（成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 全体董事签名： 张建成 盛 洪 俞国华 董丽萍 阳能中 吴晓波 吴 韬 胡建军 全体监事： 非董事高级管理人员： 奚海军 付龙柱 爱柯迪股份有限公司 年 月 日 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 1 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 许晓彤 吴 飞 叶华敏 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 | 第一节 本次发行的基本情况… | | --- | | 一、发行人基本信 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司 将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等文件。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

川华信验(2024)第 0011 号 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票资金验证报告 4、银行询证函 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一" 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0011 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承 销商）负责组织实施爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"、"'发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票截至2024年3月21日止申购资金的实收情况进行验证 。提供真实、合法、完整的 验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申购资金的实收情况发 ...

爱柯迪股份有限公司 截至 2024 年 3 月 22 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.cn.com.com.com.cn】 近在食品 【 cs 扫描全能王 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App ( 爱柯迪股份有限公司 验资报告 (截至 2024 年 3 月 22 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-3 | 验资报告 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | l | | 验资事项说明 | l-ર | | 其他附送资料 | | 验资报告 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZA10318号 爱柯迪股份有限公司: 我们接受委托,审验了爱柯迪股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年3月22日止新增注册资本及股本情况。按照法律、法规以 及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护 资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国 注册会计师审计准则第1602号 ...

致：爱柯迪股份有限公司 敬启者： 根据爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"发行人"）的委托，上海市通力 律师事务所（以下简称"本所"）指派张洁律师、郝玉鹏律师（以下合称"本所律师"） 作为爱柯迪 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》及相关补充法律意见书（以 上合称"已出具法律意见"）。现受发行人委托，就发行人本次发行过程及认购对象的 合规性事项出具本法律意见书。 已出具法律意见中所作的本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本法 律意见书。 本法律意见书系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文 件的理解作出，仅供发行人本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其它 目的。 2334003/AZJ/kw/cm/D14 上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行 ...

国金证券股份有限公司关于 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 （二）发行方式和发行时间 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意爱柯迪 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号） 批复，同意爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"、"发行人"、"公司"） 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为爱柯迪本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为爱柯迪本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《上 海证券交易所 ...

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司向特定 对象发行股票所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司将开设向特定对象发行股票募集资金专项账户。 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 21 日 1 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并 ...

代码：600933 证券简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 IKD Co., Ltd. （住所：宁波市江北区金山路 588 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

本次向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）全文详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 24 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核 通过，并于 2023 年 12 月 20 日取得了中 ...