专项行动核心观点 - 公司宣布开展"提质增效重回报"专项行动，旨在以高质量发展为基础，提升投资价值，打造规模领先、盈利良好、成长性优的智慧新能源上市公司 [1] 经营质量提升策略 - 深化战略引领，坚持风光电集中式与分布式并举的开发模式，加快推进沙戈荒、水风光及海上风电等基地化项目开发建设 [2] - 积极部署储能、氢能等业务领域，促进风光核储氢多能互补，并优化项目投资决策机制及电源区域结构 [2] - 科学制定积极预算目标，做优存量、做大增量，确保"质"的有效提升和"量"的合理增长，引导优势资源向效益最大化区域倾斜 [2] - 扎实推进国有企业改革深化提升行动，加快推动科技创新成果转化应用，以科技创新赋能提质增效 [2] 投资者回报与价值提升 - 未来将以现金分红作为主要利润分配方式，承诺最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [3] - 将制定长期股东回报规划，保持利润分配政策的稳定性、及时性和可预期性，并加强市值管理以保持市值相对稳定合理 [3][4] - 致力于增强广大中小股东的获得感与信任感，实现公司与投资者的共同成长与价值提升 [4] 投资者沟通与信息披露 - 遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化信息披露机制，将其与市值维护、投资者关系维护有机结合 [4] - 构建系统化、多层次的投资者交流机制，通过公开市场推介、反向路演、业绩发布会、股东大会、现场调研等多种方式与投资者保持密切沟通 [4] - 通过投资者热线、"上证e互动"、邮箱等渠道及时解答投资者问询，回应市场关切，增加市场透明度 [4] 公司治理完善 - 持续优化公司治理体系，全面落实新《公司法》等最新证券监管要求，修订完善公司章程及各议事规则 [5] - 深化董事会各专门委员会效能发挥，在重大事项中充分发挥独立董事专业作用，保护中小投资者合法权益 [5] - 深化内部控制体系建设与评价，促进公司规范运作 [5] 管理层责任与激励机制 - 加强控股股东、实际控制人、董监高等"关键少数"的责任，将其评价体系与公司经营效率、市值表现合理挂钩 [6] - 制定实施《经理层任期制和契约化管理办法》，全面推行经理层成员任期制与契约化管理，并逐步拓展至中层管理人员 [6] - 建立健全差异化考核与激励体系，突出业绩导向，提升企业运营活力和整体效率 [6] 公司董事会决议 - 第二届董事会第六次会议于2025年9月29日召开，审议通过了7项议案，所有议案均获得全票或高票通过 [27] - 审议通过关于聘任李福兵先生为公司总法律顾问的议案 [27] - 审议通过关于调整公司独立董事薪酬标准的议案，调整后独立董事薪酬标准为每人18万元/年，并提请股东大会审议 [28] - 审议通过关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等多项公司治理文件，并均提请股东大会审议 [29][30][31] - 审议通过《公司"提质增效重回报"专项行动方案》及关于召集公司2025年第二次临时股东大会的议案 [33][35] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月17日14点30分在北京市西城区贵都大酒店召开2025年第二次临时股东大会 [10] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [10][12] - 股东预登记时间为2025年10月16日9:00至11:00及14:00至17:00，可通过现场或邮件方式办理 [21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[9] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会5日内发通知，未发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[13] - 召开股东会需在会议召开20日前通知各股东，临时股东会需在15日前通知[17] 提案相关 - 董事会等主体可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[17] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可向董事会提董事候选人[30] 股东会审议事项 - 股东会审议批准公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保等7种情形，须经股东会审议通过[6] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司在1年内购买、出售重大资产或他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] 主持人相关 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举1名董事主持股东会[24] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举1名成员主持[25] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举1人担任主持人[26] 报告与述职 - 年度股东会上，董事会、审计委员会应就过去1年工作作报告，独立董事应述职[26] 关联交易与投票权 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[30] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[29] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上时，股东会选举董事应实行累积投票制[32] 董事当选条件 - 董事候选人获同意票数超出席股东会代表有表决权股份总数（未累积）的二分之一且超反对票数，为中选董事候选人[33] 计票监票与时间规定 - 股东会对提案表决前，推举2名股东代表参加计票和监票[35] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[36] 方案实施与记录 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后两个月内实施方案[36] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[37] - 会议记录保存期限不少于10年[38] 规则生效与修改 - 本议事规则经股东会批准后生效[41] - 本议事规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[41] - 本规则由公司董事会负责解释[41]

