股价与交易表现 - 8月22日公司股价上涨0.16% 成交额达7.94亿元 [1] - 当日融资买入8387.99万元 融资偿还9855.20万元 融资净流出1467.21万元 [1] - 融资余额6.91亿元 占流通市值比例4.28% [1] 融资融券数据 - 融资融券余额合计6.91亿元 [1] - 融券方面无交易活动 融券卖出与偿还均为0股 融券余量0股 融券余额0元 [1] 公司基本信息 - 公司位于北京市西城区宣武门内大街2号B座9层 成立于2009年8月18日 [1] - 上市日期为2025年7月16日 [1] - 主营业务为风力发电和太阳能发电项目开发、投资与运营 [1] 业务构成 - 风能发电业务收入占比69.96% 太阳能发电业务收入占比30.04% [1] 股东结构 - 截至7月16日股东户数251.05万户 较上期大幅增加16736673.33% [1] - 人均流通股997股 较上期无变化 [1] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入96.28亿元 同比增长16.19% [1] - 归母净利润29.22亿元 同比增长5.89% [1]

发行情况 - 超额配售选择权行使后新增发行745,341,500股，发行总股数扩大至5,714,285,714股[1][3] - 公司总股本由40,968,944,214股增至41,714,285,714股，发行总股数约占发行后总股本的13.70%[1][3] - 最终发行股数为5,714,285,714股，战略配售2,484,472,107股，约占43.48%；网下配售1,035,196,607股，约占18.12%；网上配售2,194,617,000股，约占38.41%[6] 资金与股份登记 - 获授权主承销商于2025年8月14日将行使超额配售选择权对应募集资金237,018.60万元扣除承销费后的净额划付给公司[1][5] - 因行使超额配售选择权延期交付的745,341,500股股票于2025年8月20日登记，自2025年7月16日起锁定36个月或12个月[2][5] 股东情况 - 华电福瑞超额配售选择权行使前后股数均为18,863,671,173股，比例从46.04%降至45.22%，锁定36个月[8] - 华电国际超额配售选择权行使前后股数均为11,169,477,998股，比例从27.26%降至26.78%，锁定36个月[8] - 中国人寿（SS）超额配售选择权行使前后股数均为795,580,108股，比例从1.94%降至1.91%，锁定12个月[8] - 国新建源超额配售选择权行使前后股数均为636,464,089股，比例从1.55%降至1.53%，锁定12个月[8] - 国新中鑫超额配售选择权行使前后股数均为636,464,089股，比例从1.55%降至1.53%，锁定12个月[8] - 新山东发展（山东国惠）（SS）超额配售选择权行使前后股数均为636,464,089股，比例从1.55%降至1.53%，锁定36个月[8] - 中国保险投资基金（有限合伙）最终持有股份数量为316,550,870股[11] - 中国华电集团产融控股有限公司最终持有股份数量为301,477,018股[11] - 蜀道（四川）创新投资发展有限公司最终持有股份数量为301,477,018股[11] 发行比例变化 - 超额配售选择权行使前网上发行部分股数为2,194,617,000股，比例为5.36%；行使期结束后比例为5.26%[10] - 超额配售选择权行使前小计股数为2,505,175,252股，比例为6.11%；行使期结束后比例为6.01%[10] - 超额配售选择权行使前合计股数为40,968,944,214股，比例为100.00%；行使期结束后合计股数为41,714,285,714股，比例为100.00%[10] 限售情况 - 部分股东首发前原始股股份限售期限为上市之日起12个月或36个月[12]

监事会会议召开情况 - 2025年8月18日以通讯方式举行第一届监事会第十二次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议由邵福生主席主持 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换自筹资金 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票（超额配售选择权行使前）发行价格为3.18元/股，发行4,968,944,214股，募集资金总额15,801,242,600.52元，扣除发行费用后净额15,591,873,069.05元 [9] - 超额配售选择权于2025年8月14日全额行使完毕，新增发行745,341,500股，对应募集资金总额2,370,185,970.00元，扣除发行费用后净额2,352,528,432.93元 [7][10] 自筹资金预先投入募投项目及置换安排 - 公司使用自筹资金预先投入募投项目，拟以超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换自筹资金 [11] - 置换事项已通过董事会和监事会审议，且募集资金置换时间距离到账时间未超过6个月 [8][11] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管规定，未损害股东利益，同意实施 [12] - 安永华明会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金预先投入情况符合规范 [13] - 保荐机构核查认为置换事项程序合规，同意实施 [14]

