监事会会议召开情况 - 2025年8月18日以通讯方式举行第一届监事会第十二次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议由邵福生主席主持 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换自筹资金 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票（超额配售选择权行使前）发行价格为3.18元/股，发行4,968,944,214股，募集资金总额15,801,242,600.52元，扣除发行费用后净额15,591,873,069.05元 [9] - 超额配售选择权于2025年8月14日全额行使完毕，新增发行745,341,500股，对应募集资金总额2,370,185,970.00元，扣除发行费用后净额2,352,528,432.93元 [7][10] 自筹资金预先投入募投项目及置换安排 - 公司使用自筹资金预先投入募投项目，拟以超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换自筹资金 [11] - 置换事项已通过董事会和监事会审议，且募集资金置换时间距离到账时间未超过6个月 [8][11] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管规定，未损害股东利益，同意实施 [12] - 安永华明会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金预先投入情况符合规范 [13] - 保荐机构核查认为置换事项程序合规，同意实施 [14]

公司财务运作 - 华电新能第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》[2]

募集资金置换 - 公司使用超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [1] - 相关议案已通过第二届董事会第三次会议及第一届监事会第十二次会议审议 [1] - 募集资金置换时间距离资金到账时间未超过6个月 符合法律法规要求 [1]

上市融资 - 公司2025年7月16日在上海证券交易所上市，发行价3.18元/股，超配前募资158.01亿元[3][4] - 2025年8月14日超配权全额行使，新增募资23.70亿元[2][4] 资金置换 - 公司拟用23.53亿元超配募资置换募投项目自筹资金[2][5][8][9][12] - 多项目已明确自筹投入及置换金额[6] - 2025年8月18日董事会等通过置换议案，各方同意[2][8][9][10][12]

会议情况 - 2025年8月18日公司第一届监事会第十二次会议通讯举行[2] - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[2] 资金置换 - 公司监事会同意用235,252.84万元募集资金置换自筹资金[3] 议案表决 - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

募资情况 - 2025年首次公开发行4,968,944,214股A股普通股，发行价3.18元/股，募资总额15,801,242,600.52元，净额15,591,873,069.05元[8] - 2025年7月11日实际到账募集资金15,688,233,691.30元[8] - 2025年8月14日超额配售选择权全额行使，新增发行745,341,500股，募资总额2,370,185,970.00元，净额2,352,528,432.93元[9] - 超额配售选择权全额行使后，募资总额18,171,428,570.52元，净额17,944,401,501.98元[9] 募投项目 - 募投项目围绕四类布局，拟使用募集资金约180亿元[10] - 天津华电海晶1000MW“盐光互补”光伏发电项目投资总额630,000.00万元，拟投入募资436,458.16万元[11] - 华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项目投资总额501,883.00万元，拟投入募资392,627.01万元[11] - 华电木垒四十个井子800兆瓦风力发电项目投资总额418,393.97万元，拟投入募资253,644.24万元[11] - 华电莱州土山一期600MW光伏发电项目投资总额249,900.00万元，拟投入募资99,763.95万元[11] - 广东华电福新四会华龙200MW渔光互补项目投资总额120,000.00万元，拟投入募资44,073.11万元[11] - 多个项目拟投入募资合计1794440.15万元[12] 资金置换 - 截至2025年8月15日，公司以自筹资金对部分项目预先投入235252.84万元[13] - 截至2025年8月17日，公司拟以超额配售选择权全额行使对应的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金235252.84万元[14] - 华电北疆乌鲁木齐等多个项目分别明确自筹资金预先投入及本次置换金额[15]

上市与募资 - 2025年7月16日公司在上海证券交易所上市，发行价3.18元/股，发行4968944214股，募资158.0124260052亿元，净额155.9187306905亿元[1] - 2025年8月14日超额配售选择权行使完毕，新增发行745341500股，募资23.70185970亿元，净额23.5252843293亿元[2] 资金置换 - 拟用23.525284亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[4] - 风光大基地等三个项目分别置换4.759637亿、4.407311亿、14.358336亿元[5] - 2025年8月18日董事会和监事会审议通过置换议案，各方同意置换[6][7][9]