股份发行与结构 - 公司于2025年7月16日在上海证券交易所上市，首次发行4,968,944,214股[7] - 公司注册资本为41,714,285,714元，已发行股份总数相同[9][17] - 福建华电福瑞能源等公司认购不同数量股份[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[17] - 公司收购股份合计不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[43][47][49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[64] 党委与董事 - 公司党委每届任期一般5年，纪委相同[77] - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任[82] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[89] 董事会相关 - 董事会每年度至少召开2次定期会议，提前10日通知[94] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[95] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[96] 利润分配与其他 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[123] - 公司上市后最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[125] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[134]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[4] 董事会权限 - 年度内累计不超最近一期经审计总资产30%的收购出售资产权限[8] - 年度内累计不超最近一期经审计总资产40%的贷款审批权限[8] - 年度内累计不超最近一期经审计净资产10%的资产抵押权限[8] - 年度内需合并计算的累计交易金额在最近一期经审计净资产5%以内的各类型关联交易审批权限[8] - 年度内累计不超最近一期经审计净资产10%的委托理财权限[8] 担保规定 - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[8] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[11] - 定期董事会会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急情况不受此限[16] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，收购本公司股份事项需2/3以上董事出席[19] - 董事会决议表决一人一票，经全体董事过半数通过[20][21] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[23] 其他规定 - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[23] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[25] - 本议事规则经股东会批准后生效，修改需提请股东会审议批准[33][34] - 本议事规则解释权属于公司董事会[35]

证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2025-016 华电新能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中央企业公司章程 指引》《上市公司治理准则》等有关规定，结合实际情况，华电新能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》进行了修订。 2025 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，并提请公司股东大会审议批准。 本次《公司章程》修订内容具体如下： 1 | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | | 第一条 | | | 为维护华电新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 | 为维护华电新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 | | 1 | 股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2025-017 以改革创新为动力，扎实推进国有企业改革深化提升行动，确保完成各项改 革任务；深入开展提升服务高质量发展和高水平治理行动，推动科学发展和提升 规范运作水平；加快推动科技创新成果转化应用，坚持科技创新赋能提质增效。 华电新能源集团股份有限公司 关于开展"提质增效重回报"专项行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华电新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）深入贯彻落实党的二十大 和中央金融工作会议精神，持续践行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》要求，积极响应上海证券交易所专项行动倡议，以高质量发展为基础，努力 打造规模领先、盈利良好、成长性优、管理先进、社会责任感强的智慧新能源上 市公司，不断激发内生动力，持续提升投资价值。结合公司实际经营情况，特制 定专项行动方案，开展"提质增效重回报"专项行动。 一、稳中求进，持续提升经营质量 公司将坚定不移深化战略引领，科学谋划新能源产业布局和结构调整，持之 以恒推进提质增效，全面提升 ...

华电新能源集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2025-018 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区广安门内大街 217 号贵都大酒店会议区 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

会议信息 - 华电新能源第二届董事会第六次会议于2025年9月29日召开[2] - 会议通知于2025年9月19日向全体董事发出[2] - 公告发布时间为2025年9月30日[10] 人事与薪酬 - 聘任李福兵为公司总法律顾问[3] - 调整独立董事薪酬标准为每人18万元/年[3] 制度修订 - 修订《华电新能源集团股份有限公司章程》[4] - 修订《华电新能源集团股份有限公司股东大会议事规则》[6] - 修订《华电新能源集团股份有限公司董事会议事规则》[7] 方案与会议召集 - 通过《公司“提质增效重回报”专项行动方案》[8] - 召集公司2025年第二次临时股东大会[8]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第二届第六次董事会会议 审议关于召集2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年风力发电业务收入占比63.68% 太阳能发电业务占比35.82% 其他产品占比0.51% [1] - 公司当前市值达2670亿元 [1] 行业动态 - 饮料行业竞争加剧 怡宝市占率出现大幅下滑 同比下降近5个百分点 [1]

新股发行概况 - 道生天合今日发行1.32亿股 发行价5.98元 募资7.89亿元 [1] - 今年以来76家公司首发募资 累计募资757.42亿元 平均单家募资9.97亿元 [1] - 募资超10亿元公司14家 其中超百亿元1家 5-10亿元31家 5亿元以下31家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板发行17只新股募资372.60亿元 [1] - 深市主板发行9只新股募资62.82亿元 [1] - 创业板发行27只新股募资193.16亿元 [1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所发行16只新股募资49.82亿元 [1] 重点募资项目 - 华电新能募资181.71亿元投向风电、太阳能发电及补充流动资金 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元用于轮胎数字工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元 C联合动募资36.01亿元 屹唐股份募资24.97亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价格21.46元 [2] - 发行价超50元公司4家 天有为93.50元最高 优优绿能89.60元次之 [2] - 发行价较低公司包括华电新能3.18元 天工股份3.94元 [2] 地域分布特点 - 新股发行量前三省份：江苏20家 广东14家 浙江13家 [2] - 募资金额前三省份：福建181.71亿元 江苏126.64亿元 浙江108.39亿元 [2] 募资规模前列企业 - 华电新能募资181.71亿元居首 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元位列第二 [2] - 天有为募资37.40亿元排名第三 [2] - C联合动募资36.01亿元 屹唐股份募资24.97亿元进入前五 [2]