17亿元，占归母净利润的31.37% [1] - 2024年分红金额较2023年（22.32亿元）和2022年（21.76亿元）分别缩水约2-3亿元 [1] 财务表现 - 2024年营业收入297.17亿元，同比增长12.13%，但归母净利润61.11亿元，同比减少14.81% [2][3] - 经营活动现金流净额18.90亿元，同比增长30.97% [3] - 归属于上市公司股东的净资产867.17亿元，同比增长5.14% [3] 归母净利润下滑原因 - 上网电量结构变化，市场化交易电量比重上升，综合平均电价同比下降 [3][5] - 2023年新并网项目在2024年投产，折旧及运营成本同比增加 [3][5] - 计提减值准备14.50亿元，较上年同期增加8.92亿元 [4][5] - 参股企业盈利水平波动，投资收益减少4763.90万元 [4][5] 业务发展 - 2024年新增装机容量791.70万千瓦，累计装机容量达4796.14万千瓦 [6] - 风电累计装机2243.20万千瓦，占全国市场份额4.31%，海上风电704.98万千瓦，占全国17.08% [6] - 太阳能发电累计装机2426.57万千瓦，占全国市场份额2.74% [6] 市场表现 - 截至8月12日，公司股价报收4.3元/股，总市值1229.27亿元，年内股价下降1.60% [9]

利润分配 - 2024年度拟10股派现0.67元（含税）[5] - 截至2025.3.31总股本28,618,630,794股，拟派1,917,448,263.20元（含税），占净利润31.37%[5] - 本次以28,587,650,142股为基数，每股派0.067元（含税），共派1,915,372,559.51元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025.8.18，除权（息）和发放日2025.8.19[7] 股东及税收 - 自行发放对象为三家公司，自行缴纳所得税[9][10] - 不同股东股息红利税负不同[11][12][13]

新能源指数表现 - 中证新能源指数午间收盘上涨2 20% 成分股帝尔激光上涨11 03% 新宙邦上涨10 84% 盛新锂能涨停 天齐锂业 中矿资源等个股跟涨 [1] - 新能源ETF(159875)半日收涨2 09% 换手率4% 半日成交3621 76万元 近1月日均成交3885 60万元 [1] - 新能源ETF自成立以来最高单月回报25 07% 最长连涨月数3个月 最长连涨涨幅13 96% 上涨月份平均收益率7 60% 近3个月超越基准年化收益5 10% [1] 风电板块动态 - 国金证券指出风电板块长周期景气反转 首推整机环节 国内海风催化密集 广西启动1 95GW海风项目竞配 华电丹东港一期1GW海风项目招标 金山一期风机吊装完毕 [3] - 建议关注当前处于底部的海缆环节 [3] 光伏行业动态 - 华福证券认为"反内卷"政策带动光伏玻璃价格回升 全线玻璃企业新单报价上调至11元/平方米 此前低价订单需作废重议 [4] - 中证新能源指数前十大权重股合计占比43 41% 包括宁德时代(9 72%) 阳光电源(5 57%) 隆基绿能(5 18%) 中国核电(4 36%)等 [4] 个股表现 - 权重股特变电工上涨2 58% 亿纬锂能上涨4 60% 赣锋锂业上涨9 10% [3] - 宁德时代微涨0 16% 阳光电源上涨1 59% 隆基绿能上涨1 14% 中国核电微跌0 11% [3]