| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易 所网站 w ...

爱柯迪股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师手 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cg) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11779 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪股份") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱柯迪股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 爱柯迪股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。 | 独立董事姓名 | 职务 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | | --- | --- | --- | --- | | 胡建军 | 主任委员 | 2018 年 8 月 15 日 | 2024 年 9 月 22 日 | | 吴韬 | 委员 | 2018 年 8 月 15 日 | 2024 年 9 月 22 日 | | 阳能中 | 委员 | 2022 年 5 月 13 日 | 2024 年 9 月 22 日 | 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对爱柯迪 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行 面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可 转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实 际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.0 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）2022 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对爱柯迪进行持续督导，持 续督导期限为 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督 导工作总结如下： 一、持续督导工作 | 序号 | 工作内容 | ， 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 持续督导工作制度，已根据公司的 | | | | 具体情况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订保荐协议， | | | ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足生产经营需要，拟在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项 目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等 额资金至自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917 号)核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行 可转换公司债券募集资金总额为 1,570,0 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 爱柯迪股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。上述人员与公司及其主要股东 之间不存在重大业务往来关系，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，本公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金 投资项目并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就爱柯迪关于使用银行承 兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换 的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917 号)核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行 可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000. ...

保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市公告书 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：66,371,681 股 2、发行股票价格：18.08 元/股 3、募集资金总额：1,199,999,992.48 元 4、募集资金净额：1,186,472,778.48 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及 《公司章程》等相关规定执行。 发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有 ...