上市情况 - 2025年7月16日上市，发行价3.18元/股，发行49.69亿股，募资158.01亿元，净额155.92亿元[1] - 2025年8月14日超额配售选择权行使完毕，新增发行7.45亿股，募资23.70亿元，净额23.53亿元[2] 资金置换 - 拟用23.53亿元超额配售资金置换募投项目自筹资金[4] - 涉及5个项目，各项目置换金额分别为4.76亿、4.41亿、7.49亿、2.93亿、3.94亿元[5] 决策情况 - 2025年8月18日董事会和监事会通过资金置换议案[6] - 保荐机构同意使用23.53亿元募资置换自筹资金[9]

上市情况 - 公司A股股票于2025年7月16日在上海证券交易所主板上市[2] 股份发行 - 超额配售选择权行使后新增发行股数745,341,500股，发行总股数扩大至5,714,285,714股，公司总股本增至41,714,285,714股，发行总股数约占发行后总股本的13.70%[3] - 中金公司于2025年7月7日向网上投资者超额配售745,341,500股，占初始发行股份数量的15%[7] - 最终发行股数中，战略配售2,484,472,107股，约占43.48%；网下配售1,035,196,607股，约占18.12%；网上配售2,194,617,000股，约占38.41%[12] - 超额配售选择权行使期结束后，超额配售股份全部来源于发行人增发745,341,500股[14] 股价与资金 - 公司股价上市30个自然日内均高于发行价3.18元/股，中金公司未从二级市场买入股票[8] - 全额行使超额配售选择权后增加募集资金237,018.60万元，本次发行最终募集资金总额为1,817,142.86万元，扣除发行费用后净额为1,794,440.15万元[9][10][21] 股东与限售 - 参与战略配售的三家投资者接受部分或全部股票延期交付，延期交付总股数745,341,500股[11] - 参与战略配售的投资者获配股票锁定期为12个月或36个月[5][11] - 华电福瑞超额配售选择权行使前后股数均为18,863,671,173股，比例从46.04%降至45.22%[15] - 华电国际超额配售选择权行使前后股数均为11,169,477,998股，比例从27.26%降至26.78%[15] - 中国保险投资基金（有限合伙）超额配售选择权行使前无股份，行使后获配316,550,870股，占比0.76%[15] - 网下发行限售部分超额配售选择权行使前后股数均为724,638,355股，比例从1.77%降至1.74%，锁定6个月[16] - 网上发行部分超额配售选择权行使前后股数均为2,194,617,000股，比例从5.36%降至5.26%，无限售期限[17] - 中国人寿、国新建源等股东首发前原始股股份限售期限为自上市之日起12个月[19] - 新山东发展（山东国惠）首发前原始股股份限售期限为自上市之日起36个月[15][19] 公司变更与决策 - 2025年7月16日，新山东发展完成工商变更，更名为山东发展投资控股集团有限公司[20] - 2022年5月16日，公司董事会审议通过授予主承销商不超过本次拟公开发行股票数量15%的超额配售选择权等议案[22] - 2022年6月7日，公司股东大会审议通过相关议案[22] - 2023 - 2025年公司董事会多次对发行及上市相关方案及授权有效期展期，股东大会均审议通过[23][24] - 2024年10月，公司董事会和股东大会调整发行上市方案等相关事项[24] - 2025年8月14日，公司超额配售选择权全额行使，发行后总股数扩大至41,714,285,714股[25]

公司基本信息 - 甘肃民勤沙戈荒绿色能源有限公司于近日成立 法定代表人刘智勇 [1] - 公司注册资本为20000万元人民币 [1] - 公司由华电新能与甘肃华电浙能腾格里能源有限公司共同持股 [1] 业务经营范围 - 许可项目包括发电业务 输电业务 供(配)电业务 建设工程施工 电力设施安装维修试验 [1] - 一般项目涵盖合同能源管理 新兴能源技术研发 节能技术研发 发电技术服务 [1] - 技术服务领域包括技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 [1] - 专业服务涉及储能技术 余热发电关键技术 风力发电技术服务 太阳能发电技术服务 [1] - 生态保护服务包含自然生态系统保护管理 生态恢复及生态保护服务 [1] 行业属性 - 公司专注于绿色能源领域 业务覆盖发电输电供电全产业链 [1] - 经营范围体现新能源技术研发导向 包括新兴能源技术 电力节能技术 储能技术等 [1] - 业务布局涵盖风电 太阳能等可再生能源技术服务 [1]