公司财务运作 - 华电新能第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》[2]

募集资金置换 - 公司使用超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [1] - 相关议案已通过第二届董事会第三次会议及第一届监事会第十二次会议审议 [1] - 募集资金置换时间距离资金到账时间未超过6个月 符合法律法规要求 [1]

上市融资 - 公司2025年7月16日在上海证券交易所上市，发行价3.18元/股，超配前募资158.01亿元[3][4] - 2025年8月14日超配权全额行使，新增募资23.70亿元[2][4] 资金置换 - 公司拟用23.53亿元超配募资置换募投项目自筹资金[2][5][8][9][12] - 多项目已明确自筹投入及置换金额[6] - 2025年8月18日董事会等通过置换议案，各方同意[2][8][9][10][12]

会议情况 - 2025年8月18日公司第一届监事会第十二次会议通讯举行[2] - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[2] 资金置换 - 公司监事会同意用235,252.84万元募集资金置换自筹资金[3] 议案表决 - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

募资情况 - 2025年首次公开发行4,968,944,214股A股普通股，发行价3.18元/股，募资总额15,801,242,600.52元，净额15,591,873,069.05元[8] - 2025年7月11日实际到账募集资金15,688,233,691.30元[8] - 2025年8月14日超额配售选择权全额行使，新增发行745,341,500股，募资总额2,370,185,970.00元，净额2,352,528,432.93元[9] - 超额配售选择权全额行使后，募资总额18,171,428,570.52元，净额17,944,401,501.98元[9] 募投项目 - 募投项目围绕四类布局，拟使用募集资金约180亿元[10] - 天津华电海晶1000MW“盐光互补”光伏发电项目投资总额630,000.00万元，拟投入募资436,458.16万元[11] - 华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项目投资总额501,883.00万元，拟投入募资392,627.01万元[11] - 华电木垒四十个井子800兆瓦风力发电项目投资总额418,393.97万元，拟投入募资253,644.24万元[11] - 华电莱州土山一期600MW光伏发电项目投资总额249,900.00万元，拟投入募资99,763.95万元[11] - 广东华电福新四会华龙200MW渔光互补项目投资总额120,000.00万元，拟投入募资44,073.11万元[11] - 多个项目拟投入募资合计1794440.15万元[12] 资金置换 - 截至2025年8月15日，公司以自筹资金对部分项目预先投入235252.84万元[13] - 截至2025年8月17日，公司拟以超额配售选择权全额行使对应的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金235252.84万元[14] - 华电北疆乌鲁木齐等多个项目分别明确自筹资金预先投入及本次置换金额[15]

上市与募资 - 2025年7月16日公司在上海证券交易所上市，发行价3.18元/股，发行4968944214股，募资158.0124260052亿元，净额155.9187306905亿元[1] - 2025年8月14日超额配售选择权行使完毕，新增发行745341500股，募资23.70185970亿元，净额23.5252843293亿元[2] 资金置换 - 拟用23.525284亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[4] - 风光大基地等三个项目分别置换4.759637亿、4.407311亿、14.358336亿元[5] - 2025年8月18日董事会和监事会审议通过置换议案，各方同意置换[6][7][9]

上市情况 - 2025年7月16日上市，发行价3.18元/股，发行49.69亿股，募资158.01亿元，净额155.92亿元[1] - 2025年8月14日超额配售选择权行使完毕，新增发行7.45亿股，募资23.70亿元，净额23.53亿元[2] 资金置换 - 拟用23.53亿元超额配售资金置换募投项目自筹资金[4] - 涉及5个项目，各项目置换金额分别为4.76亿、4.41亿、7.49亿、2.93亿、3.94亿元[5] 决策情况 - 2025年8月18日董事会和监事会通过资金置换议案[6] - 保荐机构同意使用23.53亿元募资置换自筹资金[9]